Справа № 643/5643/21
Провадження № 1-кс/643/1563/21
05.04.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021225470000311, внесеному 01.02.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
З поданого клопотання вбачається, що 30.01.2021 до Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківське районне управління поліції №2 ГУНП в Харківській області) надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 30.01.2021 близько о 21:26, перебуваючи за адресою мешкання АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 3500гривень, завдавши при цьому матеріальну шкоду заявнику.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12021225470000311 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що його дружина - ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила рекламу, щодо продажу подушки для вагітних жінок вартістю в 700 грн. 30.01.2021 ОСОБА_5 в особисті повідомлення месенджера «Viber» на контактний номер: НОМЕР_1 з контактного номера: НОМЕР_2 написала невідома особа на ім'я ОСОБА_6 , яка повідомила, що хоче придбати подушку, що розміщена в оголошенні. В ході переписки невідома особа на ім'я ОСОБА_6 надіслала інформацію, що посилку потрібно відправити через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові, на ім'я ОСОБА_7 , к.т.: НОМЕР_4 , також ОСОБА_6 повідомила, що вона немає бажання замовляти товар накладним платежем, а запропонувала зробити оплату через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (безпечна оплата), на що ОСОБА_5 погодилась. В цей же день, невідома особа на ім'я ОСОБА_6 скинула ОСОБА_5 посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того щоб здійснити авторизацію для оформлення безпечної доставки через вказаний сайт. Перейшовши за вказаним URL ОСОБА_5 потрібно було заповнити дані банківської карти, після чого ОСОБА_5 за дозволом свого чоловіка ОСОБА_4 ввела дані банківської картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), якою користується ОСОБА_4 та термін дії карти, а також CVV-код. Вказавши дані банківської картки, з картки № НОМЕР_5 відразу були списані грошові кошти трьома транзакціями 700грн., 700грн. та 2100грн. без врахування комісії. Надалі через особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 дізнався, що грошові кошти переведені на банківську карту № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_8 . Після зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_5 , що належали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 почала писати в «Вайбер» невідомій, але остання на повідомлення не відповідала, після чого взагалі видалила свої повідомлення. На даний час грошові кошти в сумі 3500 грн., що належали ОСОБА_4 ніхто не повернув. Таким чином останньому завдана матеріальна шкода на вказану суму.
На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо: карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.01.2021 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 29.01.2021 по 01.03.2021 з повідомленням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали до 05.05.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1