Справа № 727/3055/21
Провадження № 1-кс/727/907/21
06 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020260000000043 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, -
за участю:
слідчого - ОСОБА_3
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Чернівецької області організували схему незаконного збагачення шляхом вчинення дій, направлених на підбурювання суб'єктів господарської діяльності, які безпосередньо займаються експортом товарів на адресу нерезидентів з Російської Федерації, з якими також перебувають у злочинній змові, до надання неправомірної вигоди службовим особам, за вчинення ними дій з використанням їх службового становища, направлених на забезпечення безперешкодного оформлення ввезених на митну територію України в режимі «транзит» не завантажених транспортних засобів як таких, що ввезли відповідну групу товарів для подальшого слідування їх на територію Російської Федерації, хоча фактичне завантаження таких товарів здійснюється на території Чернівецької області.
В ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти господарської діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з-за сприянням службових особі Буковинської митниці Держмитслужби, які з метою отримання неправомірної вигоди для себе вживає заходів спрямованих на маскування злочинної діяльності вказаних вище осіб, яка полягає у можливості безперешкодного оформлення ввезених на митну територію України в режимі транзит не завантажених транспортних засобів як таких, що ввезли фрукти «яблука» для подальшого слідування їх на територію Російської Федерації. Як наслідок, на митну територію України в режимі «транзит» здійснюється фіктивна поставка товарів від нерезидентів із Республіки Молдова в особі SC «POLINSIV PLUS SRL», SC «DORVALANDRO S.R.L.» на адресу нерезидентів з Російської Федерації OOO «TLK LAIТ FRUCT» та ООО «ОТК СТАНДАРТ», однак фактичне завантаження та подальша поставка товарів здійснюється з території Чернівецької області, без відображення цього в товарно-супровідних документах.
Отже, завдяки злагодженим діям вказаних вище осіб та налагодженій злочинній схемі, яка функціонує на протязі тривалого часу, службовими особами Буковинської митниці Держмитслужби здійснюється безперешкодний дозвіл в'їзду транспортних засобів SC «POLINSIV PLUS SRL», SC «DORVALANDRO S.R.L.», OOO «TLK LAIТ FRUCT» та ООО «ОТК СТАНДАРТ» на територію України в режимі «транзит», з порушеннями митного оформлення.
В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_7 в своїй злочинній діяльності використовує транспортний засіб марки «Audi», модель «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за допомогою якого перевозить бухгалтерську та податкову документацію (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, документи пов'язані із експортом яблук), щодо придбання та збуту яблук, документацію підприємств нерезидентів із Республіки Молдова SC «POLINSIV PLUS SRL», SC «DORVALANDRO S.R.L.» та нерезидентів із Російської Федерації OOO «TLK LAIТ FRUCT», ООО «ОТК СТАНДАРТ», печатки, штампи та відповідні пломби, які використовуються в злочинній діяльності, а також USB носії та магнітні носії інформації на яких містяться електронні документи щодо експорту яблук, термінали мобільного зв'язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, системи відеонагляду, накопичувачі відеозаписі, відеореєстратори, зошити, журнали, паперові носії інформації, в яких наявні записи щодо походження яблук та записи про осіб, які надали яблука з метою експорту до Російської Федерації, кошти отримані від експорту яблук до Російської Федерації.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку в транспортному засобі, яким користується ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, документів пов'язаних із експортом яблук), щодо придбання та збуту яблук, документації підприємств нерезидентів із Республіки Молдова SC «POLINSIV PLUS SRL», SC «DORVALANDRO S.R.L.» та нерезидентів із Російської Федерації OOO «TLK LAIТ FRUCT», ООО «ОТК СТАНДАРТ», печаток, штампів та відповідних пломб, які використовуються в злочинній діяльності, а також USB носіїв та магнітних носіїв інформації на яких містяться електронні документи щодо експорту яблук, терміналів мобільного зв'язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження яблук та записи про осіб, які надали яблука з метою експорту до Російської Федерації, коштів отриманих від експорту яблук до Російської Федерації, а також самих фруктів - яблук, які незаконно експортуються до Російської Федерації, що можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Audi», модель «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_7 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 29 січня 2020 року до ЄРДР внесені відомості за №42020260000000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , і в транспортному засобі, яким він користується, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
З матеріалів доданих до клопотання також встановлено, що ОСОБА_7 фактично користується транспортним засобом марки «Audi», модель «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
З інформаційної довідки АМТ(МВС) встановлено, що транспортний засіб марки «Audi», модель «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_7 .
Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Audi», модель «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.
Підстави для надання дозволу на відшукання та вилучення коштів отриманих від експорту яблук до Російської Федерації відсутні, оскільки такі кошти орган досудового розслідування при проведенні обшуку не ідентифікує. Також відсутні підстави для вилучення самих фруктів - яблук, оскільки даним транспортним засобом яблука не транспортують до Російської Федерації.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Audi», модель «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, документів пов'язаних із експортом яблук), щодо придбання та збуту яблук, документації підприємств нерезидентів із Республіки Молдова SC «POLINSIV PLUS SRL», SC «DORVALANDRO S.R.L.» та із Російської Федерації OOO «TLK LAIТ FRUCT», ООО «ОТК СТАНДАРТ», печаток, штампів та відповідних пломб, які використовуються в злочинній діяльності, а також USB носіїв та магнітних носіїв інформації на яких містяться електронні документи щодо експорту яблук, терміналів мобільного зв'язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження яблук та записи про осіб, які надали яблука з метою експорту до Російської Федерації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали вручено _______ ________________________ 2021 року