справа № 208/7935/20
№ провадження 1-кс/208/721/21
Іменем України
31 березня 2021 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №12020040160001494, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12020040160001494 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту групою осіб наркотичного засобу «метадон» на території м.Кам'янське Дніпропетровської області.
В ході проведення досудового розслідування співробітниками УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України встановлено, що на території м.Кам'янське Дніпропетровської області група осіб займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадон» шляхом «закладок», використовуючи месенджер «Whats App», гаманці « НОМЕР_2 » та банківські рахунки.
18.11.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що протягом тривалого часу вживає наркотичний засіб «опій» та інколи схожу за властивостями, як «опій», психотропну речовину «метадон». Вказану психотропну речовину він купує за ціною 250 грн. 0,25 гр. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у оператора на ім'я « ОСОБА_5 ». Для замовлення «метадону» йому необхідно поповнити гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери гаманців періодично змінюються та йому їх надсилає оператор. Останнім часом вказаними номерами гаманців є: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після поповнення гаманцю свідок надсилає оператору фото чеку, потім оператор надсилає йому аудіо-повідомлення, в якому вказує адресу розміщення закладки «метадону». Закладки розміщуються, як по лівобережній частині, так і по правобережній частині м.Кам'янське.
Допитаний 18.11.2020 в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що протягом тривалого часу вживає психотропну речовину «метадон». Вказану психотропну речовину він купує за ціною 250 грн. 0,25 гр. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у оператора на ім'я « ОСОБА_5 ». Для замовлення «метадону» необхідно поповнити гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери гаманців періодично змінюються та йому їх надсилає оператор. Останнім часом вказаними номерами гаманців є: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після поповнення гаманцю свідок надсилає оператору фото чеку, потім оператор надсилає йому аудіо-повідомлення, в якому вказує адресу розміщення закладки «метадону», а останнім часом оператор також надсилає фото місця закладки.
В ході подальшого досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м.Дніпродзержинська було здійснено ряд тимчасових доступів до речей і документів. Вивченням інформації отриманої вході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти від збуту наркотичного засобу «метадон» надходили на різні електронні гаманці та в подальшому перераховувались на банківські картки, а саме:
- НОМЕР_7 відкрита в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до інформації отриманої з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації на банківські картки ОСОБА_7 надходили/перераховувались грошові кошти з/на банківських карток:
- ОСОБА_8 НОМЕР_8 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_9 НОМЕР_9 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_10 НОМЕР_10 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_11 НОМЕР_11 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_12 НОМЕР_12 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_13 НОМЕР_13 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_14 НОМЕР_14 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_15 відкрита в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_4 , чоловік - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_16 . Вивченням отриманої інформації від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з вказаної картки поповнювались мобільні номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а також перераховувались/надходили грошові кошти на банківські картки:
- ОСОБА_17 НОМЕР_21 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_18 НОМЕР_22 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_19 НОМЕР_23 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_20 НОМЕР_24 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_21 НОМЕР_25 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_22 НОМЕР_26 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_23 НОМЕР_27 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ОСОБА_24 НОМЕР_28 - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- НОМЕР_29 .
Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що невстановлені особи в м.Кам'янське Дніпропетровської області незаконного збувають наркотичний засіб «метадон» шляхом «закладок», використовуючи месенджер «Whats App», гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та банківські рахунки, на які надходять кошти за незаконний збут наркотичних засобів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що для з'ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального порушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:
-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено в період з 01.08.2020 по теперішній часоперації з банківськими картами №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-номери карткових рахунків, до яких випускались банківські карти №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-копій документів, що послугували відкриттям карткових рахунків, до яких випускались банківські карти №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-копій заяв, договорів про відкриття та продовження карткових рахунків, до яких випускались банківські карти №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.08.2020 по теперішній час;
-інформацію щодо руху грошових коштів на карткових рахунках, до яких випускались банківські карти №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.08.2020 по теперішній час(виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунках, в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти, інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час);
2.Дозволити здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи та їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3.Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації та вилучення їх та їх копій прошу дозволити старшому слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_28 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_29 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_30 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_31 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1