Справа № 609/380/21
1-кс/609/22/2021
08 квітня 2021 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 не з'явилися, однак подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутності.
Як вбачається із матеріалів клопотання у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 15 березня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021216020000021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
15.03.2021 р. о 11 год. до Відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вказаного числа невідома особа, жіночої статі на ім'я ОСОБА_6 , під приводом купівлі сукні, зловживаючи довірою шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 972 грн.
На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською картою № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задоволити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що 15 березня 2021 року було внесено відомості до ЄРДР №12021216020000021 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 08 год. 00 хв. 14.03.2021 року по 16.03.2021 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, яка володіє даною карткою, з можливістю її вилучення.
Право тимчасового доступу надати т.в.о. начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1