Справа 127/7736/21
Провадження 1-кс/127/3519/21
05 квітня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про спеціальну конфіскацію по кримінальному провадженню № 32019020000000022 внесеному до ЄРДР 19.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду звернулася старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим з прокурором, про спеціальну конфіскацію по кримінальному провадженню № 32019020000000022 внесеному до ЄРДР 19.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
З матеріалів клопотання судом встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за результатами проведення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області оперативно-розшукової діяльності, в ході якої зафіксовано фактичні дані про те, що група осіб у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб здійснюють незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.
Зокрема, згадані особи здійснюють реалізацію контрабандного спирту, який із Республіки Молдова незаконно, поза митним контролем переміщається на територію України та в подальшому в кустарних умовах здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом змішування спирту з водою, розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, які в подальшому реалізовують як місцевому населенню м. Могилів-Подільський, так і по території Вінницької області та України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари.
03.07.2019 проведено обшук нежитлових складських приміщень, належних на праві власності ОСОБА_6 , на території господарства за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Слобода-Яришівська, з кадастровим номером земельної ділянки 0522686400:02:002:0354, яка на праві власності належить Могилів-Подільській районній адміністрації.
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено зі складського приміщення: 4 поліетиленові бочки, ємністю по 200 л кожна, наповнені спиртом етиловим загальним об'ємом 800 літрів; 315 порожніх каністр, об'ємом по 30 л кожна, та 23 порожні бочки, об'ємом по 200 л кожна, з відчутним запахом спирту; з напівпричіпу марки HFR д.н.з. НОМЕР_1 спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки DAF д.н.з. НОМЕР_2 , належного на праві власності ОСОБА_7 , що знаходився на території господарства, виявлено та вилучено 115 порожніх бочок, ємністю по 200 літрів кожна, з відчутним запахом спирту.
Вилучене під час обшуку майно 03.07.2019 передано на відповідальне зберігання директору ДП “Юрковецький спиртовий завод” (Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 259) ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 04.11.2019 № 173 надані на експертне дослідження зразки рідин є спиртовмісними рідинами, міцністю 96,1% та 96,0% об'ємних. Досліджувані рідини можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (проба на чистоту з сірчаною кислотою) показником не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 237 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.
Згідно п. 1 ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» до числа неякісної та небезпечної продукції відноситься, у тому числі, продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися».
Згідно п. 1 ст. 5 цього ж Закону «Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу».
Враховуючи викладене, вищеописані вилучені спиртовмісні рідини являються неякісними, небезпечними та підлягають обов'язковому вилученню з обігу.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 96-1 КПК України у випадках, коли об'єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі - ухвали суду, постановленої в порядку частини дев'ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.
Кримінальне провадження №32019020000000022 від 19.03.2019, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, закрито.
Частиною 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, ст. 96-1, ч. 9 ст. 100 КПК України, тому слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити та передати вищевказані речові докази, для технологічної переробки.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно ч. 6, 7 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:
1) повертаються власнику або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;
4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля.
У випадках, передбачених пунктами 2-4 частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 96-1 КПК України у випадках, коли об'єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі - ухвали суду, постановленої в порядку частини дев'ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.
Кримінальне провадження на теперішній час - закрито №32019020000000022 внесеному до ЄРДР 19.03.2019, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 100, 171 - 173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Застосувати спеціальну конфіскацію, тобто безоплатне вилучення за рішенням суду наступних речових доказів у кримінальному провадженні №32019020000000022 від 19.03.2019, а саме: 4 поліетиленові бочки, ємністю по 200 л кожна, наповнені спиртом етиловим загальним об'ємом 800 літрів; 315 порожніх каністр, об'ємом по 30 л кожна; 23 порожніх бочки, об'ємом по 200 л кожна, вилучені зі складського приміщення на території господарства за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Слобода-Яришівська, з кадастровим номером земельної ділянки 0522686400:02:002:0354, а також вилучені з напівпричіпу марки HFR д.н.з. НОМЕР_1 спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки DAF д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився на території господарства, 115 порожніх бочок, ємністю по 200 літрів кожна, які 03.07.2019 передано на відповідальне зберігання директору ДП “Юрковецький спиртовий завод” (Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 259) ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя