Справа №127/7679/21
Провадження №1-кс/127/3491/21
01 квітня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
захисників підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,ОСОБА_17 ,
ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,
ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008 від 23.01.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_24 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України,, -розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008 від 23.01.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_24 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України,, -
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008 від 23.01.2020.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Управляння СБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008 від 23.01.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_24 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об'єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об'єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.
Так, ОСОБА_24 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 ») та ОСОБА_6 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 »), будучи обвинуваченими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, на шлях виправлення не стали та в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішили створити та очолити нове стійке, ієрархічне об'єднання - злочинну організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_29 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв'язки серед осіб, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_6 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.
Створена ОСОБА_24 та ОСОБА_6 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Будучи особами, які обвинувачуються за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, маючи відповідний злочинний досвід, ОСОБА_24 та ОСОБА_6 визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації, з метою керівництва та координації злочинної діяльності інших учасників організації.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема, ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , як організатори та керівники злочинної організації виконували наступні функції:
з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвисько « ОСОБА_30 »), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 »), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько « ОСОБА_33 », « ОСОБА_34 », « ОСОБА_35 », « ОСОБА_36 »), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько « ОСОБА_37 »), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_38 », « ОСОБА_33 », « ОСОБА_39 », « ОСОБА_40 »), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (прізвисько «опер»), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (прізвисько « ОСОБА_41 », « ОСОБА_42 »), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших невстановлених на теперішній час осіб;
здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;
спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;
розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;
встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;
забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.
визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;
організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;
організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;
особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.
З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_24 та ОСОБА_6 організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв'язок ОСОБА_24 , ОСОБА_6 між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з'єднання із використанням соціальної мережі «Telegram» (аккаунт ОСОБА_6 - назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ім'я користувача « ОСОБА_43 », назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; аккаунт ОСОБА_24 - назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ім'я користувача « ОСОБА_44 »; назва аккаунту « ОСОБА_26 », ім'я користувача « ОСОБА_45 »). Інші учасники використовували наступні аккаунти: ОСОБА_7 (назва аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім'я користувача « ОСОБА_46 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ім'я користувача « ОСОБА_46 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ім'я користувача « ОСОБА_47 », назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ім'я користувача « ОСОБА_48 »), ОСОБА_11 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ім'я користувача « ОСОБА_49 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ім'я користувача « ОСОБА_50 »), ОСОБА_13 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ОСОБА_12 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ім'я користувача « ОСОБА_51 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ім'я користувача « ОСОБА_52 »), ОСОБА_10 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ім'я користувача « ОСОБА_53 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ОСОБА_8 (назва аккаунту « ОСОБА_54 » ім'я користувача « ОСОБА_55 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ім'я користувача « ОСОБА_56 »), ОСОБА_5 (назва аккаунту Der.Freischutz), ОСОБА_9 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ім'я користувача ОСОБА_57 ), ОСОБА_29 (назва аккаунту Zvezda v zdanii, ім'я користувача « ОСОБА_58 »).
Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у соціальної мережі «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.
Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва аккаунту «Гост», ім'я користувача « ОСОБА_59 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_60 », « ОСОБА_61 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ОСОБА_62 », « ОСОБА_63 », нік « ОСОБА_64 », ім'я користувача « ОСОБА_65 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ім'я користувача « ОСОБА_66 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад « ОСОБА_67 » « ІНФОРМАЦІЯ_27 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , як організатори та керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).
Зокрема, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_24 визначив ОСОБА_7 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.
ОСОБА_7 , в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
- організовувала діяльність Telegram - каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;
- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_24 та ОСОБА_6 ;
- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;
- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;
- отримуючи від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;
- за вказівкою ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб;
- контролювала, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків, прив'язаних до месенджера Telegram;
- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім'я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_24 та ОСОБА_6 здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів;
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_24 та ОСОБА_6 визначили ОСОБА_11 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.
ОСОБА_11 , в серпні-вересні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:
- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;
- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_24 та ОСОБА_6 ;
- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інших невстановлених на даний час осіб;
- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав організаторам;
- отримуючи від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;
- за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- шляхом залучення до участі в злочинній організації ОСОБА_12 , організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .
Зокрема, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , в травні-серпні 2020 добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Одеси, в першу чергу Таїровського району. ОСОБА_11 та ОСОБА_7 в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_13 та ОСОБА_10 .
ОСОБА_12 , в вересні-жовтні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. ОСОБА_11 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , безпосередньо координував дії ОСОБА_12 шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_11 як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини, передав ОСОБА_12 для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_12 , за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім'я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.
ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_8 виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, ОСОБА_5 виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м.Борисполі Київської області. ОСОБА_7 , як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_5 для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_5 розвозив в хованки, про що повідомляв ОСОБА_8 , шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
ОСОБА_9 , в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Вінниці. ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , безпосередньо координували дії ОСОБА_12 , направлені на пересилання ОСОБА_9 необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану ОСОБА_9 здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м.Вінниці, про що повідомляв ОСОБА_7 шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з'ясовували у ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у соціальній мережі Telegram. ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованій квартирі, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
ОСОБА_29 , добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_29 здійснював безпосереднє виготовлення психотропних речовин та забезпечував діяльність невстановлених на даний час нарколабораторій, з метою виготовлення психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та безперервної діяльності злочинної організації. За грошові кошти, які виділялись ОСОБА_24 та ОСОБА_6 для забезпечення функціонування нарколабораторій, здійснював придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин. В подальшому, за вказівками ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , забезпечував перевезення, пересилання оптових партій виготовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, надавав іншим учасникам злочинної організації поради та консультації щодо виготовлення психотропних речовин.
З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема ОСОБА_11 та ОСОБА_7 . Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час невстановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, спільно із ОСОБА_24 створили та керували стійкою злочинною організацією до якої залучили ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на теперішній час осіб.
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_24 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, тобто створення злочинної організації та керівництво такою організацією.
ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації.
ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , будучи учасниками злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у червні-липні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, перебуваючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , за невстановлених слідством обставин незаконно отримали від останніх, тим самим придбали наркотичні засоби, психотропні речовини, з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
13.07.2020 о 16 год. 54 хв., ОСОБА_68 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_15 », оператором якого була ОСОБА_7 . У вказаному повідомлені ОСОБА_68 попросив надати перелік та вартість наявних для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Того ж дня, ОСОБА_68 отримав відповідь із наявним переліком наркотичних засобів і психотропних речовин та їх вартості.
В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль у злочинній організації оператора Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)» та збувача наркотичних засобів, продовжила обмін повідомленнями з ОСОБА_69 на тему замовлення, оплати та способів доставки наркотичного засобу - кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини - МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlірр Рlеіn». Зокрема, ОСОБА_7 , повідомила, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини є в наявності та може їх збути за ціною: 1г кокаїну по 2850 гривень та 10 таблеток МДМА за 1250 гривень, при цьому необхідно перерахувати повну суму замовлення в розмірі 15500 гривень на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_70 , або перевести кошти на електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_2 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».
13.07.2020 о 18 год. 00 хв., ОСОБА_68 через термінал «ІВОХ» № НОМЕР_3 , який розташований у торгівельному центрі «SкуРаrк» (м. Вінниця, вул. М.Оводова, буд. 51), здійснив грошовий переказ у сумі 15500 гривень, чотирма операціями (операції № № 639274956, 639275576, 639276214, 639276836) та отримав чеки з терміналу про успішність проведених операцій, зробив фотознімки квитанцій та з метою підтвердження оплати відправив ОСОБА_7 , яка виконувала відведену їй роль оператора Telegram-каналу «ГОСТ (@Gost444)»
Того ж дня, приблизно о 19 годині, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , будучи учасниками злочинної організації та будучи обізнаними у вчинюваних ними злочинах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту наркотичного засобу - кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини - МДМА, у вигляді 5 таблеток - « НОМЕР_4 » та 5 таблеток - «Рhіlір Рlеіn», розфасували їх у окремі зіп-пакети. При цьому, діючи з метою конспірації, щоб не бути викритими під час пересилання вищевказаних заборонених речовин, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 замаскували вищеописані наркотичний засіб та психотропну речовину у дві коробки з-під дитячого харчування марки «Беллакт».
В подальшому, о 20 год. 30 хв., ОСОБА_7 , на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні №189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної № 59000533373019, вказавши при цьому вигадані дані відправника « ОСОБА_71 », з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , яким фактично особисто користувалась.
14.07.2020, о 16 год. 11 хв., ОСОБА_68 у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89, на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , здійснив оплату послуг з доставки та отримав відправлення № 59000533373019, у якому було виявлено дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт», всередині яких знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, прозорий зіп-пакет, у якому знаходилось 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору та прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі шестикутника з маркуванням на них «Рhіlір Рlеіn» коричневого кольору.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020 виявлені у поштовому відправленні № 59000533373019 речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 2,2652г. та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 1,9352г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_11 , будучи учасником злочинної організації та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спільно з ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_72 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
ОСОБА_11 та ОСОБА_73 будучи учасниками злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
Так, ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , виконуючи роль керівників та організаторів злочинної організації, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ініціювали розміщення оголошення на сторінці Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », щодо «працевлаштування» осіб збувачами наркотичних засобів та психотропних речовин у різних містах України.
15.10.2020 о 14 год. 22 хв., ОСОБА_74 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з використанням легендованого аккаунту «VinnBoy (@vinnboy)», через можливості месенджеру «Telegram» через «оператора» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » доведено до відома ОСОБА_24 та ОСОБА_6 інформацію про готовність приймати участь у складі злочинної організації та виконувати роль збувача наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці. В свою чергу, «оператором» Telegram-каналу, після погодження даного питання з ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , як керівниками злочинної організації, підтверджено можливость роботи збувачем у м. Вінниці, при умові внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказані обставини підтвердили стійкість намірів та умислу ОСОБА_24 , ОСОБА_6 та інших учасників злочинної організації до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.
Крім того, 16.10.2020 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_75 , в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, шляхом внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив перерахування коштів у сумі 5000 гривень за допомогою платіжної системи EASYPAY на електронний гаманець НОМЕР_6 , попередньо обумовлений із «оператором» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
В подальшому, 19.10.2020, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації, а також ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та подальшого їх збуту. Після чого, ОСОБА_12 діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи спільно з ОСОБА_14 , у приміщені відділення №128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Одеса, просп. Академіка Глушка, 29 оформили товарно-транспортну накладну №20450292993052 та здійснили пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин.
20.10.2020, о 17 год. 01 хв., ОСОБА_74 , перебуваючи у відділенні № 8 «Нової Пошти», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Пушкіна, буд. 10, отримав зазначене вище поштове відправлення №20450292993052, у якому було виявлено 4 (чотири) прозорих зіп-пакети, у яких знаходилось 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона»; порошкоподібна речовина бежевого кольору; порошкоподібна речовина коричневого кольору; речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2074 від 26.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 20450292993052 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 1,777г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 6,186г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 7,06г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,671г.
Також, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, у ході якої ОСОБА_6 , як одним із керівників вказаної злочинної організації із використанням соціальної мережі «Telegram» та аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ім'я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_28 », надавались чіткі вказівки (інструкції) щодо фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, формування закладок та їх розкладання на території м. Вінниці, щоб не бути викритим правоохоронними органами. Під час проведення даного контролю за вчиненням злочину виготовлено імітаційні засоби отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснено їх фасування та шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м. Вінниці, сфотографовано місця їх знаходження із визначенням їх геопозицій та передано дану інформацію ОСОБА_6 , яку останній розмістив у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_29 (@NarcoSoftUkraine_bot) з метою подальшого збуту.
