Справа №127/8333/21
Провадження №1-кс/127/3714/21
02 квітня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Балти, Одеської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не одруженої, не працюючої, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 .
Клопотання мотивовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об'єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об'єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.
Так, ОСОБА_8 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 ») та ОСОБА_11 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 »), будучи обвинуваченими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, на шлях виправлення не стали та в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішили створити та очолити нове стійке, ієрархічне об'єднання - злочинну організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв'язки серед осіб, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_11 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.
Створена ОСОБА_8 та ОСОБА_11 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Будучи особами, які обвинувачуються за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, маючи відповідний злочинний досвід, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації, з метою керівництва та координації злочинної діяльності інших учасників організації.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як організатори та керівники злочинної організації виконували наступні функції:
- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_22 »), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (прізвисько « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 »), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 »), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвисько « ОСОБА_29 »), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвисько « ОСОБА_30 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 »), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (прізвисько «опер»), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (прізвисько « ОСОБА_33 », « ОСОБА_34 »), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших невстановлених на теперішній час осіб;
-здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;
-спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;
-розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;
-встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;
-забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.
-визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;
-організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;
-організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
-здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;
-особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.
З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_11 організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв'язок ОСОБА_8 , ОСОБА_11 між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з'єднання із використанням соціальної мережі «Telegram» (аккаунт ОСОБА_11 - назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ім'я користувача « ОСОБА_35 », назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; аккаунт ОСОБА_8 - назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ім'я користувача « ОСОБА_36 »; назва аккаунту « ОСОБА_10 », ім'я користувача « ОСОБА_37 »). Інші учасники використовували наступні аккаунти: ОСОБА_14 (назва аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім'я користувача « ОСОБА_38 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ім'я користувача « ОСОБА_38 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ім'я користувача « ОСОБА_39 », назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ім'я користувача « ОСОБА_40 »), ОСОБА_15 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ім'я користувача « ОСОБА_41 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ім'я користувача « ОСОБА_42 »), ОСОБА_16 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ОСОБА_17 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ім'я користувача « ОСОБА_43 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ім'я користувача « ОСОБА_44 »), ОСОБА_5 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ім'я користувача « ОСОБА_45 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ОСОБА_18 (назва аккаунту « ОСОБА_46 » ім'я користувача « ОСОБА_47 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ім'я користувача « ОСОБА_48 »), ОСОБА_19 (назва аккаунту Der.Freischutz), ОСОБА_20 (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ім'я користувача ОСОБА_49 ), ОСОБА_21 (назва аккаунту Zvezda v zdanii, ім'я користувача « ОСОБА_50 »).
Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у соціальної мережі «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.
Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва аккаунту «Гост», ім'я користувача « ОСОБА_51 », « ОСОБА_40 », « ОСОБА_52 », « ОСОБА_53 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ОСОБА_54 », « ОСОБА_55 », нік « ОСОБА_56 », ім'я користувача « ОСОБА_57 »; назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ім'я користувача « ОСОБА_58 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад « ОСОБА_59 » « ІНФОРМАЦІЯ_27 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як організатори та керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).
Зокрема, під час розслідування встановлено, що ОСОБА_8 визначив ОСОБА_14 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.
ОСОБА_14 , в кінці 2019 року, але не пізніше січня 2020 року добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
- організовувала діяльність Telegram - каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;
- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ;
- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;
- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;
- отримуючи від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;
- за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених на даний час осіб;
- контролювала, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків, прив'язаних до месенджера Telegram;
- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім'я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_11 здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів;
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_11 визначили ОСОБА_15 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.
ОСОБА_15 , в серпні-вересні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:
- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;
- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ;
- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та інших невстановлених на даний час осіб;
- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав організаторам;
- отримуючи від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;
- за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- шляхом залучення до участі в злочинній організації ОСОБА_17 , організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Зокрема, ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , в травні-серпні 2020 добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Одеси, в першу чергу Таїровського району. ОСОБА_15 та ОСОБА_14 в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_16 та ОСОБА_5 .
ОСОБА_17 , в вересні-жовтні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. ОСОБА_15 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , безпосередньо координував дії ОСОБА_17 шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_15 як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 наркотичні засоби та психотропні речовини, передав ОСОБА_17 для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_17 , за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім'я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.
ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_18 виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, ОСОБА_19 виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м.Борисполі Київської області. ОСОБА_14 , як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_18 та ОСОБА_19 для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_19 розвозив в хованки, про що повідомляв ОСОБА_18 , шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
ОСОБА_20 , в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м.Вінниці. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , безпосередньо координували дії ОСОБА_17 , направлені на пересилання ОСОБА_20 необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану ОСОБА_20 здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м.Вінниці, про що повідомляв ОСОБА_14 шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з'ясовували у ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у соціальній мережі Telegram. ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованій квартирі, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
ОСОБА_21 , добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_21 здійснював безпосереднє виготовлення психотропних речовин та забезпечував діяльність невстановлених на даний час нарколабораторій, з метою виготовлення психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та безперервної діяльності злочинної організації. За грошові кошти, які виділялись ОСОБА_8 та ОСОБА_11 для забезпечення функціонування нарколабораторій, здійснював придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин. В подальшому, за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , забезпечував перевезення, пересилання оптових партій виготовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, надавав іншим учасникам злочинної організації поради та консультації щодо виготовлення психотропних речовин.
З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема ОСОБА_15 та ОСОБА_14 . Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , з травня-серпня 2020 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів виконувала роль безпосередніх «закладчиків» на території м.Одеси, в першу чергу Таїровського району.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації.
ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів.
Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_15 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання, збуту. В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_15 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_5 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналів.
Так, 23.11.2020, ОСОБА_60 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_24 », оператором якого була ОСОБА_18
24.11.2020, ОСОБА_60 , одержавши від ОСОБА_18 , як «оператора» Telegram-каналу «ГОСТ ( ІНФОРМАЦІЯ_28 » відповідь щодо наявності та готовності для збуту наркотичного засобу - канабісу, вагою 10г, а також реквізитів оплати і способу доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 1500 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_18 електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» НОМЕР_1 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», та надіслав квитанцію ОСОБА_18 як підтвердження оплати.
Того ж дня, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації, отримавши інформацію від ОСОБА_18 , розфасувала наркотичний засіб та о 20 год. 43 хв. перебуваючи у відділенні № 37 за адресою м. Одеса, вул. Олександра Невського, 57, із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_61 » та номеру телефону НОМЕР_2 оформила товарно-транспортну накладну № 59000599019175 та зазначивши реквізити одержувача - відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_62 із номером телефону НОМЕР_4 .
26.11.2020, в ході огляду місця події, а саме біля входу у відділення №18 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а у ОСОБА_63 виявлено та вилучено поштове відправлення №59000599019175, у якому знаходився зіп-пакет з речовиною рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.
Відповідно до висновку експерта №2312 від 10.12.2020, надана на дослідження речовина рослинного походження, вилучена у ОСОБА_63 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 8,66 г (у перерахунку на висушену речовину).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у складі злочинної організації.
ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.
Зокрема, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_15 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м.Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений слідством час, ОСОБА_15 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_5 , з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_2 , фасування, подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» та збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м. Одеси.
09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено 2 прозорі поліетиленові зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову коробку із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги чорного кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини, 4 пластикові контейнери із залишками порошкоподібних речовин, прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зелену пластикова коробка із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 зіп-пакети з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зіп-пакет із речовиною коричневого кольору з різким запахом, поліетиленовий пакет із 7 таблетками помаранчевого кольору, пластикова коробка із 3 таблетками салатового кольору та 1 таблеткою помаранчевого кольору, зіп-пакет із кристалічною речовиною коричневого кольору, згорток з клейкої стрічки із порошкоподібною речовиною білого кольору.
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,0637г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,41053г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,3278г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 11,1148г., особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 16,48г. (у перерахунку на висушену речовину); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою 0,944г. (у перерахунку на висушену речовину).
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з ОСОБА_15 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.
10.12.2020, ОСОБА_5 була затримана на підставі ст. 208 КПК України.
10.12.2020, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі нас строк від шести до десяти років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесений до тяжких злочинів.
25.03.2021, ОСОБА_5 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі нас строк до дванадцяти років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесений до особливо тяжких злочинів.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 07.04.21.
Вина підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину підтверджується наступними зібраними у ході досудового слідства доказами: протоколом обшуку від 09-10.12.2020, в ході якого виявлено та вилучено речовину рослинного походження із характерними ознаками особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено - канабісу, грудкоподібну речовину із характерними ознаками особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено - амфетамін, таблетки із характерними ознаками особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, речовину білого та коричневого кольорів із характерними ознаками особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, порошкоподібну речовину білого кольору із характерними ознаками психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, засоби фасування та зважування, чорнові записи., висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021; висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №2312 від 10.12.2020; протоколами оглядів, складеними у ході досудового розслідування; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. Строк утримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.02.2021 закінчується о 03 год. 33 хв. 07.04.2021.
Однак, враховуючи складність зазначеного кримінального провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, а саме: триває проведення трьох судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 14.12.2020, 18.12.2020 та 26.03.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України та експертам Вінницького НДЕКЦ. Крім того, триває проведення 2 судово біологічних експертиз змивів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 21.10.2020 та 26.10.2020 та 1 порівняльної судово біологічної експертизи, яка призначена відповідно до постанови слідчого від 16.01.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Вінницького НДЕКЦ. У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, частина матеріалів яких на даний час розсекречуються та оформлення результатів яких потребує часу. Окрім того, підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НС(Р)Д та доручення оперативним підрозділам на їх проведення. Загалом, необхідно брати до уваги, що за результатами проведення вказаних слідчих дій можливо виникне необхідність в проведені додаткових слідчих дій. Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваних, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення. Розсекречення матеріалів НС(Р)Д можливе лише після документального оформлення їх результатів, що потребувало та потребує значного часу. Саме після виконання вищезазначених слідчих (розшукових) дій та надання їх результатам оцінки, буде можливо визначитись з колом осіб та остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України із усіма підозрюваними та їх захисниками, що потребує додаткового часу.
На даний час обставини та ризики зазначені у ст. 177 КПК України, які стали підставою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зменшились та продовжують існувати, а саме: що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов'язаного із незаконним обігом заборонених речовин, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна,а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується дане клопотання, у відповідності до паспортного документу, наявного у ОСОБА_5 , її місце проживання зареєстровано у м. Чорноморськ Одеської області, що свідчить про наявний обґрунтований ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
На підставі здобутих доказів встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала свою протиправну діяльність систематично та протягом тривалого часу, що свідчить про наявний обґрунтований ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється.
Крім того, встановлено свідків, а також інших підозрюваних, які можуть дати показання щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 та являються її безпосередніми спільниками, а тому перебуваючи на волі, остання може незаконно впливати на свідків шляхом їх підкупу, що свідчить про наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий просить продовжити строк тримання її під вартою.
Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.
Захисник підозрюваної в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив застосувати більш мякий запобіжний захід.
Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала думку адвоката.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваної та її захисника, прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, клопотання захисника, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов'язаний продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурором, слідчим буде доведено, що обставини, зазначені у ч. 3 названої статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, зокрема, що заявлені ризики не зменшилися, а також є обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Слідчим відділом Управляння СБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020020000000008, за підозрою ОСОБА_11 та ОСОБА_8 у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_19 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , ОСОБА_5 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_17 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_64 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України
10.12.2020, ОСОБА_5 була затримана на підставі ст. 208 КПК України.
10.12.2020, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі нас строк від шести до десяти років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесений до тяжких злочинів.
25.03.2021, ОСОБА_5 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі нас строк до дванадцяти років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесений до особливо тяжких злочинів.
11.12.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 181600 гривень. Вказаний запобіжний захід продовжено слідчим суддею до 07.04.21.
Вина підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину підтверджується наступними зібраними у ході досудового слідства доказами: протоколом обшуку від 09-10.12.2020, в ході якого виявлено та вилучено речовину рослинного походження із характерними ознаками особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено - канабісу, грудкоподібну речовину із характерними ознаками особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено - амфетамін, таблетки із характерними ознаками особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, речовину білого та коричневого кольорів із характерними ознаками особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, порошкоподібну речовину білого кольору із характерними ознаками психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, засоби фасування та зважування, чорнові записи. висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021; висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №2312 від 10.12.2020; протоколами оглядів, складеними у ході досудового розслідування; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. Строк утримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 04.02.2021 закінчується о 03 год. 33 хв. 07.04.2021.
Однак, враховуючи складність зазначеного кримінального провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, а саме: триває проведення трьох судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 14.12.2020, 18.12.2020 та 26.03.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України та експертам Вінницького НДЕКЦ. Крім того, триває проведення 2 судово біологічних експертиз змивів, які призначені відповідно до постанов слідчого від 21.10.2020 та 26.10.2020 та 1 порівняльної судово біологічної експертизи, яка призначена відповідно до постанови слідчого від 16.01.2021. Виконання вказаних експертиз доручено експертам Вінницького НДЕКЦ. У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, частина матеріалів яких на даний час розсекречуються та оформлення результатів яких потребує часу. Окрім того, підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НС(Р)Д та доручення оперативним підрозділам на їх проведення. Загалом, необхідно брати до уваги, що за результатами проведення вказаних слідчих дій можливо виникне необхідність в проведені додаткових слідчих дій. Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваних, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення. Розсекречення матеріалів НС(Р)Д можливе лише після документального оформлення їх результатів, що потребувало та потребує значного часу. Саме після виконання вищезазначених слідчих (розшукових) дій та надання їх результатам оцінки, буде можливо визначитись з колом осіб та остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України із усіма підозрюваними та їх захисниками, що потребує додаткового часу.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.
На даний час обставини та ризики зазначені у ст. 177 КПК України, які стали підставою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зменшились та продовжують існувати, а саме: що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов'язаного із незаконним обігом заборонених речовин, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна,а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується дане клопотання, у відповідності до паспортного документу, наявного у ОСОБА_5 , її місце проживання зареєстровано у м. Чорноморськ Одеської області, що свідчить про наявний обґрунтований ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
На підставі здобутих доказів встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала свою протиправну діяльність систематично та протягом тривалого часу, що свідчить про наявний обґрунтований ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється.
Крім того, встановлено свідків, а також інших підозрюваних, які можуть дати показання щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 та являються її безпосередніми спільниками, а тому перебуваючи на волі, остання може незаконно впливати на свідків шляхом їх підкупу, що свідчить про наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя, звертає увагу на те, що на час розгляду клопотання вищевказані ризики не зменшилися, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 400 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 квітня 2021 року.
Ухвала про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 діє до 03.33 год 07 квітня 2021 року
Визначити ОСОБА_7 заставу в розмірі 181600 ( сто вісімдесят одна тисяча шістсот ) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена у визначеному порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави зобов'язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого відділу УСБУ України у Вінницькій області та Вінницької обласної прокуратури;
не відлучатися із м. Одеси, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну..
Якщо ОСОБА_65 не виконає покладені на неї обов'язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.
У разі внесення застави та покладення обов'язків на підозрювану ОСОБА_66 - визначити термін їх дії відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, тобто в межах строку досудового розслідування на час покладення обов'язків.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя