Справа №: 671/520/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 квітня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243260000033 від 06 квітня 2021 року за ознаками кримінального (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
07.04.2021 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились. Подали заяву про розгляд клопотання без їх участі у зв'язку із запровадженими карантинними заходами, пов'язаними із розповсюдженням вірусу COVID-19. Клопотання підтримали.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 05.04.2021 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те що 28.12.2020 невстановлена особа, зловживаючи її довірою, шляхом обману, з приводу оформлення документів на працевлаштування за кордоном, оголошення яке було розміщене в мережі Інтернет «Фейсбук», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сумі 3466 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 .
За даним фактом 06.04.2021 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021243260000033 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 27.12.2020 в мережі Інтернет, на веб ресурсі «Фейсбук», знайшла оголошення про легальне працевлаштування за кордоном в Чехії. Зв'язавшись по телефону через мессенджер «Вайбер», на вказаний у оголошенні номер НОМЕР_2 , слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , та запропонував допомогти легально працевлаштуватись на роботу в Чехії. Погодившись із умовами, невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , надіслала потерпілій ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати за працевлаштування однієї особи грошові кошти в сумі 1733 грн.
28.12.2020 об 11 год. 55 хв. потерпіла ОСОБА_5 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ коштів на суму 1733 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 .
Окрім того, 28.12.2020 об 11 год. 58 хв. потерпіла ОСОБА_5 на прохання своєї подруги ОСОБА_6 , яка також хотіла працевлаштуватись на роботу в Чехії, здійснила ще один платіж на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 1733 грн.
Однак, в подальшому автор оголошення взяті на себе зобов'язання щодо працевлаштування не виконав та видалив усю переписку у «Вайбері».
В ході проведення досудового розслідування дізнавачем встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що банківська картка із номером НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач зазначив у клопотанні про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо власника банківської картки із номером НОМЕР_1 , а також про надходження коштів двома платежами 28.12.2020 об 11 год. 55 хв. в сумі 1733 грн. та 28.12.2020 об 11 год. 58 хв. в сумі 1733 грн. на загальну суму 3466 гривень, на вказаний номер, а також рух коштів по даному картковому номеру з 27.12.2020 по 06.04.2021.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та членам слідчо-оперативної групи працівникам Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ) та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власника банківського карткового номеру (рахунку) НОМЕР_1 , а також про надходження коштів двома платежами 28.12.2020 об 11.55 год. в сумі 1733.00 грн. та 28.12.2020 об 11.58 год. в сумі 1733.00 грн. на загальну суму 3466 гривень, на вказаний номер, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулицю, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, а також рух коштів по вказаному картковому номеру з 27.12.2020 по 06.04.2021.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати вищевказаним особам у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 08 травня 2021 року включно.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1