Окрім того, 25.10.2020, ОСОБА_74 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 », через можливості месенджеру «Telegram» зайшов на стартову сторінку Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), де перейшов за посиланням для придбання т.зв. «закладки» 1 граму психотропної речовини амфетамін у м. Вінниці, які на виконання попередньої негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину було розфасовано та розкладено у м.Вінниці, та отримав інструкції щодо його вартості та подальших дій для його придбання.
25.10.2020 в період часу з 15 год. 03 хв. до 15 год 17 хв., ОСОБА_74 через термінал здійснив два грошових перекази загальною сумою 200 грн. на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_7 . Після введення у вищевказаному Телеграм-боті даних щодо оплати одержав фото та координати місця знаходження замовленої та сплаченої психотропної речовини.
Того ж дня, ОСОБА_74 , перебуваючи у місці, яке відповідало одержаним від Телеграм-бота ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) координатам, знайшов та вилучив пакунок обгорнутий скотчем синього кольору, із нанесеним на ньому маркуванням «1».
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2074 від 26.01.2021 в 1,0 г речовини міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1899 г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи учасниками злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_12 , виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_73 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_14 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання, пересилання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у жовтні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи умисно, будучи учасником злочинної організації, та виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , за невстановлених слідством обставин незаконно отримала від останніх, тим самим придбала наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою незаконного зберігання за адресою свого проживання: АДРЕСА_2 та подальшого їх збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ГОСТ (« ІНФОРМАЦІЯ_32 »)».
22.10.2020 о 15 год. 56 хв., ОСОБА_68 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіславши повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ГОСТ (@GST_GST)», оператором якого була ОСОБА_7 відповідно до ролі, яку вона виконувала у злочинній організації, уточнив у останньої наявність для збуту психотропних речовин.
Того ж дня, о 19 год. 10 хв., ОСОБА_68 , одержавши від ОСОБА_7 , як «оператора» Telegram-каналу «ГОСТ (@GST_ GST)» відповідь щодо наявності та готовності для збуту психотропної речовини - МДМА, у вигляді 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона» та реквізитів оплати та способів доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 7500 гривень на заздалегідь вказані ОСОБА_7 електронні гаманці платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які обслуговуються ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».
В подальшому, ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 розфасувала 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона» у п'ять окремих зіп-пакетів (по 10 таблеток у кожному) та о 20 год. 39 хв., перебуваючи у відділенні №37 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Празька, 24, діючи повторно, здійснила пересилання психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної №20450294905987 із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_76 » та номеру телефону НОМЕР_10 , зазначивши реквізити одержувача - відділення №3 за адресою АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_77 із номером телефону НОМЕР_11 .
24.10.2020 о 10 год. 36 хв., ОСОБА_68 , перебуваючи у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89 отримав зазначене вище відправлення, у якому виявлено 5 (п'ять) прозорих зіп-пакетів, в яких знаходиться по 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона».
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2086 від 25.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 20450294905987 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 9,098г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 будучи учасниками злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у складі злочинної організації.
Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання, збуту. В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_10 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_4 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналів.
Так, 23.11.2020, ОСОБА_78 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_24 », оператором якого була ОСОБА_8
24.11.2020, ОСОБА_78 , одержавши від ОСОБА_8 , як «оператора» Telegram-каналу «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_33 » відповідь щодо наявності та готовності для збуту наркотичного засобу - канабісу, вагою 10г, а також реквізитів оплати і способу доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 1500 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_8 електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» НОМЕР_12 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», та надіслав квитанцію ОСОБА_8 як підтвердження оплати.
Того ж дня, ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації, отримавши інформацію від ОСОБА_8 , розфасувала наркотичний засіб та о 20 год. 43 хв. перебуваючи у відділенні № 37 за адресою м. Одеса, вул. Олександра Невського, 57, із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_79 » та номеру телефону НОМЕР_13 оформила товарно-транспортну накладну № 59000599019175 та зазначивши реквізити одержувача - відділення № НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_5 на ім'я ОСОБА_80 із номером телефону НОМЕР_15 .
