05.04.2021
Справа№642/6824/20
Провадження № 1-кс/642/787/21
05 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого ВП№2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002181 від 06.09.2019 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,
Слідчий ВП№2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо інформації про рух грошових коштів по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , вказуючи, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, на шахрайські дії, пов'язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв'язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.
В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.
В ході виконання доручення слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №12019220510002181 від 06.09.2019 року за ч. 3 ст.190 КК України, працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що на даний час в кросплатформенному месенджері Telegram, особа під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 активно займається та запрошує до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому, щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка». Встановлено, що вказаний громадянин є засновником та основним адміністратором Telegram групи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вищевказана Telegram група надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов'язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингового посилання, яке ззовні є ідентичним послузі «Olx доставка».
В ході подальших заходів, встановлено що окрім ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять:
1. ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 - «вбівери», тобто особа яка відповідає за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фітинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми.
2. ІНФОРМАЦІЯ_7 - «дроповод», особа яка відповідає за наявність банківських карток на які здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих.
3. ІНФОРМАЦІЯ_8 - «кодер», особа яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування Telegram боту за допомогою якого учасники шахрайської схеми створюють необхідні «фішингові» посилання.
Окрім того, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності та так званого «відмивання» грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, організатори вказаної злочинної схеми використовують «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні данні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам.
В подальшому, організатори вказаної злочинної схеми за допомогою осіб, які займаються обміном крипто валюти, здійснюють обмін грошових коштів з банківських рахунків «Дропів» на еквівалентну суму крипто валюти Bitcoin, після чого здійснюють виплату 70% від суми, особам які безпосередньо ввели в оману потерпілого на надала йому «фітингове» посилання для оформлення сервісу «OLX доставка».
В ході оперативно-розшукових заходів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлено що до його вчинення, а саме надання своєї банківської карти для перерахування на неї грошових коштів здобутих злочинним шляхом, можливо причетний громадянин на ім'я ОСОБА_5 , який надав свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перерахування на неї грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Окрім того наявна інформація, що в якості «Дроповських» банківських карток організатори вказаної злочинної схеми також використовують:
- банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_6 .
- банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_7 .
- банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_8 .
З метою конспірації протиправної діяльності переведення грошових коштів з банківських рахунків потерпілих здійснюється за допомогою платіжної системи xBill*goldPay5 (P2P).
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Крім, того беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація по зняттю грошових коштів здійснювалась, з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2020 з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не відомо.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий клопотання підтримала, просила розглядати без її участі, про що надала відповідну заяву.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні вказаного тимчасового доступу, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчий просить надати доступ: слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 та інспектору 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_11 .
Враховуючи, що слідчим не надано доказів, що слідчий ОСОБА_12 та ОСОБА_11 перебувають в слідчій групі по даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання частково та надати тимчасового доступу слідчому, яка звернулась з даним клопотанням та яка входить до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, згідно даних ЄРДР, в іншій частині вимог необхідно відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого ВП№2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002181 від 06.09.2019 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , які містять банківську таємницю, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківської карткою№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо)
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, дані фізичних осіб), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці за рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунком по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо)
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
-фото-, відео- матеріалів стосовно особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя