05.04.2021
Справа №642/6824/20
Провадження № 1-кс/642/789/21
05 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002181 від 06.09.2019 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просила надати доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказуючи, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, на шахрайські дії, пов'язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв'язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.
В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.
В ході виконання доручення слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №12019220510002181 від 06.09.2019 року за ч. 3 ст.190 КК України, працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що на даний час в кросплатформеному месенджері Telegram, особа під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 активно займається та запрошує до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка». Встановлено, що вказаний громадянин є засновником та основним адміністратором Telegram групи ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вищевказана Telegram група надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов'язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингового посилання, яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка».
В ході подальших заходів, встановлено що окрім ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять:
1. ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 - «вбівери», тобто особа яка відповідає за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фітинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми.
2. ІНФОРМАЦІЯ_9 - «дроповод», особа яка відповідає за наявність банківських карток на які здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих.
3. ІНФОРМАЦІЯ_10 - «кодер», особа яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування Telegram боту за допомогою якого учасники шахрайської схеми створюють необхідні «фішингові» посилання.
Окрім того, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності та так званого «відмивання» грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, організатори вказаної злочинної схеми використовують «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні данні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам.
В подальшому, організатори вказаної злочинної схеми за допомогою осіб, які займаються обміном крипто валюти, здійснюють обмін грошових коштів з банківських рахунків «Дропів» на еквівалентну суму крипто валюти Bitcoin, після чого здійснюють виплату 70% від суми, особам які безпосередньо ввели в оману потерпілого на надала йому «фітингове» посилання для оформлення сервісу «OLX доставка».
В ході оперативно-розшукових заходів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлено що до його вчинення, а саме надання своєї банківської карти для перерахування на неї грошових коштів здобутих злочинним шляхом, можливо причетний громадянин на ім'я ОСОБА_5 та користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
З метою встановлення місцезнаходження невідомих осіб на час вчинення злочину, а також перевірки на причетність їх до вчинення зазначеного злочину, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження і неможливість отримати відомості про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання абонентів НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Аналогічну інформацію і необхідно отримати щодо абоненту НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій в період часу з 01 червня 2020 року по теперішній час. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищеописаного злочину.
Представник операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явилися, про причини неявки суду невідомо.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий клопотання підтримала та просила розглядати без її участі, про що надала відповідну заяву.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.
Отже, слідчим доведено наявність вказаних підстав та потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчий просить надати доступ: слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 .
Враховуючи, що слідчим ОСОБА_8 не надано доказів, що слідчий ОСОБА_9 перебуває в слідчій групі по даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання частково та надати тимчасового доступу слідчому, яка звернулась з даним клопотанням та яка входить до слідчої групи у даному кримінальному провадженні згідно ЄРДР, в іншій частині вимог необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002181 від 06.09.2019 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
-Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по теперішній час, з абонентськими номерами НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 .
-Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по теперішній час, з абонентськими номерами НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
-Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по теперішній час, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
oАдреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
oІдентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
oТипи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
oДата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
oІдентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
В іншій частині вимог - відмовити.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя