Дата документу 31.03.2021 Справа № 554/528/21
Провадження № 1-кс/554/5825/2021
31 березня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000032 від 22.01.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12021170000000032 відомості про яке 22.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України.
22.01.2021 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те, що в 2020 році ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також рядом посадових осіб інших товариств, з корисливих мотивів, шляхом обману директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 , під виглядом продажу природнього газу, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_8 », внаслідок чого завдали ПП « ОСОБА_8 » матеріального збитку в особливо великих розмірах.
Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 12021170000000032 від 22.01.2021 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
В подальшому, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 04.02.2021, якою зобов'язано уповноважену особу ГУНП в Полтавській області внести відомості до ЄРДР за заявою директора ПП « ОСОБА_8 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з метою маскування незаконного походження коштів на суму понад 100 млн грн, одержаних унаслідок вчинення шахрайських дій на виконання удаваних правочинів з постачання природного газу та електроенергії, вчинили дії з їх приховання та виведення за межі України, шляхом фінансових операцій із перерахування з власних банківських рахунків на рахунки у банках-нерезидентах пов'язаних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Австрія), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Угорщина), з яких грошові кошти були направлені на нову компанію у Греції, а частина з них на «материнську» компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 12021170000000067 від 16.02.2021 року за ч. 3 ст. 209 КК України.
17.02.2021 постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про об'єднання матеріалів досудового розслідування матеріали досудових розслідувань № 12021170000000032 від 22.01.2021 року за ч. 4 ст. 190 КК України та № 12021170000000067 від 16.02.2021 року за ч. 3 ст. 209 КК України було об'єднано в провадження за № 12021170000000032.
В ході досудового розслідування встановлено, що 7-8 жовтня 2020 року до ПП « ОСОБА_8 » надійшла заявка від постійного клієнта на придбання 10 000 тис. куб.м. природного газу (ресурс листопада 2020).
У подальшому, з метою укладення договору з підприємством, яке звернулося з вищевказаною заявкою та поставку йому природного газу, працівниками ПП « ОСОБА_8 » було проведено моніторинг ринку.
В ході проведення вказаного моніторингу на сайті ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " працівникамиПП « ОСОБА_8 » було виявлено пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо продажу природнього газу.
В подальшому директор ПП « ОСОБА_8 » зателефонував до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки останнього на можливість поставок запитуваного об'єму природнього газу.
В ході телефонної розмови представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_8 », під приводом укладення договору купівлі-продажу природнього газу, шляхом обману запевнив директора в надійності даного товариства та як підтвердження можливості поставки запитуваного ресурсу природного газу, надіслав лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про наявність контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставки природного газу обсягом 4 380 000МВт.
В результаті вчинених обманних дій представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ПП « ОСОБА_8 », будучи введеним в оману погодився на пропозицію купівлі природного газу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умови стовідсоткової передплати його вартості.
Після цього на електронну пошту ПП « ОСОБА_8 » з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані договори, які були підписані зі сторони даного товариства.
У подальшому директором ПП « ОСОБА_8 » в м. Полтава були підписані наступні договори:
Договір купівлі-продажу газу №1-15102020 від 15.10.2020 на придбання 500 тис.м.куб (п'ятсот тисяч кубічних метрів)
Договір купівлі-продажу газу №1-16102020 від 16.10.2020 на придбання 500 тис.м.куб (п'ятсот тисяч кубічних метрів)
Договір купівлі-продажу газу №1-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000 тис.м.куб (п'ять мільйонів кубічних метрів)
Договір купівлі-продажу газу №2-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000 тис.м.куб (п'ять мільйонів кубічних метрів)
Договір купівлі-продажу газу №2-20102020 від 20.10.2020 на придбання 250 тис.м.куб (двісті п'ятдесяти тисяч кубічних метрів).
Після укладення вказаних договорів представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевнив директора ПП « ОСОБА_8 » у подальшому виконанні їх умов.
В результаті вчинення вищевказаних обманних дій представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ПП « ОСОБА_8 » в якості сто процентної передплати на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за придбання природного газу згідно укладених договорів, було перераховано грошові кошти в особливо великому розмірі, якими в подальшому заволоділи службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому вищевказані особи, діючи з корисливих мотивів, з метою наживи, не маючи наміру поставити природний газ протягом жовтня-листопада 2020 року, перерахували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , начебто на підставі відповідного договору купівлі-продажу природного газу, попередньо укладеного у серпні 2020 року.
Водночас, з метою маскування незаконного походження коштів, одержаних унаслідок вчинення даного кримінального правопорушення, їх приховання та виведення за межі України, вказані особи на виконання удаваних правочинів з постачання природного газу та електроенергії, вчинили фінансові операції із перерахування з власних банківських рахунків на рахунки у банках-нерезидентах пов'язаних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Австрія), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Угорщина), з яких грошові кошти були направлені на нову компанію у Греції, а частина з них на «материнську» компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
В результаті вказаних обманних дій, вищевказаної групи осіб ПП « ОСОБА_5 » завдано матеріального збитку в особливо великих розмірах.
Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого
ПП « ОСОБА_5 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація містить у собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.
У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.
Дані документи та інформація зберігаються лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до наступної інформації та документів:
Договорів транспортування природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за весь період діяльності;
Первинних фінансово-господарських документів щодо розрахунків за надані послуги з транспортування природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у тому числі актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, рахунків-фактур, квитанцій, ордерів та ін.;
інформацію про рух природного газу по торговим сповіщенням на набуття та/або відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2020 по 31.12.2020 у вигляді детального «Звіту по торговим сповіщенням», який має містити наступну інформацію:
Статус торгового сповіщення (підтверджено / відхилено / відкликано);
Номер торгового сповіщення;
Тип торгового сповіщення (набуття / відчуження);
Назва віртуальної точки (віртуальна торгова точка / віртуальна точка на міждержавному з'єднанні);
ЕІС-код відчуження;
ЕІС-код набуття;
Назва юридичної особи, що передає/приймає природний газ;
Обсяг природного газу, що набувається/передається;
Дата угоди;
Дата та час створення торгового сповіщення на набуття/відчуження;
Дата та час підтвердження/відхилення торгового сповіщення на набуття/відчуження;
Причина відхилення торгового сповіщення,
надати доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в режимі «Для перегляду» на Інформаційній платформі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,
що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи та інформацію надати у паперовій формі та в електронній формі шляхом запису на оптичному носії інформації типу
CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) із зазначенням у письмовій відповіді характеристики оптичного носія інформації (серійний номер тощо).
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1