221/1696/21
3/221/1123/2021
30 березня 2021 року м. Волноваха
Суддя Волноваського районного суду Донецької області Писанець Н.В., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, які надійшли від заступника начальника Головного управління - начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 04.01.2019 року, Німеччина, м. Айслінген, РНОКПП, згідно довідки Міністерства доходів та зборів, надати не має можливості,
у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП,
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №0100 від 15.03.2021 року вбачається, що 15.03.2021 року о 09.30 годині ОСОБА_2 , яка перетинала лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» рухаючись в пішому порядку у напрямку м. Київ - м. Донецьк, де при особистому огляді працівниками ДФС України спільно з співробітниками групи 1 з операцій в органах військового управління оперативно тактичного угрупування «СХІД» СБ України та Державною прикордонною службою України виявлено грошові кошти у розмірі 2485 Евро, що в еквіваленті, згідно курсу НБУ станом на 15.03.2021 року, становить 82211 грн., тим самим порушив п. 2 Наказу №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, чим скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.
У судове засідання ОСОБА_2 не з'явилася, однак її представник ОСОБА_3 надав клопотання, в якому просить провадження у справі закрити у зв'язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП. Зокрема зазначив, що вказані грошові кошти належить ОСОБА_2 на праві власності, вона їх заробила протягом грудня 2020 року - лютого 2021 року у Німеччіні, оскільки є громадянкою Німеччини. Грошові кошти переміщувала через лінію розмежування, у зв'язку з тим, що вони були необхідні для розрахунку за поховання її померлого батька, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Донецьк. При цьому у неї були документи підтверджуючі походження вказаних грошових коштів, але працівники ДФС не звернули на них увагу.
Дослідивши матеріали справи, клопотання представника ОСОБА_3 суд дійшов наступного висновку.
Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_2 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення, акт передання на відповідальне зберігання, фототаблицю грошових коштів.
Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.
Обов'язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.
Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.
Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 18.11.2019 року № 92 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.
Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 20000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.
З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що ОСОБА_2 , перетинала лінію розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» рухаючись в пішому порядку у напрямку м. Київ - м. Донецьк, де при особистому огляді було виявлено грошові кошти у розмірі 2485 Евро, що в еквіваленті, згідно курсу НБУ станом на 15.03.2021 року, становить 82211 грн. Вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано на відповідальне зберігання за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4 .
У той же час, представником ОСОБА_2 - ОСОБА_3 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 2485 Євро. Зокрема, до матеріалів справи долучено свідоцтво про смерть її батька ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Донецьк та документи підтверджуючі походження вказаних грошових коштів.
При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_2 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що їй пропонувалось надати такі підтвердження.
Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Відтак, ОСОБА_2 підтвердила походження грошових коштів, які вона перевозила на тимчасово окуповану територію України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_2 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_2 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.
На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,
постановив:
Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в її діях події та складу адміністративного правопорушення.
Грошові кошти в сумі 2485 (дві тисячі чотириста вісімдесят п'ять) Євро, передані на відповідальне зберігання за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область Волноваський район, смт. Новотроїцьке, пров. Молодіжний, 11-б) ОСОБА_4 , відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ від 15.03.2021 року - повернути ОСОБА_1 .
Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.
Суддя Н.В. Писанець