Справа № 317/1052/21
Провадження № 1-кс/317/179/2021
Про тимчасовий доступ до речей і документів
02 квітня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230001382 від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України,
До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання, яке слідчий обґрунтовує тим, що 11.11.2019 із заявою звернулась ОСОБА_5 щодо керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , який на виконує договір щодо водопостачання мешканцям села.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230001382 від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 16.07.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 він призначений на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На час вступу на посаду директора, вказане підприємство перебувало у занедбаному стані, організація підприємницької діяльності була в незадовільному стані, заборгованість перед контрагентами складала близько 1,5 млн. грн., крім того була заборгованість зі сплати податків та виплати заробітної плати. Колишній керівник ОСОБА_7 відмовився від виконання функцій директора, про що повідомив засновника - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Первинним аналізом ОСОБА_6 встановив, що бухгалтерський облік знаходиться в незадовільному стані, основні засоби та договори на користування водопровідною мережею та інструменти для виконання господарської діяльності на підприємстві відсутні. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговувало ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . З 01.05.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виконавцем послуг з централізованого водопостачання на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та Новоолександрівської сільських рад, які на теперішній час об'єдналися в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з тим, згідно з перспективним планом, до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 входила і ІНФОРМАЦІЯ_6 .
КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 через заборгованість направило позов до суду щодо відшкодування заборгованості, куди за ініціативою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » третіми особами залучено Новоолександрівську та ІНФОРМАЦІЯ_5 . В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_9 направила до суду роз'яснення про те, що сільська рада не визнавала КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавцем послуг з централізованого водопостачання і фактично не має намірів приймати участь в якості третьої сторони у справі, незважаючи на те, що фактично користувачі мають можливість користуватися питною водою без визнання такого факту юридично. Час від часу встановлюються нові користувачі питної води, серед яких є депутати ІНФОРМАЦІЯ_10 , які наполегливо відмовляються від підписання договору та оплати послуг водозабезпечення, мотивуючи такий факт тим, що свого часу вони здавали кошти на ремонт водопроводу, яким користується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи значні втрати питної води і дуже малі об'єми реалізації, ОСОБА_6 прийнято рішення в першу чергу мінімізувати втрати шляхом здійснення ремонтів мережі водопостачання. За час діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році на території було ліквідовано 56 аварій мережі питного водопостачання, замінено близько 270 метрів труб мережі питного водопостачання, з яких у ІНФОРМАЦІЯ_10 - 190 метрів, у ІНФОРМАЦІЯ_4 - 80 метрів.
За час діяльності у 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано 28 аварій, з яких у ІНФОРМАЦІЯ_11 - 19, у ІНФОРМАЦІЯ_4 - 9. Замінено 330 метрів труб питного водопостачання в с. Лежино, Наталівської сільської ради та 170 метрів у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Незважаючи на те, що видимі пориви відсутні, до теперішнього часу мережа питного водопостачання перебуває у вкрай незадовільному стані, про що доведено аналізом водоспоживання, актами обстеження мережі і актами постійного виявлення аварій в одних і тих же місцях.
Враховуючи викладене, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує негативний відзив на території обслуговування, через що населення не погоджується з необхідністю дотримання законів у сфері ЖКГ та правил користування мережею питного водопостачання, чим фактично покривали діяльність осіб, якими питна вода розкрадається шляхом установки до водомірних вводів, впливу магнітного поля або в інший спосіб. До суду направлено позов з метою відшкодування збитків, надіслано позов на суму 2825174 гривень. Протягом всього часу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує для організації водопостачання розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на який проводяться відрахування коштів за користування водою населенням.
Крім цього, допитані під час досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 пояснили, що з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались договори про постачання води, створювалась абонентська база, де вказані реквізити на сплату та дані спожитого водопостачання. Тариф по сплаті спожитої води погоджувався рішенням сільської ради та відповідно до зазначеного тарифу проводилась сплата за подачу води населенням. Кожному абоненту відкрито особовий рахунок, за показниками власних лічильників абоненти сплачували кошти за спожиту воду.
До матеріалів кримінального провадження долучені: рахунок на оплату послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_11 , а також акт прийому-передачі надання послуг від 25.10.2019, який завірений підписом керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_11 , відповідно до даних документів, номер розрахункового рахунку - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ЕРДПОУ НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з'ясування надходжень грошових коштів на вищевказані розрахункові рахунки та витрати, пов'язані з користуванням води КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ), яким користується Спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор та дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дізнавача, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР та матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », представництво якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та використання речей і документів, до яких отримано тимчасовий доступ, в якості речових доказів в рамках вказаного кримінального провадження.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230001382 від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЕРДПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується Спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківських розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується Спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.03.2019 до 01.04.2021, у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківськім рахункам;
- рух коштів та з розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується Спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.03.2019 до 01.04.2021;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 07.03.2019 до 01.04.2021;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими розрахунковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 07.03.2019 до 01.04.2021.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1