Справа № 676/1862/21
Провадження № 1-кс/676/505/21
30 березня 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12021244160000025 від 22.03.2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у березні 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, під час готування до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 спільно із невстановленою в ході досудового розслідування особою, розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілими, мала повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів, які нібито потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_3 мав потрапити до помешкання потерпілої та отримати грошові кошти.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, 06.03.2021 близько 20 год. 30 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння та майном потерпілої, зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_4 та повідомила, що її донька ОСОБА_5 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв'язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. Після розмови із потерпілою ОСОБА_4 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 адресу потерпілої, з метою отримання ним в останньої грошових коштів.
Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_3 , 06.03.2021 близько 21 год. 10 хв., прибув до кв. АДРЕСА_1 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 5000 доларів США (згідно курсу валют НБУ станом на 06.03.2021 1 долар США становить 27,7564 грн.), тобто на загальну суму 138782 гривень, різними купюрами та ювелірними виробами із золота 585 проби, а саме парою золотих сережок у вигляді підвісок вагою 1,3 г, парою золотих сережок трикутної форми вагою 1,72 г, золотим кулоном у вигляді квітки вагою 1,1г, золотим жіночим кільцем вагою 1,27 г, золотим жіночим кільцем вагою 1,05 г, золотим жіночим кільцем вагою 1,32, золотим жіночим кільцем вагою 1,22 г., загальною вагою 8,98 г, на загальну суму 7883,27 грн. (згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті станом на 06.03.2021 грам золота 585 проби становить 877,87 грн.). Після отримання грошових коштів та ювелірних виробів, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд.
Вказаними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 146465,27 гривень.
Крім того, 15.03.2021 близько 20 годин 30 хвилин, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої, зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_2 до ОСОБА_6 , та повідомила, що її син ОСОБА_7 потрапив у лікарню, у зв'язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 адресу потерпілої, з метою отримання в останньої грошових коштів.
Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_3 , 15.03.2021, близько 20 год. 50 хв., прибув до кв. АДРЕСА_2 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 25000 гривень, різними купюрами та 800 євро, (згідно курсу валют станом на 15.03.2021, 1 євро становить 33,0839 грн.), тобто на загальну суму 26467,12 гривень, різними купюрами, після чого залишив місце події. Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд.
Вказаними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 51467,12 гривень.
Крім того, 17.03.2021 близько 16 годин, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_8 , та повідомила, що її онучка ОСОБА_9 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв'язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_8 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 адресу потерпілої, з метою отримання в останньої грошових коштів.
Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_3 , 17.03.2021, близько 16 год. 30 хв., прибув до будинку АДРЕСА_3 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції онучки, заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 10000 гривень, різними купюрами, після чого залишив місце події. Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд.
Вказаними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на загальну суму 10000 гривень.
Разом із тим в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021244160000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та 22.03.2021 слідчим Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході затримання в останнього було вилучено речі та документи, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме мобільний телефон, яким ОСОБА_3 користувався в своїй злочинній діяльності та за допомогою якого спілкувався зі своїми спільниками.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР за № 12021242000000073, відповідно до якого 06.03.2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12021244160000025 від 22.03.2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - тридцять днів з дня її постановлення: з 30.03.2021 року по 29.04.2021 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя