Справа № 317/949/21
пр. № 1-кс/317/166/2021
02 квітня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021087230000023 від 22.02.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України, -
Інспектор сектору дізнання Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 17.02.2021 по 20.02.2021; інформації, щодо зняття грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у банкоматах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, відео з банкомату, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки, за період часу з 17.02.2021 по 20.02.2021.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 12021087230000023 від 22.02.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.02.2021 по 20.02.2021 невстановлена особа, таємно, з банківської карти "Універсальна" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на той час знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , викрала грошові кошти, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.
За вказаним фактом 22.02.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021087230000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно у 2016 році нею було відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою зберігання власних грошових коштів. Так, вказану банківську картку потерпіла ОСОБА_5 використовувала як накопичувальну, з вказаної картки здійснювала оплату комунальних послуг, податків та інших необхідних платежів та операцій.
Станом на 17.02.2021 на рахунку даної банківської картки знаходилось 46 530 гривень 97 копійок.
В проміжок часу з 17.02.2021 по 20.02.2021 потерпілою ОСОБА_5 здійснювались операції з банківською картою № НОМЕР_1 , а саме даною карткою потерпіла розраховувалась у магазинах та аптеці, на той час суми витрат були приблизно до 500 гривень, більше грошові кошти потерпілою з банківської картки не знімались.
Рахунок даної картки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ОСОБА_5 не перевіряла, так як вважала, що вказана сума зберігається на ній. Так, 20.02.2021 приблизно о 21.03 годині на банківську карту потерпілої було зараховано грошові кошти у сумі 8000 гривень від ОСОБА_6 . У той час, коли вказані кошти були зараховані, на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення про зарахування та залишок коштів на карті. Під час перегляду повідомлення, потерпіла виявила, що на банківській картці залишок станом на 21.02.2021 становив 10 428 гривень 58 копійок разом з сумою зарахованих коштів.
На підставі виявленого, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти.
Так, потерпілій було повідомлено, що списання грошових коштів відбулось двома сумами, а саме 24 580 гривень 17 копійок та 11 344 гривень 69 копійок, о 19.51 годині та 19.59 годині 20.02.2021.
Також, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що під час списання вказаних грошових коштів, будь які повідомлення їй не надходили та підтвердження на списання власних коштів вона не надавала.
Переглянувши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілою було виявлено, що списання грошових коштів, крім раніше вказаних сум, відбувалось ще: 17.02.2021 о 15.12 год. у сумі 946 гривень 37 копійок, о 15.19 год. списано 946 гривень 37 копійок, о 16.27 год. списано 946 гривень 37 копійок, о 17.18 год. списано 946 гривень 37 копійок, 19.02.2021 о 16.09 год. списано 945 гривень 25 копійок, о 22.44 год. списано 945 гривень 25 копійок, о 22.50 год. списано 945 гривень 25 копійок, та раніше вказані суми, які були зняті 20.02.2021. Всього з карти потерпілої було списано грошові кошти на загальну суму 42 546 гривень 09 копійок.
Під час розмови з представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій було повідомлено, що зняття її грошових коштів були несанкціоновані на підставі чого, вказана банківська картка була заблокована потерпілою.
Крім того, під час перегляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розділі «Повідомлення» потерпіла виявила повідомлення з паролем підтвердження платежів, але суми грошових коштів не співпадали з тими, що були списані.
В результаті чого, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму 42 546 гривень 09 копійок.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для встановлення особи, яка отримала грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 та здійснювала зняття вказаних грошових коштів, у дізнавача виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_5 , яка отримана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої невстановленою особою були списані грошові кошти у період часу з 17.02.2021 по 20.02.2021 із зазначенням банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото-відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів. .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви про розгляд справи без їхньої участі.
Представник філії Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зживися, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання інспектора сектору дізнання Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021087230000023 від 22.02.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати інспектору СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) начальнику СД Відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її копіювання та (або) вилучення, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 17.02.2021 по 20.02.2021;
- інформації, щодо зняття грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у банкоматах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, відео з банкомату, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки, за період часу з 17.02.2021 по 20.02.2021.
Визначити строк дії ухвали протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 22.04.2021 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1