Єдиний унікальний номер 725/1852/21
Номер провадження 1-кс/725/249/21
07.04.2021 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 12020265040000875 від 21.12.2020 року, яке подане старшим дізнавачем сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні дізнавач посилається на те, що 20 грудня 2020 звернулася ОСОБА_5 , 1995 р.н., прож. АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 20.12.2020 приблизно о 12:30 год., невідома особа чоловічої статті, під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 8440 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального проступку, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальнийпроступок.
На підставі вищевикладеного дізнавач просить зобов'язати голову правління АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,:
-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер).
-виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 19.12.2020 року по 21.12.2020 року, у разі зарахування у цей період часу коштів, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 19.12.2020по 21.12.2020, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Отримати можливість зазначену вище інформацію, яка зберігається (може зберігатися) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку ум. Чернівці.
Сторони кримінального провадження в судове засідання не з'явилися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши клопотання, вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає до задоволення, оскільки, дізнавач в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавач не надав будь-яких доказів необхідності доступу до повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 та виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 19.12.2020 року по 21.12.2020 року.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 12020265040000875 від 21.12.2020 року, яке подане старшим дізнавачем сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1