Справа № 542/551/21
Провадження № 1-кс/542/134/21
01 квітня 2021 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175480000037 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення, а саме:
1)відповідного протоколу загальних зборів учасників товариства про призначення відповідної особи директором (керівником) СПД, його посадової інструкції, укладеного з ним трудового договору, наказів про призначення, переведення» та звільнення;
2)колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати СПД;
3)наказів (положень) про облікову політику СПД (з наявними додатками) на 2019, 2020 роки;
4)наказів про прийняття, переведення та звільнення з роботи у СПД всіх працівників, укладених з ними трудових договорів, їх посадових інструкцій,;
5)розрахункових та розрахунково-платіжних відомостей (форми № П-6, № П-7), реєстрів депонованої заробітної плати або книги обліку депонованої заробітної плати, головної книги, оборотно-сальдової відомості за субрахунками 301, 31 1, 661, статистичної звітності «Звіт з прані», касових або платіжних документів з виплати заробітної плати СПД;
6)первинних документів бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахункові та розрахунково-платіжні відомості (форми № П-6, № П-7) і та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери) СПД;
7)документів аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали-ордерн № 1,8, 10 і 10/1) СПД;
8)документів синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок 66 «Розрахунки по оплаті праці», оборотно-сальдова відомість за субрахунками 301. 311. 661) СПД;
9)реєстрів депонованої заробітної плати або книгу обліку депонованої заробітно' плати СПД;
10)документів, що визначають розподілення цільового призначення - виплаті заробітної плати СПД:
11)регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку СПД за рахунками 661 «Розрахунки за заробітною платою», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» щодо всіх працівників в щомісячному розрізі та в розрізі працівників;
12)регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку СПД у щомісячному розрізі по рахунках ЗО «Готівка», 31 «Рахунки в банках»;
13)касової книги СГІД з первинними касовими документами;
14)оборотно-сальдової відомості (головної книги) СПД (з деталізацією по бухгалтерським рахункам у щомісячному розрізі);
15)бухгалтерських документів, що містять інформацію, за які саме періоди (місяці) здійснювалася виплата заробітної плати всім працівникам СПД в щомісячному розрізі;
16)відомостей розподілу виплат заробітної плати при перерахуванні на банківські рахунки вищевказаних працівників;
17)платіжних доручень (з відмітками банківських установ про прийняття) СПД на перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ доля зарахування заробітної плати працівників на карткові рахунки;
18)розрахункових листів всіх працівників;
19)копії (роздруківки) примірників звітів з праці за формою № 1-ПВ (місячна), поданих СПД.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до СРДР за № 12021175480000037. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за заявою ОСОБА_6 , про не виплату йому заробітної плати.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на посаді заступника начальника контрольно-ревізійного відділу. В період часу з жовтня 2020 року по 15.01.2021 рік ОСОБА_6 не виплачували заробітну плату.
Отримання вищезазначених документів необхідне для призначення експертизи та встановлення складу злочину, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву до канцелярії суду про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тобто, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено:
- по-перше, які конкретні обставини кримінального правопорушення доводять речі і документи надання доступу до яких сторона кримінального провадження просить;
- по-друге яке значення для кримінального провадження мають речі і документи тимчасовий доступу до яких сторона просить надати;
- по-третє можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах;
- по-четверте неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не зазначено та не доведено вказані вище обставини.
Так, сектором дізнання відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12021175480000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
З витягу ЄРДР вбачається, що 25.02.2021 до РУП ВП №3 надійшла заява ОСОБА_6 за фактом того, що в період часу з жовтня 2020 року по 14.01.2021 року керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплатили останньому заробітну плату.
Звертаючись з клопотанням про тимчасовий досутп до речей і документів дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема щодо трудових відносин, бухгалтерських документів, тощо, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому клопотання не містить посилання з наданням необхідних доказів про те, що такі документи перебувають саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи те, що згідно з відомостями, які внесені в ЄРДР вбачається, що ОСОБА_6 звернувся з заявою про не виплату йому заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дані про зміну найменування та/або реорганізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коду ЄДРПОУ такої юридичної особи в клопотанні також не наведені, та на підтвердження таких обставин не надані й відповідні докази, зокрема, не надані відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
А відомості про вчинення кримінального правопорушення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали додані до клопотання не містять.
Крім того, обґрунтовуючи необхідність отримати зазначені документи дізнавач посилається на необхідність призначення експертизи та встановлення складу злочину, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Тобто дізнавач обмежився загальними фразами, не зазначивши при цьому яке саме значення для кримінального провадження мають такі документи, тимчасовий доступу до яких сторона просить надати; можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в них.
Крім того, згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Також згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні.
Не зазначення дізнавачем підтсав вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також значення документів, доступ до яких планується отримати, для кримінального провадження, можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в них, з наведенням конкретних обставин кримінального провадження, що підлягають встановленню, позбавляє слідчого суддю можливості оцінити потреби досудового розслідування.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175480000037 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1