Справа № 953/5361/21
н/п 1-кс/953/2778/21
"01" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226130000120 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226130000120 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківськими картками № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 21.02.2021 по 23.02.2021, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію. Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12021226130000120 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 21.02.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав покази, що 22.02.2021 близько о 13 год. 00 хв. знаходячись вдома, він намагався ввійти у програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні, однак увійти не вдалось. Потерпілий зв'язався з технічною підтримкою банку, виконавши всі інструкції оператора технічної підтримки потерпілому вдалось увійти до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінити пін код. Після входу до програми потерпілий побачив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 21.02.2021 було здійснено дві покупки біткоіну об 16 год. 51 хв. на суму 23 400 тисячі гривень та об 17 год. 05 хв. на суму 25 406 тисячі гривень, третя операція це переказ коштів об 17 год. 14 хв. на суму 19 354 тисяч гривень. Загальний збиток складає 68 160 тисяч гривень.
Враховуючи, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, дізнавач звернувся з вказаним клопотанням до суду.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР № 12021226130000120, що в провадженні СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12021226130000120 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226130000120 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надані дізнавачем докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою - АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226130000120 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Дозволити дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а також можливістю їх вилучення у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів;
-належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказані особи отримували банківські картки, зокрема копія паспорту та ІПН;
-відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 21.02.2021 по 23.02.2021, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2021 року включно.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1