Справа № 569/448/21
1-кс/569/1967/21
17 березня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме (згідно матеріалів кримінального провадження) документів, які становлять банківську таємницю.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180010006091 від 05.10.2019 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що наркотичні засоби для сім'ї ОСОБА_5 для подальшої їх реалізації надає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за у вищезазначених квартирах зберігають метамфетамін, а також здійснюють його фасування та збут.
Дану психотропну речовину вони отримують від громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 , який володіючи практичними навичками виготовляє дану психотропну речовину на території міста Рівне розмістивши в одному із гаражних приміщень кустарну лаболаторію. Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки «Опель-Віваро» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким постійно користується та в якому здійснює перевезення психотропної речовини метамфетамін. Також, проведеними заходами встановлено, що в користуванні в гр. ОСОБА_8 знаходиться гаражне приміщення № НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_6 , в якому ОСОБА_8 зберігає прекурсори для виготовлення вищезазначеної психотропної речовини. Відповідно до відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , де здійснює зберігання уже виготовленого та готового для збуту метамфетаміну. Також ОСОБА_8 користується гаражним приміщенням № НОМЕР_3 , кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою, АДРЕСА_7 , що на праві власності належить громадянці ОСОБА_9 , - дочці ОСОБА_8 , та гаражне приміщення № НОМЕР_4 , що належить громадянину ОСОБА_10 - сину. Гаражні приміщенні № НОМЕР_3 та 17 являють собою єдиний житловий комплекс, а саме квартиру, і наявними всіма засобами комунікації. Перехід із одного гаражного приміщення до іншого здійснюється через відсутні всередині пере стінки між даними приміщенням. Також встановлено, що у даному гаражному кооперативі ОСОБА_8 користується гаражним приміщення № НОМЕР_5 , відомості про право власності на який відсутні, тому встановити правовий статус використання даного приміщення неможливо. У приміщення №18 він зберігає лабораторне обладнання, за допомогою якого в подальшому здійснює виготовлення психотропної речовини метамфетамін.
29.01.2021 в період часу з 08:37 по 09:23, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_11 від 14.01.2021, слідчим Рівненського відділу поліції проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_8 , де проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого вилучено три банківські картки; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно, передбачений ч. 1 ст. 307 ч.2 ст. 307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з -01.05.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку, виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з -01.05.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.
Підстави, що документи перебувають:АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме(згідно матеріалів кримінального провадження). а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з -01.05.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку, виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з -01.05.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку з можливістю ознайомити та отримати копії на електронний носій інформації - оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя