Вирок від 07.04.2021 по справі 603/73/21

Справа № 603/73/21

Провадження № 1-кп/603/38/2021

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2021 р. м.Монастириська

Монастириський районний суд Тернопільської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши обвинувальний акт в кримінальному провадженні №32021210000000008 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2021 року,

про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Гончарівка Чортківського (Монастириського) району Тернопільської області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з неповною вищою освітою, приватного підприємця, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю:

обвинуваченого - ОСОБА_3

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_4

прокурора - ОСОБА_5

та провівши підготовче судове засідання зазначеного кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

В середині вересня 2020 року у ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності та маючи ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями протягом періоду з середини вересня 2020 року по 03.12.2020 року, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі.Технічні умови».

Так, ОСОБА_3 в середині вересня 2020 року по місцю здійснення своєї господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 , придбав у ОСОБА_6 80 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) об'ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками горілки, із написом «Пшенична», «Хлібний дар», «Хортиця» та іншими написами (невстановленими в ході слідства), по ціні 25 грн за одну пляшку, на загальну суму 2000 грн., які зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 в кінці вересня 2020 року по місцю здійснення своєї господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2, 14, 15, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР, збув ОСОБА_7 4 скляні пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) об'ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками горілки «Презедент», по ціні 50 грн. за одну пляшку, на загальну суму 200 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 по місцю здійснення своєї господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 , 15.10.2020 року збув ОСОБА_8 2 скляні пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) об'ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками горілки «Пшенична Хвиля», по ціні 55 грн. за одну пляшку, на загальну суму 110 грн.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 в кінці жовтня 2020 року по місцю здійснення своєї господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів збув ОСОБА_7 4 скляні пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) об'ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками горілки «Пшенична», по ціні 50 грн. за одну пляшку, на загальну суму 200 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 в середині жовтня 2020 року по місцю здійснення своєї господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 , придбав у ОСОБА_6 40 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) об'ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками горілки із написом «Пшенична», «Хлібний дар», «Хортиця» та іншими написами, по ціні 25 грн. за одну пляшку на загальну суму 1000 грн., які зберігав з метою збуту по ціні 50 грн. за одну пляшку, на загальну суму 200 грн.

Окрім зазначеного, ОСОБА_3 по місцю здійснення своєї господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів в кінці листопада 2020 року збув ОСОБА_9 2 скляні пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) об'ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками горілки «Станіславська Чарка Золота»», по ціні 50 грн. за одну пляшку, на загальну суму 100 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 по місцю здійснення своєї господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 , 15.10.2020 року збув ОСОБА_7 10 скляних пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) об'ємом 0,5 л кожна, з наклеєними етикетками горілки «Президент», «Хлібний дар» по ціні 50 грн. за одну пляшку, на загальну суму 500 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 в кінці листопада 2020 року по місцю здійснення своєї господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 , придбав у ОСОБА_6 30 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) у пластиковій тарі об'ємом 5 л кожна, по ціні 30 грн за одну літру, на загальну суму 3000 грн.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 з середини вересня 2020 року по 03.12.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , збув при невстановлених слідством обставинах, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановлених слідством особам.

03.12.2020 року в ході проведення обшуку об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками правоохоронних органів було вилучено:

- 1 пляшку горілки «President», об'ємом 0,5 л;

- 1 пляшка горілки «Первак», об'ємом 0,5 л;

- 3 пляшки горілки «President», об'ємом 0,5 л та 3 пляшку горілки «Первак», об'ємом 0,5 л;

- 1 пластикова банка з горілкою об'ємом 0,5 л;

- 3 пластикові банки з горілкою кожна об'ємом 5 л та 1 пластикова банка з горілкою об'ємом 6 л, яка заповнена наполовину (близько 3 л);

- 1 пластикова банка зі спиртосумішшю об'ємом 2л;

- 9 пляшок з алкогольним напоєм «Black Jack» classic, об'ємом 0,25 л та 5 пляшок з алкогольним напоєм «Black Jack» sіlver, об'ємом 0,25 л;

- 14 пляшок з алкогольним напоєм «Black Jack» classic, об'ємом 0,5 л;

