Справа № 598/540/21
провадження № 1-кп/598/110/2021
"31" березня 2021 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у відділенні Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12021216090000025 від 21 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
Згідно клопотання, 21 лютого 2021 року надійшло звернення ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1700 гривень, які заявник перерахував через термінал на картковий рахунок за покупку кухонної плити.
21 лютого 2021 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021216090000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 показав, що:«На початку лютого 2021 року я вирішив придбати кухонну плитку в житловий будинок. Протягом двох тижнів я здійснював моніторинг оголошень щодо продажу кухонних плит в мережі Інтернет. Неодноразово зв'язувався із продавцями оголошень, проте їх варіанти в кінцевому результаті мені не підходили та я відмовлявся від покупки. 16 лютого 2021 року я зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний у черговому оголошенні щодо продажу кухонної плити, проте трубки ніхто не підняв. В подальшому за допомогою месенджеру «Viber» вище вказаний продавець , через деякий час, зв'язався зі мною. В ході переписування із продавцем у «Viber», останній повідомив, що у випадку відправлення товару наложеним платежем сума доставки буде коштувати 1231 грн, у випадку якщо відправлення переоформити без наложеного платежу, доставка коштуватиме 317 грн., та я вибрав другий варіант доставки, тобто той, за який я мав би заплатити 317 грн.. Наступним кроком, було перерахування мною грошових коштів в сумі 1700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який надав мені продавець. Після перерахування вищевказаної суми, продавець почав наполягати на оплаті ще 317 грн. за доставку, проте я повідомив, що дану суму оплачу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , по приходу товару у відділення. В подальшому продавець почав наполягав на обов'язковій оплаті суми за доставку, проте на дану пропозицію я не погодився і в цей момент зрозумів, що це шахрай, який вчинив відносно мене шахрайські дії. На даний момент товар, який я мав на меті придбати, я не отримав. Окрім цього, хочу зауважити, що під час переписки із продавцем у месенджері «Viber» до мене неодноразово приходили сповіщення із фейк-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 та дзвінки із невідомих мені номерів.»
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
У зв'язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у відділенні Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у відділенні Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається у відділенні Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалися 17 лютого 2021 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 17 лютого 2021 року по даний час із карткового рахунку рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.
Дана ухвала діє до 30 квітня 2021 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1