Справа 127/6678/21
Провадження 1-кс/127/2945/21
05 квітня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого групи слідчих СУ - слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020100000000019 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх структурних підрозділів, за попередньою змовою з посадовими особами приватного права, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння грошовими коштами державного бюджету.
Так, службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з посадовими особами замовників, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищують обсяги виконаних робіт шляхом надання недостовірних даних щодо вартості поставки матеріалів, транспортних витрат, постачання матеріалів, які не відповідають ДСТУ та ДБН, тощо. Так, у ході виконання будівельних робіт з капітального ремонту доріг в регіоні товариством при укладанні верхнього шару асфальтного покриття використовується щебенево-мастична асфальтобетонна суміш, яка не відповідає ДСТУ, виготовлена із низьким вмістом стабілізуючих волокнистих добавок, що, в свою чергу, не забезпечує належну міцність покриття.
У подальшому, службовими особами ТОВ СУ АП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акумульовані означеним протиправним шляхом безготівкові кошти, які отримані від замовників для поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, на підставі фіктивних угод про постачання ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, надання транспортних послуг, перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та переводились у готівкову масу з наступним їх привласненням.
Зокрема, у 2019 році між ТОВ СУ АП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів:
- Договір №2Д про закупівлю послуг від 25.06.2019, найменування: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-03-05 Вороновиця-Тиврів-Шаргород км 40+000 - 50+000, протяжність 10 км (на межі Тиврівського та Шаргородського районів, с. Красне - с. Пеньківка) в межах Вінницької області» на суму 81 209 895,00 грн.
- Договір №47/19-П від 08.04.2019, найменування: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через м. Вінницю) на дільниці км 499+860 в межах Вінницької області» на суму 30 362 000, 00 грн.;
- Договір №4Д про закупівлю послуг від 04.07.2019, найменування: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-03-01 Вінниця-Гнівань-Тиврів км 15+311-37+351, протяжність 22,04 км (с.Селище - м. Тиврів) в межах Вінницької області», на суму 190 632 00 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме наступних договорів та відповідних додаткових угод до них:
- Договір №2Д про закупівлю послуг від 25.06.2019, найменування: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-03-05 Вороновиця-Тиврів-Шаргород км 40+000 - 50+000, протяжність 10 км (на межі Тиврівського та Шаргородського районів, с. Красне - с. Пеньківка) в межах Вінницької області» на суму 81 209 895,00 грн.
- Договір №47/19-П від 08.04.2019, найменування: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через м. Вінницю) на дільниці км 499+860 в межах Вінницької області» на суму 30 362 000, 00 грн.;
- Договір №4Д про закупівлю послуг від 04.07.2019, найменування: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-03-01 Вінниця-Гнівань-Тиврів км 15+311-37+351, протяжність 22,04 км (с. Селище - м. Тиврів) в межах Вінницької області», на суму 190 632 00 грн.
А також наступних додатків до вищевказаних договорів:
- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;
- проектно-кошторисної документації на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);
- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об'єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо)
- актів приймання виконаних робіт за 2019, 2020, 2021 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019, 2020, 2021 роки;
- актів прихованих робіт до вказаних договорів.
- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019, 2020, 2021 роки;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019, 2020, 2021 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначених договорів;
- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019, 2020, 2021 роки;
- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;
- журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;
- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);
- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
- звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;
- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);
- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;
- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;
- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;
- помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2019, 2020, 2021 роки;
- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;
- відомості про облікову політику;
- прибуткових накладних, рахунків-фактурів, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;
- наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх функціональні обов'язки;
- реєстраційно-установчих документів ТОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого групи слідчих СУ - слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області - слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме наступних договорів та відповідних додаткових угод до них:
- Договір №2Д про закупівлю послуг від 25.06.2019, найменування: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-03-05 Вороновиця-Тиврів-Шаргород км 40+000 - 50+000, протяжність 10 км (на межі Тиврівського та Шаргородського районів, с. Красне - с. Пеньківка) в межах Вінницької області» на суму 81 209 895,00 грн.
- Договір №47/19-П від 08.04.2019, найменування: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через м. Вінницю) на дільниці км 499+860 в межах Вінницької області» на суму 30 362 000, 00 грн.;
- Договір №4Д про закупівлю послуг від 04.07.2019, найменування: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О-02-03-01 Вінниця-Гнівань-Тиврів км 15+311-37+351, протяжність 22,04 км (с.Селище - м. Тиврів) в межах Вінницької області», на суму 190 632 00 грн.
А також наступних додатків до вищевказаних договорів:
- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;
- проектно-кошторисної документації на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);
- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об'єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо)
- актів приймання виконаних робіт за 2019, 2020, 2021 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019, 2020, 2021 роки;
- актів прихованих робіт до вказаних договорів.
- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019, 2020, 2021 роки;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019, 2020, 2021 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначених договорів;
- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2019, 2020, 2021 роки;
- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;
- журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;
- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);
- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
- звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;
- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);
- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;
- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;
- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;
- помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2019, 2020, 2021 роки;
- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;
- відомості про облікову політику;
- прибуткових накладних, рахунків-фактурів, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;
- наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх функціональні обов'язки;
- реєстраційно-установчих документів ТОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя