Справа № 947/3991/21
Провадження № 1-кс/947/4248/21
31.03.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021163510000005 від 17.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України
Як вбачається з клопотання, 14.01.2021, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи єдиний умисел, діючи згідно узгодженого плану та розподілених ролей, на автомобілі марки «Lexus ES-350», державний номер НОМЕР_1 , прибули з м. Києва до м. Одеса, де придержуючись необхідних заходів конспірації, використовуючи разові абонентські номери через оголошення розміщеному в мережі Інтернет винайняли на дві доби квартиру АДРЕСА_1 .
В подальшому слідуючи раніше розробленому плану, вживаючи заходи конспірації використовуючи разові абонентські номери через оголошення розміщеному в мережі Інтернет, 15.01.2021, приблизно о 19 годині, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами винайняли на три доби квартиру АДРЕСА_2 , яка знаходиться поряд з відділенням № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, 17.01.2021 приблизно о 00 год. 34 хв., ОСОБА_6 дотримуючись заздалегідь розробленого плану, спрямованого на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, розуміючи протиправний характер своїх дій, проходить біля пожежного входу, розташованого з тильної сторони будинку АДРЕСА_3 , тим самим здійснює розвідувальні заходи, щодо відділенням № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому дотримуючись раніше розробленого плану у цей же день, приблизно о 03 год. 36 хв., ОСОБА_5 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підійшли до відділенням № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , та на підвіконні з бокової сторони будинку залишили чемодан чорного кольору, після чого зникли у парковій зоні двору.
Після чого, у цей же день о 03 год. 49 хв., з паркової зони двору до пожежного входу підходять двоє невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які безперешкодно, за допомогою ключів відкривають двері та заходять до приміщення відділенням № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достеменно переконавшись, що у вказаному приміщенні нікого немає, покидають його, закривши ключами за собою двері.
В цей час, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідності до заздалегідь розробленого плану, знаходились неподалік від приміщення відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення прикриття злочинних дій співучасників та ведення спостереження за навколишньою обстановкою для забезпечення безпеки вчинення злочину.
В подальшому в проміжок часу з 05 год. 38 хв. до 07 год. 20 хв., ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний умисел, діючи згідно узгодженого плану та розподілених ролей, неодноразово проникають та виходять з вказаного приміщення відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час перебування у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи свій умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом направленим на заволодіння майном потерпілих, шляхом крадіжки, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у вдягнених заздалегідь заготовлених масках з прорізами для очей за допомогою спеціальних попередньо заготовлених предметів, призначених для відкриття дверей, виламали двері до всіх службових приміщень (каси, сховища), та пошкодили камери відеоспостереження.
Перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом віджиму дверей, проникли до касового службового приміщення, де шляхом підбору ключа відкрили металевий сейф та визначили об'єктом свого злочинного посягання грошові кошти, що в ньому знаходились та які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами шляхом віджиму вхідних дверей проникли до кімнати депозитарію, в ході чого, шляхом механічного пошкодження відкрили 17 депозитарних сейфів, під номерами: 78, 79, 80, 81, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 137, 139, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 158, 159 та металевий сейф, де визначили об'єктом свого злочинного посягання грошові кошти, ювелірні вироби та інші коштовності, що знаходились в депозитарному сейфі № НОМЕР_3 , який відповідно до заяви-договору № ID 8395603 перебуває у користуванні потерпілого ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи разом із викраденим майном, покинули приміщення відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та направились до автомобілю «Subaru Legacy Outback» державний номер НОМЕР_4 , який був заздалегідь придбаний на стадії підготовки до вчинення злочину та разом із водієм (невстановленою досудовим розслідуванням особою), покинули місце вчинення кримінального правопорушення, отримавши при цьому реальну можливість розпоряджатись викраденим майном на власний розсуд.
Вказаними діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме грошовими коштами на загальну суму 2 052 280 гривень та грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 30 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 17.01.2021 становило 841 500 гривень та ювелірними виробами вартість яких встановлюється.
Так, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на підставі додаткової угоди №21 до Договору на надання охоронних послуг №20-11/12ГБР від 09.11.2012, надає охоронні послуги, фактично здійснює охорону відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, 17.01.2021 в період часу з 03:47 год. по 07:00 год., а саме в момент здійснення крадіжки з відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » охоронці ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), двічі здійснювали виїзд до відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та жодного разу не встановили факт проникнення та злому до приміщення відділення банку.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що двері пожежного виходу відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які оснащені дверним засовом, на момент вчинення кримінального правопорушення, не були зачинені на засов та також виявлено відсутність ключа від дверей пожежного входу, який був закріплений за начальником відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що двері пожежного виходу відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які оснащені дверним засовом, на момент вчинення кримінального правопорушення, не були зачинені на засов та також виявлено відсутність ключа від дверей пожежного входу, який був закріплений за начальником відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того встановлено, що з пульта централізованого спостереження ПП « ОСОБА_8 », було здійснено телефонний дзвінок співробітнику служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо спрацювання сигналу тривоги, в результаті чого не було прийнято жодних заходів.
У зв'язку із вищевикладеним, органами досудового розслідування не встановлено осіб, які могли бути пособниками під час вчинення вищевказаного особливо тяжкого кримінального правопорушення.
Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби, пенсійного фонду, реєстраційній службі.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження відомості та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню.
З метою повного, об'єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з метою вилучення завірених належним чином: належним чином завірені копії пенсійної справи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в повному обсязі; в повному обсязі звітність ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо працевлаштованих працівників за період з 2015 року по сьогоднішній день, які перебувають у трудових відносинах із зазначенням повних даних працевлаштованих осіб (прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, місце мешкання, ідентифікаційний код та сума нарахованої заробітної плати).
- всю наявну інформацію з персоніфікованого обліку юридичних осіб/ФОП, щодо найманих працівників, з вказівкою їх повних анкетних даних, дат початку та закінчення їх обліку, розміру заробітної плати, а також інших виплат за період з 01.01.2015 по сьогоднішній день на наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021163510000005 від 17.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України- задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_28 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- належним чином завірені копії пенсійної справи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в повному обсязі;
- в повному обсязі звітності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо працевлаштованих працівників за період з 2015 року по сьогоднішній день, які перебувають у трудових відносинах із зазначенням повних даних працевлаштованих осіб (прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, місце мешкання, ідентифікаційний код та сума нарахованої заробітної плати).
- всієї наявної інформації з персоніфікованого обліку юридичних осіб/ФОП, щодо найманих працівників, з вказівкою їх повних анкетних даних, дат початку та закінчення їх обліку, розміру заробітної плати, а також інших виплат за період з 01.01.2015 по сьогоднішній день на наступних осіб:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1