Справа №127/7856/21
Провадження №1-кс/127/3574/21
06 квітня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 120200020020001485 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 09.09.2020 року до Лівобережного ВП надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .
До ВПК у Вінницькій області ДКП НП України звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомляє про те, що невідомі особи, які знаходяться в м. Вінниця, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ОСОБА_4 .
В ході проведення першочергових заходів встановлен осіб, які причетні до скоєння даного злочину, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , яка спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, що діє на веб-ресурсі olx.ua, заволоділи належними гр. ОСОБА_4 грошовими коштами та коштами інших потерпілих.
Встановлено, що дане оголошення про продаж меблів на вказаному ресурсі створено з ІР: НОМЕР_4 ., ІР 176. 105.194.254
В подальшому оперативним шляхом стало відомо користувачів даних ІР адресів, які і розміщували оголошення, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , яка спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .
В ході відпрацювання даного звернення, встановлення анкетні дані власника банківської карти та останні зняття грошових коштів, на які ОСОБА_4 здійснювла оплату №5355-0750-2095-9674, та № НОМЕР_2 Зняття відбувалося у АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 .
З запису камер відеонагляду було помічено трьох осіб жіночої статті, ромської національності, які причетні до скоєння даного злочину, адже знімали з банківської карти № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 грошові кошти, одразу ж після перерахування. Після чого зникли в сторону вул. Шкільної.
Разом з тим було відомо, що висока латентність даного кримінального правопорушення полягає в тому, що дані особи підшукували самостійно жертв в мережі «ОЛХ». У зв'язку з чим дані особи ошукали не малу кількість осіб. Та на даних час проводяться оперативно-розшукові заходи на пошук інших потерпілих осіб від їхніх дій.
11.11.2020 року згідно ухвали Вінницького міського суду № 127/23957/20 від 03.11.2020 було проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: стартові пакети мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 , тримачі від моб. Операторо « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , тримач із сім. картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_29 , тримач без сім. карти з моб. номером НОМЕР_30 , сім. Карта НОМЕР_31 , сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_32 , сім карта моб. оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які поміщено у паперовий конверт НПУ ГСУ та запечатано.
Моб. тел. чорного кольору «Нокіа» модель 6500 С імеі: НОМЕР_42 без сім карти, планшет «Леново» темно-синього кольору з розбитим екраном без сім карти, моб. телефон чорного кольору «Ксіомі редмі» модель М2006С3LG імеі1: НОМЕР_43 , імеі2: НОМЕР_44 , моб. тел. «Самсунг А7» імеі1: НОМЕР_45 , імеі 2: НОМЕР_46 ,моб. тел « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з пошкодженим екраном, моб. тел. «Самсунг» SH-A207F/DSN імеі1: НОМЕР_47 , імеі 2: НОМЕР_48 з чохлом прозорим та графічним ключем, моб. тел. «iPhone X» білого кольору під паролем, пароль НОМЕР_49 , імеі 1: НОМЕР_50 , моб. номер НОМЕР_51 , моб. тел. чорного кольору «Redmi» модель М 1908С3LG захищений графічним ключем, моб. тел. чорного кольору «Ксіомі» із пошкодженим екраном, які поміщено у спец. пакет. НПУ ГСУ 7264067 та запечатано.
Ноутбук в корпусі чорного кольору марки «НР Protect smart» з зарядним пристроєм, який в подальшому поміщено у НПУ ГСУ 7264068 та запечатано.
Маршрутизатор чорно-білого кольору марки «TOTOLING» № 150RT, серійний номер 784476585853, модем-юсбі без сім. карти з написом MTC CD MA- 450, модем CDMA -450 сім картою НОМЕР_52 , модем HUAWEI ЄЦ 228 10851509118 з написом 80922190686, пристрій СС 9060 SN 410000146546, які поміщено у спец. пакет НПУ SUD 1056204 та запечатано.
Маршрутизатор «Netis» моделі WF 2419E модель 64 EEB 7150B81 та сім карта НОМЕР_53 які поміщено у спец. пакет НПУ SUD 1056205 та запечатано.
Банківські карти з номерами: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 та документація яка поміщена у чорний поліетиленовий пакет та запечатано.
Чотири коробки від мобільних телефонів які поміщено у чорний поліетиленовий пакет та запечатано.
Крім цього, під час опрацювання усіх матеріалів справи було встановлено мобільні термінали та номери стартових операторів які використовували гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , яка спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . Та за допомогою яких вищезазначені особи вчиняли шахрайські дії, а саме наступні мобільні термінали та номери стартових операторів: IMEI1: НОМЕР_65 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_66 , IMEI2: НОМЕР_67 стартового оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_68 , IMEI НОМЕР_69 , IMEI1: НОМЕР_70 , IMEI2: НОМЕР_71 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_72 , IMEI1: НОМЕР_73 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_75 , стартового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_76 , IMEI НОМЕР_77 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_78 , IMEI1: НОМЕР_79 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_80 , IMEI2: НОМЕР_81 , стартового оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_26 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_24 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_25 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_89 , НОМЕР_25 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_3 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , стартового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_29 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104
Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_100 , НОМЕР_3 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_3 , НОМЕР_51 , НОМЕР_107 отримання в оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_108 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 отримання в оператора оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_26 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_24 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_25 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , 0661262683, НОМЕР_89 , НОМЕР_25 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , стартового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_114 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_3 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , стартового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_29 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , а також інформації у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номеру мобільних терміналах IMEI1: НОМЕР_65 , IMEI2: НОМЕР_67 , IMEI1: НОМЕР_73 , IMEI НОМЕР_77 , IMEI1: НОМЕР_79 , IMEI2: НОМЕР_81 дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, місця розташування базових станцій може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення та встановити особу причетну до вчинення даного злочину, просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_114 , НОМЕР_100 , НОМЕР_3 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_3 , НОМЕР_51 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 отримання в оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_29 , НОМЕР_108 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 отримання в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків по мобільних номерах НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_26 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_24 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_25 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_89 , НОМЕР_25 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , а також інформації у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номеру мобільних терміналах IMEI1: НОМЕР_65 , IMEI2: НОМЕР_67 , IMEI1: НОМЕР_73 , IMEI НОМЕР_77 , IMEI1: НОМЕР_79 , IMEI2: НОМЕР_81 , які здійснювались в проміжок часу з 00:00 год. 10.11.2019 по 20.11.2020, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, та місце розташування базових станцій.
Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_5 . Тел.: НОМЕР_117 . Факс: НОМЕР_118 . Тел.: НОМЕР_119 . Факс: НОМЕР_119 .
Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_6 . к. т. НОМЕР_120 .
Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_7 , тел.: НОМЕР_121 , факс: НОМЕР_122 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя