Справа № 643/5664/21
Провадження № 1-кс/643/1578/21
05.04.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020220470002889 внесеному до ЄРДР 03.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12020220470002889 від 03.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 була зареєстрована та мешкала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла за вказаною адресою 20.12.2019, яка до своєї смерті мешкала одна, одружена не була, дітей не мала.
ОСОБА_4 мала у власності двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі продажу квартири №1-367 від 23.02.2000.
У ОСОБА_4 є рідна сестра - громадянка Федеративної Республіки Німеччини - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є спадкоємцем померлої.
В ході оформлення права на спадщину встановлено, що відповідно постанови про відкриття виконавчого провадження від 20.05.2020 ВП № 62144574 на підставі виконавчого напису № 1983, виданого 06.09.2019 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_7 звернуто стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 900000грн., які не сплачені за договором позики, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , 10.11.2017 за реєстровим номером № 2417, зі строком виконання зобов'язання (повернення) до 01.08.2019.
В подальшому, постановою приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_7 від 20.05.2020 накладено арешт на майно боржника - померлої ОСОБА_4 та грошові кошти, що зберігаються на банківських рахунках: МФО НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р № НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р № НОМЕР_3 , з метою подальшої реалізації повернення неіснуючого боргу ОСОБА_8 .
Договір позики №2417 від 10.11.2017 укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 складений на спеціальному бланку нотаріальних документів серії ННВ 391022. Також, здійснено електронний запит у Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів та встановлено, що бланк серії ННВ 391022 значиться як анульований, дата витрачення бланка 24.02.2018. Зазначене свідчить про те, що договір позики №2417 від 10.11.2017, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 є недійсним та містить ознаки підробки.
Крім того, на момент відкриття виконавчого провадження, станом на 20.05.2020 вищевказаний договір позики був недійсним, а отже, виконавчий напис №1983 від 06.09.2020 не міг бути виданий приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 , а на самому бланку взагалі відсутні серія та номер.
Вищевказане свідчить про те, що невстановлені особи, які використовували підроблений договір позики №2417 від 10.11.2017 укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , намагались шахрайським шляхом заволодіти майном померлої ОСОБА_4 , спадкоємцем якої є її рідна сестра - ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до виконавчого провадження, яке перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_7 та встановлено, що ОСОБА_8 має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_4 .
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в зазначеній банківській установі. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено наступне: як вбачається зі змісту ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді в Харківському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 05.05.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1