26.11.2020, в ході огляду місця події, а саме біля входу у відділення №18 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а у ОСОБА_81 виявлено та вилучено поштове відправлення №59000599019175, у якому знаходився зіп-пакет з речовиною рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.
Відповідно до висновку експерта №2312 від 10.12.2020, надана на дослідження речовина рослинного походження, вилучена у ОСОБА_81 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 8,66 г (у перерахунку на висушену речовину).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_11 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 будучи учасниками злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, у складі злочинної організації.
Так, в кінці листопада 2020 року, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 за погодженням із організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_24 та ОСОБА_6 залучено до участі в злочинній організації мешканця м. Вінниця ОСОБА_9 .
В свою чергу, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м.Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.20, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_11 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_12 з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_6 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».
30.11.2020, 01.12.2020, 07.12.2020, діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, зокрема налагодження мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці, ОСОБА_12 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , за вказівкою ОСОБА_11 розфасував наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого пересилання ОСОБА_9 у м.Вінницю, який виконував роль збувача зазначених заборонених речовин.
В цей же період часу, ОСОБА_12 , діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_11 , а той в свою чергу за вказівками ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщені відділення №128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Одеса, просп. Академіка Глушка, 29 оформив товарно-транспортні накладні №20450314534771, №20400204562862, №20450312100271 та здійснив пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_82 » з номером телефону НОМЕР_16 та зазначивши реквізити одержувача - поштомат № НОМЕР_17 поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», м Вінниця, вул. Ватутіна, 35 (Аптека) на анкетні дані - « ОСОБА_83 » та номер телефону НОМЕР_18 .
В подальшому, вказані поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами отримано ОСОБА_9 , який виконував роль збувача у злочинній організації, та здійснено їх розкладання по території м. Вінниці у вигляді згортків («закладок»), сфотографовано місця їх знаходження із визначенням геопозиції та передано дану інформацію ОСОБА_84 для розміщення у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_29 (@NarcoSoftUkraine_bot), з метою подальшого збуту. Після чого, 07.12.2020, ОСОБА_24 здійснив перерахування ОСОБА_9 заробітної плати в сумі 2952,40 на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_19 , яка оформлена на ОСОБА_85 .
04.12.2020, ОСОБА_74 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 », з використанням месенджеру «Telegram» через «оператора» Телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ) виявив бажання придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, в результаті чого був переадресований «оператором» на Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ).
Того ж дня, ОСОБА_74 , відкривши стартову сторінку ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці чотирьох т.зв. «закладок» із психотропною речовиною - амфетамін та однієї «закладки» із наркотичним засобом - канабісом.
04.12.2020, ОСОБА_74 з використанням терміналів ВПС «Фінансовий світ» здійснив оплату 5 грошовими переказами, а саме: о 10 год. 55 хв., використовуючи термінал №1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_20 , на суму 180 грн (операція № 886691000), о 12 год. 11 хв., використовуючи термінал №1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_21 , на суму 200 грн (операція № 886722218), о 12 год. 13 хв., використовуючи термінал №1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_21 , на суму 200 грн (операція № 886722996), о 12 год. 14 хв., використовуючи термінал №1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_22 , на суму 200 грн (операція № 886723638), о 17 год. 08 хв., використовуючи термінал №1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_20 , на суму 200 грн (операція № 886851450).
Після введення у Телеграм-боті даних щодо оплати замовлення отримав фото та координати місця знаходження замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу.
В період з 04.12.20 по 06.12.20 ОСОБА_74 згідно коородинат, які були надані в Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_29 (@NarcoSoftUkraine_bot) вилучив 5 згортків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021 виявлені та вилучені речовини, що знаходились у 5 закладках містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,88г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4636г.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_11 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_11 та ОСОБА_10 будучи учасниками злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.
Зокрема, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м.Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_10 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_4 , фасування, подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» та збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м. Одеси.
09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_10 виявлено та вилучено 2 прозорі поліетиленові зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову коробку із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги чорного кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини, 4 пластикові контейнери із залишками порошкоподібних речовин, прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зелену пластикова коробка із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 зіп-пакети з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зіп-пакет із речовиною коричневого кольору з різким запахом, поліетиленовий пакет із 7 таблетками помаранчевого кольору, пластикова коробка із 3 таблетками салатового кольору та 1 таблеткою помаранчевого кольору, зіп-пакет із кристалічною речовиною коричневого кольору, згорток з клейкої стрічки із порошкоподібною речовиною білого кольору.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,0637г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,41053г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,3278г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 11,1148г., особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 16,48г. (у перерахунку на висушену речовину); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою 0,944г. (у перерахунку на висушену речовину).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_11 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
ОСОБА_11 та ОСОБА_12 будучи учасниками злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.
В свою чергу, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_11 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м.Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.20, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_11 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_12 , з метою незаконного їх зберігання останнім за адресою: АДРЕСА_6 , фасування та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».
09-10.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , виявлено та вилучено 163 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною білого кольору, 59 зіп-пакунків із рослинною речовиною зеленого кольору, скляну банка із залишками рослинної речовини зеленого кольору, 33 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поліетиленовий пакет білого кольору із залишками порошкоподібної речовини коричневого кольору, зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, зіп-пакет з таблеткою блакитного кольору, електронні ваги чорного кольору із написом «Notebook», жерстяну коробку червоного кольору із написом «Levis» із приладдям для фасування, 17 упаковок із зіп-пакетами різного розміру.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 63,3363г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 98,7324г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,1147г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 87,12г. (у перерахунку на висушену речовину).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_11 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_12 , виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах в особливо великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_14 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , будучи учасниками злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі злочинної організації.
Зокрема, приблизно у грудні 2020 року, ОСОБА_7 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Києві та Київській області, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримала від ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , тим самим придбала наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 передала частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_7 , фасування, подальшого збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м.Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м.Борисполі Київської області.
09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виявлено та вилучено 56 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, 29 згортків обмотаних ізолентою та харчовою плівкою, з речовиною рослинного походження, 12 зіп - пакетів із порошкоподібною речовиною, 2 зіп - пакети із речовиною рослинного походження, 4 зіп - пакети з таблетками зеленого кольору, 5 фрагментів таблеток, 2 зіп - пакети з таблетками, 3 зіп - пакети з таблетками та 7 фрагментами таблеток, 22 зіп - пакети з порошкоподібною речовиною сірого, зеленого, білого, помаранчевого та блакитного кольору, 3 зіп - пакети з грудкоподібною речовиною, 6 зіп - пакетів з кристалічною речовиною, 2 зіп - пакети з порошкоподібною речовиною.
Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №12/5 від 10.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,913г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 6,287г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 2,368г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 7,752г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-СМС, масою 0,014г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 76,208г. (у перерахунку на висушену речовину), які ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , зберігали з метою збуту.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропної речовини у великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті пересилання та збут психотропної речовини, ув'язненій ОСОБА_7 , яка тримається під вартою в державній установі «Вінницька УВП (№1)», діючи з метою конспірації, щоб не бути викритими під час пересилання вищевказаних заборонених речовин, замаскував психотропну речовину, заклеївши два згортки у підошву кросівок та один зашивши всередину кофти.
В подальшому, 05.01.2021 о 14 годин 55 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у відділені №2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 69в, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснив пересилання психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної №59000631120243, вказавши дані відправника ОСОБА_5 , з номером мобільного телефону НОМЕР_23 та зазначив отримувачем ОСОБА_7 , АДРЕСА_8 та номер мобільного телефону НОМЕР_24 .
06.01.2020, близько 15 години, за адресою: м.Вінниця, вул. Брацлавська,2 в ДУ «УВП (№1)», під час перевірки посилки, яка надійшла кур'єром ТОВ «Нова Пошта» із м.Бориспіль, та направлялась для ОСОБА_7 , було виявлено три приховані поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною білого кольору.
Того ж дня, в ході проведення огляду місця події вилучено 2 поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною білого кольору із підошви кросівок, та один поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору із кофти.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/697-МРВ від 20.01.2021 виявлена та вилучена речовини, що знаходились у 3 згортках містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,8953г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто закінчений замах на незаконне пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини у місця позбавлення волі.
10.12.2020, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
17.03.2021, ОСОБА_6 та ОСОБА_24 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
17.03.2021, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.
17.03.2021, ОСОБА_5 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.
23.03.2021, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
23.03.2021, ОСОБА_7 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.
25.03.2021, ОСОБА_10 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.
26.03.2021, ОСОБА_14 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
11.12.2020, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1293900 гривень. 17.02.2021 ухвалою Вінницького апеляційного суду визначено заставу у розмірі 681000 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 04.04.21.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1293900 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 04.04.21.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 07.04.21.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 07.04.21.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 04.04.21.
12.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1293900 гривень. 18.12.2020 ухвалою Вінницького апеляційного суду визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 07.04.21.
Вина підозрюваних у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:
¦протоколами обшуків від 09-10.12.2020, 17.03.2021 в ході яких виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, ваги, упаковочний матеріал для виготовлення т.зв. «закладок», засоби зв'язку та ін;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №2074 від 26.01.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №2086 від 25.01.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №2312 від 10.12.2020;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/697-МРВ від 20.01.2021;
¦висновком експерта ІСТЕ СБУ №12/5 від 10.03.2021;
¦протоколами оглядів, складеними у ході досудового розслідування;
¦протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, які становлять значну суспільну небезпеку, а санкцією ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Визначений чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008 спливає 10.04.2021, однак, завершити слідство до вищевказаного терміну не представляється можливим оскільки необхідно провести комплекс слідчих та слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення з метою всебічного повно і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
17.03.2021, в даному провадженні проведено санкціоновані обшуки, затримано чотирьох осіб встановлених в ході досудового розслідування, серед яких один організатор злочинної організації. У зв'язку з викладеним, виникла необхідність в проведенні нових слідчих (розшукових) дій.
За результатами проведення НСРД та обшуків призначено 11 судових експертиз матеріалів, речовин та виробів. Крім того, призначено 3 судово біологічні експертизи змивів з поверхонь пакувань наркотичних засобів та психотропних речовин отриманих за результатами проведення НСРД, відібрано зразки букального епітелію підозрюваних та призначено порівняльну судово біологічну експертизу.
Наразі, триває проведення трьох судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 14.12.2020, 18.12.2020 та 26.03.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України та експертам Вінницького НДЕКЦ.
Крім того, триває проведення 2 судово біологічних експертиз змивів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 21.10.2020 та 26.10.2020 та 1 порівняльної судово біологічної експертизи, яка призначена відповідно до постанови слідчого від 16.01.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Вінницького НДЕКЦ.
У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, частина матеріалів яких на даний час розсекречуються та оформлення результатів яких потребує часу. Окрім того, підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НС(Р)Д та доручення оперативним підрозділам на їх проведення.
Загалом, необхідно брати до уваги, що за результатами проведення вказаних слідчих дій можливо виникне необхідність в проведені додаткових слідчих дій.
Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваних, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення.
При цьому, обставинами, що перешкоджали здійсненню наведених слідчих дій та прийняттю процесуальних рішень є тривалі строки проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та судово біологічних експертиз, через завантаженість судових експертів відповідної кваліфікації та виконання карантинних заходів.
Розсекречення матеріалів НС(Р)Д можливе лише після документального оформлення їх результатів, що потребувало та потребує значного часу.
Саме після виконання вищезазначених слідчих (розшукових) дій та надання їх результатам оцінки, буде можливо визначитись з колом осіб та остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України.
