Справа № 161/5610/21
Провадження № 1-кс/161/2556/21
про скасування арешту на майно
09 квітня 2021 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання директора ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,
25 березня 2021 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся директор ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 січня 2018 року, а саме, документи, які вилучено 24 січня 2018 року в ході огляду в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр".
Своє клопотання мотивує тим, що в арешті на вказане майно відпала потреба, оскільки 16 грудня 2020 року постановою старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016030000000001 від 11 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, в межах якого накладено арешт на майно, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст.284 КПК України, у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказане майно.
В судове засідання прокурор, слідчий, володілець майна та представник не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, представник володільця майна подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводились досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016030000000001 від 11 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 січня 2018 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, а саме, на документи, які вилучені 24 січня 2018 року під час проведення огляду в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" (код ЄДРПОУ 38976245), що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, а саме, на: папку синього кольору, в якій знаходиться оригінал Договіру оренди № 100 від 05.12.2016 року укладений між ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" та ДКП "Луцьктепло" на 17 арк.; Додаток № 1 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Додаток № 2 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 3 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 4 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 5 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 6 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаткова угода № 01 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 25.05.2017 року на 1 арк.; Додаткова угода № 02 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 27.10.2017 року на 1 арк.; Акт приймання - передачі майна в оренду за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 44 арк.; Акт приймання - передачі контрольно-вимірювальних приладів за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Акт приймання - передачі технічної документації необхідної для експлуатації орендованого майна за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066042 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066043 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія квитанції від 04.01.2017 року на 1 арк.; Копія листа директора ТОВ "Тепло-енерго-центр" № 31 від 12.07.2016 року на 1 арк.; Договір № 45 про проведення незалежної оцінки від 10.10.2016 року на 2 арк.; Договір № 27 про проведення незалежної оцінки від 24.06.2016 року на 1 арк.; Акт обстеження технічного стану майна ТОВ "Тепло-енерго-центр" на 1 арк.; Лист директора ТОВ "Харківська перспектива" № 7 від 20.06.2016 року на 1 арк.; Договір № 24 про проведення незалежної оцінки від 17.06.2016 року на 1 арк.; Договір №4/17 купівлі продажу від 16.02.2017 року та додатки до нього на 6 арк.; Договір поруки № 110 від 29.12.2016 року на 5 арк.; Лист директора ДКП "Луцьктепло" від 04.01.2017 року № 1.1-13/42 на 1 арк.; Копія рішення № 14/29 від 27.10.2016 року на 2 арк.; Копія рішення № 15/144 від 01.12.2016 року на 1 арк.; Договір № 4 про проведення незалежної оцінки від 29.01.2016 року з додатками на 25 арк.; Договір № 6/17 від 16.02.2017 відповідальне зберігання укладеного ТОВ "Тепло-енерго-центр" та ДКП "Луцьктепло" та додатки на 5 арк.; Договір оренди № 5/17 від 16.02.2017 року та додатки на 16 арк.; Договір ОБ-140 купівлі-продажу від 07.02.2017 року та додаток на 4 арк.; Папка синього кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 308 арк.; Папка чорного кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 514 арк.; Папка чорного кольору, в якій знаходиться акти прийняття передачі основних засобів на 239 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 28 від 31.12.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 26 від 30.11.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 25 від 31.10.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №24 від 30.09.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 23 від 31.08.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 22 від 31.07.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 21 від 30.06.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 20 від 31.05.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 18 від 30.04.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №17 від 31.03.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 12 від 28.02.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 3 від 31.01.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 12-1217-1 від 10.01.2018 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 11-1117-1 від 11.12.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 10-1017-1 від 09.11.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №9-0917-1 від 10.10.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №8-0817-1 від 11.09.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №7-0717-1 від 09.08.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №6-0617-1 від 10.07.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №5-0517-1 від 09.06.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 4-0417-1 від 03.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №4-0417-2 від 11.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-1 від 06.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-2 від 10.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-1 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-2 від 10.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 1-0117/1218 від 04.01.2017 року на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків в період з 05.01.2017 року по 15.12.2017 року на 1 арк.; Звіт про незалежну оцінку майна. Дата оцінки 13.10.2016 року на 50 арк.; Актуалізований звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 та вул. Героїв УПА, 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 171 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 22 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр". Дата оцінки 01.04.2016 року на 62 арк., із забороною на відчуження, використання та розпорядження ними.
16 грудня 2020 року постановою старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016030000000001 від 11 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, в межах якого накладено арешт на майно, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст.284 КПК України.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що в арешті на майно відпала потреба, у зв'язку із закриттям кримінального провадження, а тому слід скасувати накладений арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання директора ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - задовольнити.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 січня 2018 року на майно, а саме, на документи, які вилучені 24 січня 2018 року під час проведення огляду в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" (код ЄДРПОУ 38976245), що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул.Карбишева, 2, а саме, на: папку синього кольору, в якій знаходиться оригінал Договіру оренди № 100 від 05.12.2016 року укладений між ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" та ДКП "Луцьктепло" на 17 арк.; Додаток № 1 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Додаток № 2 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 3 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 4 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 5 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 6 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаткова угода № 01 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 25.05.2017 року на 1 арк.; Додаткова угода № 02 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 27.10.2017 року на 1 арк.; Акт приймання - передачі майна в оренду за Договором оренди №100 від 05.12.2016 року на 44 арк.; Акт приймання - передачі контрольно-вимірювальних приладів за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Акт приймання - передачі технічної документації необхідної для експлуатації орендованого майна за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066042 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066043 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія квитанції від 04.01.2017 року на 1 арк.; Копія листа директора ТОВ "Тепло-енерго-центр" № 31 від 12.07.2016 року на 1 арк.; Договір № 45 про проведення незалежної оцінки від 10.10.2016 року на 2 арк.; Договір № 27 про проведення незалежної оцінки від 24.06.2016 року на 1 арк.; Акт обстеження технічного стану майна ТОВ "Тепло-енерго-центр" на 1 арк.; Лист директора ТОВ "Харківська перспектива" № 7 від 20.06.2016 року на 1 арк.; Договір № 24 про проведення незалежної оцінки від 17.06.2016 року на 1 арк.; Договір №4/17 купівлі продажу від 16.02.2017 року та додатки до нього на 6 арк.; Договір поруки № 110 від 29.12.2016 року на 5 арк.; Лист директора ДКП "Луцьктепло" від 04.01.2017 року № 1.1-13/42 на 1 арк.; Копія рішення № 14/29 від 27.10.2016 року на 2 арк.; Копія рішення № 15/144 від 01.12.2016 року на 1 арк.; Договір № 4 про проведення незалежної оцінки від 29.01.2016 року з додатками на 25 арк.; Договір № 6/17 від 16.02.2017 відповідальне зберігання укладеного ТОВ "Тепло-енерго-центр" та ДКП "Луцьктепло" та додатки на 5 арк.; Договір оренди № 5/17 від 16.02.2017 року та додатки на 16 арк.; Договір ОБ-140 купівлі-продажу від 07.02.2017 року та додаток на 4 арк.; Папка синього кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 308 арк.; Папка чорного кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 514 арк.; Папка чорного кольору, в якій знаходиться акти прийняття передачі основних засобів на 239 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 28 від 31.12.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 26 від 30.11.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 25 від 31.10.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №24 від 30.09.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 23 від 31.08.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 22 від 31.07.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 21 від 30.06.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 20 від 31.05.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 18 від 30.04.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №17 від 31.03.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 12 від 28.02.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 3 від 31.01.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 12-1217-1 від 10.01.2018 року на 1 арк.; Рахунок фактури №11-1117-1 від 11.12.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 10-1017-1 від 09.11.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №9-0917-1 від 10.10.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №8-0817-1 від 11.09.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №7-0717-1 від 09.08.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №6-0617-1 від 10.07.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №5-0517-1 від 09.06.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 4-0417-1 від 03.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №4-0417-2 від 11.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-1 від 06.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-2 від 10.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-1 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-2 від 10.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 1-0117/1218 від 04.01.2017 року на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків в період з 05.01.2017 року по 15.12.2017 року на 1 арк.; Звіт про незалежну оцінку майна. Дата оцінки 13.10.2016 року на 50 арк.; Актуалізований звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 та вул. Героїв УПА, 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 171 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 22 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр". Дата оцінки 01.04.2016 року на 62 арк., із забороною на відчуження, використання та розпорядження ними - скасувати.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1