Справа № № 585/482/21
Номер провадження 1-кс/585/321/21
05 квітня 2021 року м.Ромни
Роменський міськрайонний суд Сумської області у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Ромни клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №42019201240000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України, подане слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВ слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковником поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,
встановив:
18 березня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №42019201240000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні групи слідчих Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №42019201240000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом самовільного зайняття земельними ділянками протягом 2019-2020 років групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативних підрозділів УСБУ в Сумській області та УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України відносно керівників державних підприємств - Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Дослідне господарство агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України. В ході досудового розслідування за повідомленням УСБУ в Сумській області досліджуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом самовільного використання у 2019 році для власного збагачення та в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3,5 тис. га за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, їх подальшої реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за заниженими цінами. Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного підрозділу УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з суб'єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не маючи законних правових підстав та правовстановлюючих документів, діючи умисно групою осіб протягом 2020 року самовільно зайняли земельні ділянки державної форми власності близько 3000 га (рілля) розташованих на території Перехрестівської сільської ради Роменської району Сумської області, шляхом проведення польових робіт та посіву сільськогосподарських культур всупереч чинному законодавству України, внаслідок чого власнику - Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано значної матеріальної шкоди.Для належного виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, а саме для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, у тому числі щодо наявності фінансово-господарських взаємовідносин у 2019-2020 роках між суб'єктами господарювання - державних підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та приватних суб'єктів господарювання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення їх оригіналів або завірених копій, у тому числі в електронному виді, стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки, а саме:- особової справи суб'єкта господарювання,- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних,- зареєстрованих податкових накладних,- декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів),- декларації з податку на прибуток підприємств,- звітів форми №1ДФ (з розшифровкою),- актів проведених перевірок,- документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання, відкриті у банківських установах,- подані документи податкової, фінансової звітності. Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати вказані документи в інший спосіб, та, крім того, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу довказаних документів та вилучення їх оригіналів або завірених копій, у тому числі в електронному виді.
Слідчий С. Породько до суду не з?явився, в заяві до суду просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Інші учасники до суду не з?явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи.
В зв'язку з неявкою учасників, у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Згідно ч.1,3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).
Як встановлено слідчою суддею у провадженні групи слідчих Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №42019201240000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом самовільного зайняття земельними ділянками протягом 2019-2020 років групою осіб та зловживання своїм службовим становищем службовими особами державних підприємств ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали оперативних підрозділів УСБУ в Сумській області та УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України відносно керівників державних підприємств - Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Дослідне господарство агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.
В ході досудового розслідування за повідомленням УСБУ в Сумській області досліджуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом самовільного використання у 2019 році для власного збагачення та в інтересах СТОВ Батьківщина» земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3,5 тис. та за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, їх подальшої реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за заниженими цінами.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного підрозділу УСР в Сумській області ДСР Національної поліції України вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з суб'єктами господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не маючи законних правових підстав та правовстановлюючих документів, діючи умисно групою осіб протягом 2020 року самовільно зайняли земельні ділянки державної форми власності близько 3000 га (рілля) розташованих на території Перехрестівської сільської ради Роменської району Сумської області, шляхом проведення польових робіт та посіву сільськогосподарських культур всупереч чинному законодавству України, внаслідок чого власнику - Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано значної матеріальної шкоди.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, в зв'язку з чим, слідча суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 161-166, 376, 392 Кримінально процесуального кодексу України, суд, -
постановив:
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №42019201240000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України, подане слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковником поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих Головного управління Національної поліції в Сумській області у кримінальному провадженні №42019201240000066 внесеного 31.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: старшому слідчому СВ Роменського районного відділу поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Роменського районного відділу поліції ОСОБА_6 , начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ,- з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів або завірених копій, у тому числі в електронному виді, стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки, а саме:
-особової справи суб'єкта господарювання,
-витягу з Єдиного реєстру податкових накладних,
-зареєстровані податкові накладні,
-декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів),
-декларації з податку на прибуток підприємств,
-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою),
-акти проведених перевірок,
-документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання, відкриті у банківських установах,
-подані документи податкової, фінансової звітності.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1