Справа № 462/2027/20
провадження 1-кс/462/536/21
31 березня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
13.07.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140060002172 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 12.07.2019 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій повідомив про те, що в період з 2016 по 2019 роки посадовими особами виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 було внесено неправдиві відомості в фінансово-бухгалтерські документи, чим вчинено службове підроблення.
Згідно отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 №0.184-28380/0/15-19-Вих від 06.08.2019 року було встановлено, що протягом досить тривалого часу працівники виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходилися за межами території України, одночасно згідно табелів обліку використання робочого часу, згідно функціональних обов'язків перебували на робочих місцях.
Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, допитано значну кількість свідків, а також встановлено ряд осіб, стосовно яких було виділено матеріали кримінального провадження в окремі кримінальні провадження, та яким повідомлено про підозру за фактом вчинення службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, та заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
11.01.2021 з Львівської місцевої прокуратури № 2 за вих. № 14.35/04-17-74 вих-21 в ІНФОРМАЦІЯ_5 було скеровано відповідний запит про надання інформації про діяльність Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема функціонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . 26.02.2021 до Львівської місцевої прокуратури № 2 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 за вихідним № 3602/5/26-15-12-07-24 від 11.02.2021 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 має намір співпрацювати з правоохоронними органами та вчиняти всі необхідні дії, в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством України. Будь-якої інформації, зазначеної у вказаному запиті надано не було.
Інформація, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_8 про діяльність Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема функціонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення фактів вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення, здобуття інформації, необхідної для подальшого розслідування, а також встановлення посадових осіб даного підприємства, які підробили ряд фінансово-бухгалтерських документів, внаслідок чого здійснювалося нераціональне та не цільове використання коштів, які були націлені на проведення капітальних та поточних робіт на вказаному підприємстві, а також не в повному обсязі здійснювалася виплата заробітної плати працівникам.
Враховуючи те, що необхідно встановити посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема функціонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про діяльність Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема функціонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до відомостей про суб'єкта господарювання (керівників, засновників, місця реєстрації, перереєстрації), податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (1-ДФ), інформації щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах, актів перевірок органами ДПС, а також запланованих, проведених (планових, позапланових) перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , копій декларацій на прибуток, копій додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема на функціональний структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виробничий структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2017 року по 29.03.2021 року.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як один із доказів при здійсненні досудового слідства, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії із вказаними особами.
Тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення надасть можливість встановити докази, які підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також встановити осіб, котрі володіють необхідною інформацією, котра сприятиме розслідуванню та розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та її вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі прокурора, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) та подальшого їх вилучення, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до відомостей про суб'єкта господарювання (керівників, засновників, місця реєстрації, перереєстрації), податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (1-ДФ), інформації щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах, актів перевірок органами ДПС, а також запланованих, проведених (планових, позапланових) перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , копій декларацій на прибуток, копій додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема на функціональний структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та виробничий структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 року по 29.03.2021 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.