При цьому, шість місяців з моменту повідомлення осіб про підозру в конкретному провадженні, являється найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, тому слідчий просить клопотання задоволенити,
Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.
Прокурор клопотання слідчого підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Управляння СБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008 від 23.01.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_24 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України.
10.12.2020, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
17.03.2021, ОСОБА_6 та ОСОБА_24 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
17.03.2021, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.
17.03.2021, ОСОБА_5 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.
23.03.2021, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
23.03.2021, ОСОБА_7 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.
25.03.2021, ОСОБА_10 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.
26.03.2021, ОСОБА_14 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
11.12.2020, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1293900 гривень. 17.02.2021 ухвалою Вінницького апеляційного суду визначено заставу у розмірі 681000 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 04.04.21.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1293900 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 04.04.21.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 07.04.21.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 07.04.21.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 04.04.21.
12.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1293900 гривень. 18.12.2020 ухвалою Вінницького апеляційного суду визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 07.04.21.
Вина підозрюваних у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:
¦протоколами обшуків від 09-10.12.2020, 17.03.2021 в ході яких виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, ваги, упаковочний матеріал для виготовлення т.зв. «закладок», засоби зв'язку та ін;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №2074 від 26.01.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №2086 від 25.01.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №2312 від 10.12.2020;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021;
¦висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/697-МРВ від 20.01.2021;
¦висновком експерта ІСТЕ СБУ №12/5 від 10.03.2021;
¦протоколами оглядів, складеними у ході досудового розслідування;
¦протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, які становлять значну суспільну небезпеку, а санкцією ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Визначений чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008 спливає 10.04.2021, однак, завершити слідство до вищевказаного терміну не представляється можливим оскільки необхідно провести комплекс слідчих та слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення з метою всебічного повно і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
17.03.2021, в даному провадженні проведено санкціоновані обшуки, затримано чотирьох осіб встановлених в ході досудового розслідування, серед яких один організатор злочинної організації. У зв'язку з викладеним, виникла необхідність в проведенні нових слідчих (розшукових) дій.
За результатами проведення НСРД та обшуків призначено 11 судових експертиз матеріалів, речовин та виробів. Крім того, призначено 3 судово біологічні експертизи змивів з поверхонь пакувань наркотичних засобів та психотропних речовин отриманих за результатами проведення НСРД, відібрано зразки букального епітелію підозрюваних та призначено порівняльну судово біологічну експертизу.
Наразі, триває проведення трьох судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 14.12.2020, 18.12.2020 та 26.03.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України та експертам Вінницького НДЕКЦ.
Крім того, триває проведення 2 судово біологічних експертиз змивів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 21.10.2020 та 26.10.2020 та 1 порівняльної судово біологічної експертизи, яка призначена відповідно до постанови слідчого від 16.01.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Вінницького НДЕКЦ.
У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, частина матеріалів яких на даний час розсекречуються та оформлення результатів яких потребує часу. Окрім того, підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НС(Р)Д та доручення оперативним підрозділам на їх проведення.
Загалом, необхідно брати до уваги, що за результатами проведення вказаних слідчих дій можливо виникне необхідність в проведені додаткових слідчих дій.
Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваних, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення.
При цьому, обставинами, що перешкоджали здійсненню наведених слідчих дій та прийняттю процесуальних рішень є тривалі строки проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та судово біологічних експертиз, через завантаженість судових експертів відповідної кваліфікації та виконання карантинних заходів.
Розсекречення матеріалів НС(Р)Д можливе лише після документального оформлення їх результатів, що потребувало та потребує значного часу.
Саме після виконання вищезазначених слідчих (розшукових) дій та надання їх результатам оцінки, буде можливо визначитись з колом осіб та остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021020000000002 від 01.01.2021 за підозрою ОСОБА_86 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, до чотирьох місяців тобто до 02.05.2021.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008 від 23.01.2020 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008 від 23.01.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_24 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України, до шести місяців тобто до 10.06.2021
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя