Справа № 522/5880/21
Провадження №1-кс/522/3246/21
03 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників підозрюваного ОСОБА_4 адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021160000000056 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021160000000056 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
У зазначеному кримінальному провадженні 03.04.2021 року пред'явлено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021160000000056 від 02.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці березня - на початку квітня 2021 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) громадянин України ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне переміщення через митний корон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу - смоли канабісу, знаходячись у м. Шарм-Ель-Шейх Арабської Республіки Єгипет (точне місце не встановлене), за невстановлених обставин придбав особливо небезпечний наркотичний засіб смолу канабісу у вигляді речовини темно-зеленого зеленого кольору зі специфічним запахом, який у подальшому загорнув у паперовий пакунок білого кольору і помістив у ліву бокову кишеню своєї джинсової куртки сірого кольору, для ускладнення його виявлення співробітниками митних і правоохоронних органів при здійсненні митного контролю, з метою його подальшого незаконного переміщення з м. Шарм-Ель-Шейх Арабської Республіки Єгипет до м. Одеси з приховуванням від митного контролю.
02.04.2021, приблизно о 15 год. 30 хв. (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, слідуючи з Арабської Республіки Єгипет до України у якості пасажира літака авіакомпанії «МАУ» рейсом № AUI 5232 сполученням «Шарм-Ель-Шейх - Одеса», незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса-Аеропорт», в зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби (Міжнародний аеропорт «Одеса», за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, буд. 2, корп. 2) особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу, прихований у паперовому пакунку білого кольору у лівій боковій кишені одягнутої на ньому джинсової куртки сірого кольору, не задекларувавши зазначену речовину у встановленому порядку при здійсненні митного контролю.
Так, ОСОБА_4 після прильоту обрав канал митного контролю «зелений кридор», чим заявив про відсутність у нього предметів, засобів та речовин, заборонених до ввезення та обігу в Україні.
Тієї ж дати, у період з 15 год. 30 хв. до 16 год. 20 хв., в ході митного контролю ОСОБА_4 , під час проведення митного огляду його особистих речей, співробітниками Одеської митниці Держмитслужби у лівій боковій кишені одягнутої на ньому джинсової куртки сірого кольору виявлено прихований у вищевказаний спосіб (у паперовому пакунку білого кольору) особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу у вигляді речовини темно-зеленого кольору зі специфічним запахом, загальною вагою брутто 0,5 г, який він незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Згідно з експрес-аналізом за допомогою експрес-тесту NARK 2, виявлена речовина містить особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770, смола канабісу віднесена до списку № 1 Таблиці І як особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено.
02.04.2021 о 23 год. 50 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305 КК України.
03.04.2021 о 10 годині 40 хвилин ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
За викладених обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України - контрабанда особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Під час досудового розслідування, старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_7 , 02-03.04.2021 з 20 години 00 хвилини до 23 години 50 хвилини, проведено огляд місця події за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, буд. 2, корп. 2, в ході якого було виявлено та вилучено:
1.Поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 571» та з зображенням гербу України. У вказаному пакеті знаходиться паперовий пакунок білого кольору з речовиною темно-зеленого кольору зі специфічним запахом, загальною вагою брутто 0,5 г (відповідно до акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 02.04.2021);
2.Поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 571» та з зображенням гербу України. У вказаному пакеті знаходиться експрес тест NARK II з надписом «20 KN REAGENT Marijuana-THC» (експрес тест забарвлений червоним кольором);
3.Поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 571» та з зображенням гербу України. У вказаному пакеті знаходиться трубка для куріння червоного з сріблястим кольорів з залишками речовини, три круглих сіточки, клаптик паперу з надписом «SILVER SCREENS»;
4.Мобільний телефон Iphone 7 з надписом «Model A1660 FCC ID: BCG-E3085A IC:579C-E3085A»;
5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , орган видачі 5102, виданий 07.07.2016, дійсний до 07.07.2026;
6.Джинсова куртка сірого кольору з надписом на бирці «PULL&BEAR DENIM MAKERS DVLPMNTS»;
7.Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 02.04.2021, на 1 арк.;
8.Протокол про порушення митних правил № 0418/50000/21 від 02.04.2021 з зауваженнями, всього на 4 арк.;
9.Валіза сірого кольору з надписом «Cabin MA» на якій наявна наліпка білого кольору з друкованими надписами на ній «LYSENKO LWF29V 1/18KG PRINT DATE GMS: 02APR SSH 0556PS 683499 168 ODESA ODS»
10. Сумочка сірого кольору з надписом «DAKINE».
Вилучені предмети і документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, санкція ст. 305 ч.2 КК України передбачає конфіскацію майна.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти на вилучене майно арешт.
У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.
У судовому засіданні підозрюваний та захисник заперечували проти накладення арешту на особисті документи ОСОБА_4 та його мобільний телефон.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021160000000056 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Так, 02.04.2021, приблизно о 15 год. 30 хв. (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, слідуючи з Арабської Республіки Єгипет до України у якості пасажира літака авіакомпанії «МАУ» рейсом № AUI 5232 сполученням «Шарм-Ель-Шейх - Одеса», незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса-Аеропорт», в зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби (Міжнародний аеропорт «Одеса», за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, буд. 2, корп. 2) особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу, прихований у паперовому пакунку білого кольору у лівій боковій кишені одягнутої на ньому джинсової куртки сірого кольору, не задекларувавши зазначену речовину у встановленому порядку при здійсненні митного контролю.
03.04.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на перелічене вище майно, окрім паспорта громадянина України ОСОБА_4 та мобільного телефону.
Що стосується накладення арешту на мобільний телефон Iphone 7 з надписом «Model A1660 FCC ID: BCG-E3085A IC:579C-E3085A» та паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , орган видачі 5102, виданий 07.07.2016, дійсний до 07.07.2026, то в даній частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки враховуючи предмет кримінального правопорушення, вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що як наслідок свідчить про відсутність підстав, з якими законодавець пов'язує накладення арешту на майно.
Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_7 по кримінальному провадженню №22021160000000056 від 02.04.2021 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №22021160000000056 від 02.04.2021 року під час огляду місця події 02.04.2021 з 20 години 00 хвилини до 23 години 50 хвилини, за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, буд. 2, корп. 2, а саме на:
1.Поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 571» та з зображенням гербу України. У вказаному пакеті знаходиться паперовий пакунок білого кольору з речовиною темно-зеленого кольору зі специфічним запахом, загальною вагою брутто 0,5 г (відповідно до акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 02.04.2021);
2.Поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 571» та з зображенням гербу України. У вказаному пакеті знаходиться експрес тест NARK II з надписом «20 KN REAGENT Marijuana-THC» (експрес тест забарвлений червоним кольором);
3.Поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого обмотана проволокою, кінці якої опломбовані пломбою з написом «митниця 500 № 571» та з зображенням гербу України. У вказаному пакеті знаходиться трубка для куріння червоного з сріблястим кольорів з залишками речовини, три круглих сіточки, клаптик паперу з надписом «SILVER SCREENS»;
4.Джинсову куртку сірого кольору з надписом на бирці «PULL&BEAR DENIM MAKERS DVLPMNTS»;
5.Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу громадян від 02.04.2021, на 1 арк.;
6.Протокол про порушення митних правил № 0418/50000/21 від 02.04.2021 з зауваженнями, всього на 4 арк.;
7.Валізу сірого кольору з надписом «Cabin MA» на якій наявна наліпка білого кольору з друкованими надписами на ній «LYSENKO LWF29V 1/18KG PRINT DATE GMS: 02APR SSH 0556PS 683499 168 ODESA ODS»
8. Сумочку сірого кольору з надписом «DAKINE».
В задоволені іншої частини клопотання відмовити.
Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату речових доказів Управління СБ України в Одеській області, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Єврейська, 43.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п'яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1