Справа № 158/892/21
Провадження № 1-кс/0158/317/21
31 березня 2021 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12020035180000127 від 26.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12020035180000127 від 26.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 09.10.2020 по 25.11.2020 невстановлена особа, діючи умисно, під приводом надання послуг з надання грошової позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 18 300 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які останній перераховував частинами на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому, спричинено майнової шкоди на зазначену суму.
Відомості про вказаний факт внесено СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області до ЄРДР за № 12020035180000127 від 26.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв'язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2020 по 30.11.2020 грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.
Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському розрахунковому рахунку.
Окрім того, отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності у зв'язку з проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій. Клопотання просила задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням іншому оперативному працівнику, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- надати інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з наданням копії реєстраційних документів;
- надати інформацію про банківську картку до якої прив'язаний розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;
- місця зняття коштів з картки до якої прив'язаний банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в період з 01.10.2020 по 30.11.2020 та фото (відео) з камери банкомата особи, яка знімала кошти;
- рух коштів на банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_3 в період з 01.10.2020 по 30.11.2020 на який перераховано кошти потерпілим з зазначенням повних даних контрагентів;
- надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг картки до якої прив'язаний розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .
Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 30 квітня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1