- три пляшки горілки «Біленька», об'ємом 0,5 л;

- 3 пляшки горілки «Prime», об'ємом 0,5 л;

- 1 пляшка горілки «Гетьман», об'ємом 0,5 л;

- 2 пляшки горілки «President», об'ємом 0,6 л;

- 2 пляшки горілки «За волю», об'ємом 0,25 л;

- 2 пляшки горілки «Золоте поле» на коньяку, об'ємом 0,5 л та 1 пляшка коньяку «TAIROVO», об'ємом 0,5 л;

- 1 пляшка горілки «Сотник», об'ємом 0,5 л;

- 1 пляшка з алкогольним напоєм «Black Jack, об'ємом 0,5 л;

- 1 пляшка з алкогольним напоєм «Black Jack» classic, об'ємом 0,25 л;

- 1 пляшка з алкогольним напоєм «Black Jack» sіlver, об'ємом 0,25 л, які ОСОБА_3 придбав у ОСОБА_6 та зберігав з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

06.04.2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_3 за участі захисника обвинуваченого ОСОБА_4 , з іншого боку укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. ст. 468, 469, 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор ОСОБА_5 , обвинувачений ОСОБА_3 за участі захисника обвинуваченого ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 204 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні.

Окрім цього, сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_3 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

У відповідності до ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, визнав повністю, зазначивши, що розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди, характер пред'явленого обвинувачення та вид покарання, яке до нього буде застосоване в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та просить затвердити вказану угоду і призначити узгоджену міру покарання.

Прокурор у судовому засіданні просить затвердити угоду про визнання винуватості.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просить затвердити угоду про визнання винуватості від 06.04.2021 року і призначити обвинуваченому узгоджену сторонами угоди міру покарання.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, який у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

За змістом угоди, яку було надано до суду, вбачається, що вона відповідає вимогам закону, а саме ст. 472 КПК України, оскільки в ній зазначено відомості про сторін укладення угоди, а саме обвинуваченого ОСОБА_3 , формулювання обвинувачення, правова кваліфікація дій ОСОБА_3 , також узгоджене покарання за скоєний злочин.

Слід зазначити, що узгоджене сторонами покарання за скоєний злочин у виді штрафу відповідає як загальним правилам призначення покарань, передбачених кримінальним законом так і санкції ч. 1 ст. 204 КК України.

Судом також з'ясовано, що ОСОБА_3 цілком розуміє свої права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, визначені положеннями ст.ст. 473, 474 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Крім того, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , а узгоджене сторонами покарання відповідає положенням кримінального закону.

Підстав для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених положеннями ч. 7 ст. 474 КПК України, судом не встановлено.

З огляду на зазначене суд дійшов висновку про можливість затвердження укладеної 06.04.2021 року угоди про визнання винуватості та призначає ОСОБА_3 узгоджене сторонами покарання.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Цивільний позов до обвинуваченого не пред'являвся.

Питання щодо речових доказів суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

Відповідно до ст. 124 КПК України, у матеріалах кримінального провадження є процесуальні витрати за проведення судової експертизи, а саме:

-судова технічна експертиза документів №3/3-428/20 від 21.10.2020 в сумі 817 грн 25 коп;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-21/46МРВ від 12.01.2021 в сумі 490 грн 35 коп;

-судова технічна експертиза документів №3/3-460/20 від 01.12.2020 в сумі 817 грн 25 коп;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-21/48-МРВ від 12.01.2021 в сумі 490 грн 35 коп;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-21/52-МРВ від 11.01.2021 в сумі 490 грн 35 коп;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-21/50-МРВ від 12.01.2021 в сумі 653 грн 80 коп;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-21/51-МРВ від 15.01.2021 в сумі 980 грн 70 коп;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-21/688-МРВ від 18.01.2021 в сумі 653 грн 80 коп;

-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/120-21/689-МРВ від 18.01.2021 в сумі 490 грн 35 коп.

Керуючись ст.ст. 8, 129 Конституції України, п. 1 ч.3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, ст.ст. 374, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06.04.2021 року в кримінальному провадженні №32021210000000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2021 року.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 06.04.2021 року покарання у виді штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) грн. 00 коп. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10 №607/21301/20 від 09.12.2020 року в частині арешту 6 (шести) зошитів з чорновими записами, 4 (чотири) з яких на 48 (сорока восьми) аркушах, 1 (один) на 60 (шістдесяти) аркушах та 1 (один) у твердій обкладинці з надписом «Business», які належать ОСОБА_3 , що передані на зберігання в приміщення службового кабінету №605 ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: вул.Білецька №1 м.Тернопіль - скасувати.

Речові докази:

Після набрання вироком законної сили речові докази:

-1 (одна) пляшка горілки «President», об'ємом 0,5 л;

-1 (одна) пляшка горілки «Первак», об'ємом 0,5 л;

-3 (три) пляшки горілки «President», об'ємом 0,5 л;

-3 (три) пляшки горілки «Первак», об'ємом 0,5 л;

-1 (одна) пластикова банка з горілкою об'ємом 0,5 л;

-3 (три) пластикові банки з горілкою кожна об'ємом 5 л;

-1 (одна) пластикова банка з горілкою об'ємом 6 л, яка заповнена наполовину (близько 3 л);

-1 (одна) пластикова банка зі спиртосумішшю об'ємом 2 л;

-9 (дев'ять) пляшок з алкогольним напоєм «Black Jack» classic, об'ємом 0,25 л;

-5 (п'ять) пляшок з алкогольним напоєм «Black Jack» sіlver, об'ємом 0,25 л;

-14 (чотирнадцять) пляшок з алкогольним напоєм «Black Jack» classic, об'ємом 0,5 л;

-3 (три) пляшки горілки «Біленька», об'ємом 0,5 л;

-3 (три) пляшки горілки «Prime», об'ємом 0,5 л;

-1 (одна) пляшка горілки «Гетьман», об'ємом 0,5 л;

-2 (дві) пляшки горілки «President», об'ємом 0,5 л;

-2 (дві) пляшки горілки «За волю», об'ємом 0,25 л;

-2 (дві) пляшки горілки «Золоте поле» на коньяку, об'ємом 05 л;

-1(одна) пляшка коньяку «TAIROVO», об'ємом 0,5 л;

-1 (одна) пляшка горілки «Сотник», об'ємом 0,5 л;

-1 (одна) пляшка з алкогольним напоєм «Black Jack, об'ємом 0,5 л;

-1 (одна) пляшка з алкогольним напоєм «Black Jack» classic, об'ємом 0,25 л;

-1 (одна) пляшка з алкогольним напоєм «Black Jack» sіlver, об'ємом 0,25 л;

-Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №3086829 з об'єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки об'ємом 0.5 л. кожна, які заповнені рідинами);

-Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №3086826 з об'єктами дослідження (2 (дві) скляні пляшки об'ємом 0.5 л. кожна, які заповнені рідинами);

-Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3096085 з об'єктами дослідження (1 (одна) пластикова банка об'ємом 5 л, яка заповнена рідиною);

-Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 3086832 з об'єктами дослідження (1 (одна) пластикова пляшка об'ємом 2 л, яка заповнена рідиною);

-Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №3086821 з об'єктами дослідження (4 (чотири) скляні пляшки з яких дві об'ємом 0.5 л., а дві об'ємом 0, 25 л, які заповнені рідинами);

-Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №3086820 з об'єктами дослідження (1 (одна) скляна пляшка об'ємом 0.5 л., яка заповнена рідиною);

-Полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС № 1810434 з об'єктами дослідження (1 (одна) скляна пляшка об'ємом 0.5 л., яка заповнена рідиною), які знаходяться в приміщенні службового кабінету №605ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: вул.Білецька 1 м.Тернопіль - знищити.

6 (шість) зошитів з чорновими записами, 4 (чотири) з яких на 48 (сорока восьми) аркушах, 1 (один) на 60 (шістдесяти) аркушах та 1 (один) у твердій обкладинці з надписом «Business», які належать ОСОБА_3 , що знаходяться на зберіганні в приміщенні службового кабінету №605 ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: вул.Білецька №1 м.Тернопіль, після набрання вироком законної сили, повернути ОСОБА_3 .

У відповідності до ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_3 в користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз, а саме за: