ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
23.03.2021Справа №910/20097/20
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик"
доАкціонерного товариства "Українська залізниця"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на
стороні позивача -Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
про стягнення 62 106,20 грн.
Суддя Бойко Р.В.
секретар судового засідання Баринова О.І.
Представники учасників справи:
від позивача:Гордієнко С.Д.
від відповідача:Лапій А.В.
від третьої особи:Савулій В.О.
У грудні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Акціонерного товариства "Українська залізниця" про стягнення 62 106,20 грн.
В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" вказує, що Акціонерним товариством "Українська залізниця" було неправомірно нараховано та списано кошти у розмірі 59 899,08 грн. з особового рахунку позивача за надані у період з 16.07.2020 по 26.07.2020 послуги з перевезення вагонів за номерами 60167673, 60925815, 61121307, 61239059, 61284121, 61289336, 61489142, 61489522, оскільки у спірний період Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" не замовляло послуг з перевезення, а також не було вантажовіправником та вантажоодержувачем вказаних вагонів.
Крім того, позивач вказує про наявність правових підстав для стягнення з відповідача інфляційних втрат у розмірі 1 568,70 грн. та 3% річних у розмірі 638,42 грн., нарахованих за період з 07.08.2020 по 15.12.2020.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2020 відкрито провадження у справі №910/20097/20; вирішено здійснювати її розгляд правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін; залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; визначено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи; судове засідання призначено на 26.01.2021.
Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 поновлено відповідачу строк на подання відзиву на позов, а третій особі - строк на подання пояснень; оголошено перерву у судовому засіданні до 09.02.2021.
29.01.2021 засобами поштового зв'язку від Акціонерного товариства "Українська залізниця" надійшов відзив на позов з доказами його направлення іншим учасникам справи, в якому відповідач заперечує проти задоволення позовних вимог з тих підстав, що з моменту внесення в Автоматизований банк даних парку вантажних вагонів компаній-операторів ознаки "під операторським управлінням" у Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" виникло не тільки право володіти та користуватись майном, а й ряд обов'язків перед АТ "Українська залізниця", в тому числі і відшкодовувати перевізнику витрати, пов'язані із простоєм вагонів на коліях загального користування. Простій вагонів на станції Тернопіль зумовлений очікуванням оформлення перевізного документа з вини вантажовідправника - ТОВ "ТК-Логістик", що підтверджується актом загальної форми ГУ-23, тому відповідачем правомірно та у відповідності до пунктів 6, 8, 14, 15 Правил користування вагонами та контейнерами, п. 5 розділу V Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги нараховано плату за користування вагонами за час затримки вагонів на станції Тернопіль. Також враховуючи, що порожні власні вагони, які перевозяться залізницею за повними перевізними документами зі сплатою провізної плати, мають статус вантажу, то відповідачем також правомірно нараховано збір за зберігання власного або орендованого рухомого складу на своїх осях. До відзиву АТ "Українська залізниця" долучило заяву про поновлення процесуального строку на подання відзиву (яка фактично була розглянута судом в судовому засіданні 26.01.2021).
29.01.2021 засобами поштового зв'язку від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів надійшли пояснення по суті спору з доказами їх направлення іншим учасникам справи, в яких третя особа підтримує позовні вимоги з тих підстав, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" здійснює управління вагонами №№ 60167673, 60925815, 61121307, 61239059, 61284121, 61289336, 61489142, 61489522 на підставі укладеного з АРМА Договору управління майном (активами) від 04.06.2020 та такі вагони були передані позивачу за актом 27.07.2020. В свою чергу, третя особа стверджує, що відповідачем було неправомірно списано кошти з особового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", оскільки останнє не замовляло у період з 16.07.2020 по 26.07.2020 послуги з перевезення спірних вагонів, а відтак позивач не був ні вантажовідправником, ні вантажоодержувачем.
08.02.2021 засобами поштового зв'язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" надійшла відповідь на відзив з доказами її направлення іншим учасникам справи, в якій позивач вказує, що вступив в володіння вагонами №№ 60167673, 60925815, 61121307, 61239059, 61284121, 61289336, 61489142, 61489522 з моменту підписання акта прийому-передачі активів в управління №8 від 27.07.2020, а відтак саме з 27.07.2020 у позивача виникли права і обов'язки перед відповідачем. Відтак, за твердженнями позивача, у період з 16.07.2020 по 26.07.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" не мало в управлінні спірних вагонів та відповідно не могло бути їх вантажовідправником.
Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2021 встановлено учасникам справи строк для надання пояснень щодо обставин на які вони посилаються - до наступного засідання; оголошено перерву в судовому засіданні до 18.02.2021.
17.02.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства "Українська залізниця" надійшли заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач вказує, що позивачем було направлено заявку від 14.07.2020 на начальника служби статистики регіональної філії "Придніпровська залізниця" на передачу власних вагонів в операторське управління у кількості 253 вагони, в тому числі й на спірні вагони. За твердженнями відповідача, до даної заявки Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" додало лист згоду АРМА №5108/33-33-20/6 від 06.07.2020 про передачу позивачу вагонів в операторське управління на 305 вагонів, в тому числі на спірні. В той же час, відповідач вважає, що у Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" виникає право володіти та користуватись вагонами з моменту внесення даних в Автоматизований банк даних парку вантажних вагонів компаній-операторів ознаки "під операторським управлінням".
17.02.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" надійшли пояснення з доказами їх направлення іншим учасникам справи, в яких позивач вказує, що перехід до нього статусу оператора не свідчить про те, що до нього перейшли також права та обов'язки вантажовідправника. При цьому, на думку позивача, набуття ним прав та обов'язків оператора починається із настанням процесу перевезення, в якому оператор безпосередньо приймає участь.
Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 18.02.2021 прийнято до розгляду подані відповідачем заперечення на відповідь на відзив та подані позивачем пояснення по справі; встановлено учасникам справи строк для надання пояснень та доказів - до наступного засідання, оголошено перерву в судовому засіданні до 25.02.2021.
22.02.2021 через відділ діловодства суду Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" було подано клопотання про витребування у Акціонерного товариства "Українська залізниця" доказів.
24.02.2021 через відділ діловодства суду Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" було подано пояснення по справі, в яких позивач зазначає, що у зв'язку із значною кількістю вагонів (які передавались АРМА в управління позивачу), а також віддаленістю станцій, вагони оглядалися та приймалися не відразу і не за одним актом.
В судовому засіданні 25.02.2021 представником Акціонерного товариства "Українська залізниця" було подано письмові пояснення, до яких долучено лист регіональної філії "Львівська залізниця" від 24.02.2021
Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 25.02.2021 долучено подані відповідачем пояснення з доданими документами до матеріалами справи; задоволено клопотання позивача про витребування доказів частково; витребувано від АТ "Укрзалізниця" перевізні документи на вагони №№ 60167673, 60925815, 61121307, 61239059, 61284121, 61289336, 61489124, 61489522, які були оформлені на попередній рейс, тобто ті, які передували до оформлення перевізного документа №35225796; в іншій частині в задоволенні клопотання відмовлено; запропоновано відповідачу надати належним чином завірені копії Актів прийому-передачі, на які він посилається; встановлено строк для надання доказів - до наступного судового засідання; оголошено перерву в судовому засіданні до 12.03.2021.
В судовому засіданні 12.03.2021 представником відповідача надано суду письмові пояснення, в яких АТ "Українська залізниця" вказує, що не може надати витребувані судом документи, оскільки останні містять таємницю досудового розслідування та не можуть бути розголошені, в той час як досудове розслідування кримінального провадження №42014000000000521 від 18.06.2014 наразі ще триває.
Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 12.03.2021 повторно зобов'язано відповідача виконати вимоги протокольної ухвали суду від 25.02.2021 у строк - до наступного засідання; роз'яснено відповідачу, що у разі невиконання вимог ухвали суду про витребування доказів, судом можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у виді штрафу; оголошено перерву в судовому засіданні до 23.03.2021.
В судове засідання 23.03.2021 представники учасників справи з'явились, надали пояснення по суті спору.
Представник позивача надав суду копію ухвали Вищого антикорупційного суду України від 06.03.2020 у справі №991/1990/20 та заяву про розподіл судових витрат, в тому числі на оплату професійної правничої допомоги, докази на підтвердження розміру якої будуть подані Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" протягом п'яти днів після ухвалення судом рішення; позовні вимоги підтримав та просив задовольнити повністю
Представник відповідача надав суду в судовому засіданні 23.03.2021 письмові пояснення з долученими до нього (витребуваними судом) доказами, проти позову заперечував та просив відмовити в його задоволенні. При цьому, відповідач в письмових поясненнях вказав, що дані документи не стосуються спору в межах справи №910/20097/20.
Представник третьої особи позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" підтримав та просив їх задовольнити.
Протокольними ухвалами Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 долучено подані відповідачем акти до матеріалів справи та долучено подану позивачем ухвалу Вищого антикорупційного суду України від 06.03.2020 у справі №991/1990/20 до матеріалів справи №910/20097/20.
В судовому засіданні 23.03.2021 судом завершено розгляд справи №910/20097/20 по суті, оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
У засіданнях здійснювалась фіксація судового процесу технічним засобами у відповідності до статті 222 Господарського процесуального кодексу України.
Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників учасників справи, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -
Ухвалою Вищого антикорупційного суду України від 06.03.2020 у справі №991/1990/20 накладено арешт на майно, яке перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнісон Груп" (код ЄДРПОУ 37545528), шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме залізничними вагонами, в тому числі на вагони №№ 60167673, 60925815, 61121307, 61239059, 61284121, 61289336, 61489142, 61489522; передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно належне Товариству з обмеженою відповідальністю "Юнісон Груп" (код ЄДРПОУ 37545528), а саме визначені залізничні вагони, для здійснення заходів з управління таким майном з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.
04.06.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" (управитель) та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (установник управління) укладено договір управління майном (надалі - Договір управління), у відповідності до п. 1.1, 1.1.1 розділу 1 якого у порядку на умовах, визначених цим договором установник управління передає управителеві на строк визначений п. 1.2 розділу 1 цього договору рухоме майно (активи) в управління, а управитель зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління такими активами - 305 4-х вісними напіввагонами без гальмівної площадки з люками в підлозі із визначеними у п. 1.1.1 номерами вагонів. Загальна вартість активів згідно звіту про оцінку майна від 25.05.2020 складає 156 748 478,00 грн.
Зокрема, на підставі Договору управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було передано Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" в управління вагони №№ 60167673, 60925815, 61121307, 61239059, 61284121, 61289336, 61489142, 61489522.
Пунктом 5.4 розділу 5 Договору управління передбачено, що щомісячний розмір винагороди управителя становить 50 відсотків від отриманих доходів від управління за вирахуванням сум відповідних податків і зборів, що підлягають сплаті згідно законодавства, та витрат на управління.
У пудпунктом 5.9.3 пункту 5.9 розділу 5 Договору управління сторонами погоджено, що орієнтовні надходження від здійснюваного управління активами до Державного бюджету України за кожний звітний місяць мають становити 915 000,00 грн. від отриманих доходів від управління за вирахуванням відповідних податків та зборів, що підлягають сплаті згідно законодавства, та витрат на управління, що підлягають перерахуванню відповідно до умов цього договору, але в будь-якому випадку у розмірі не менше ніж 457 500,00 грн., за рахунок власних грошових коштів управителя, при цьому дане положення договору не застосовується до активів, які знаходяться на планових, відчепних роботах, включаючи строк транспортування таких активів на плановий, відчепний ремонт.
В подальшому, 01.07.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було укладено Додатковий договір про внесення змін до Договору управління, згідно якого виклали підпункт 5.9.3 пункту 5.9 розділу 5 Договору в новій редакції, у відповідності до якої орієнтовні надходження від здійснюваного управління активами, за умови їх прийняття в управління, до Державного бюджету України за кожний звітний місяць мають становити 100,00 грн./доба/вагон від отриманих доходів від управління за вирахуванням відповідних податків та зборів, що підлягають сплаті згідно законодавства, а витрат на управління, що підлягають перерахуванню відповідно до умов цього договору, але в будь-якому випадку у розмірі не менше 50,00 грн./доба/вагон, за рахунок власних грошових коштів управителя, при цьому дане положення договору не застосовується до активів, які знаходяться на планових, відчепних роботах, включаючи строк транспортування таких активів на плановий, відчепний ремонт.
Тобто, у відповідності до вказаних умов Договору управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було передано в управління Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" 305 4-х вісних напіввагонів без гальмівної площадки з люками в підлозі з метою одержання до Державного бюджету України доходу в орієнтовному розмірі від 457 500,00 грн. до 915 000,00 грн. на місяць (тобто, від 1 500,00 грн. до 3 000,00 грн. з одного напіввагону за один місяць).
Згідно пункту 8.3 розділу 8 Договору управління передача установником управління активів в управління здійснюється на станціях дислокації на підставі акта прийому-передачі; повернення активів управителем з управління здійснюється на підставі акта прийому-передачі, який підписується сторонами цього договору, повинен містити відомості, зазначені у п. 1.1.1 пункту 1 розділу 1 цього договору, інформацію щодо наявних недоліків активів на момент їх прийому-передачі, дані щодо станції дислокації на момент припинення договору.
Пунктом 8.4 розділу 8 Договору управління передбачено, що акт прийому-передачі активів в управління складається установником управління та підписується уповноваженими особами сторін лише за умови забезпечення установником управління та управителю безперешкодного доступу до активів на станціях дислокації.
З дня підписання акта прийому в управління активи вважаються переданими управителю в управління за цим договором (п. 8.5 розділу 8 Договору управління).
27.07.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів складено акт прийому-передачі активів в управління, у відповідності до якого установник управління 27.07.2020 о 08 год. 00 хв. передав, а управитель прийняв рухоме майно в управління - вісім 4-х вісних напіввагонів без гальмівної площадки з люками в підлозі у придатному технічному стані для експлуатації з наступними номерами: 61239059, 60925815, 61489522, 60167673, 61489142, 61289336, 61284121, 61121307, які знаходяться на станції: 36000 - Тернопіль, Львівська залізниця.
Згідно залізничної накладної №35225796 від 28.07.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" було передано на перевезення Акціонерному товариству "Українська залізниця" вагони №№ 61239059, 60925815, 61489522, 60167673, 61489142, 61289336, 61284121, 61121307 зі станції Тернопіль Львівської залізниці до станції Борщів Львівської залізниці.
05.08.2020 станцією Тернопіль (36000) списано з особового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" №8202893 кошти у розмірі 1 883,40 грн. з ПДВ, а 07.08.2020 - кошти у розмірі 58 015,68 грн. з ПДВ.
Листом вих. №РЦУПЛьв710 від 07.08.2020 Регіональний центр управління рухом Львівської залізниці повідомило, що вагони №№ 61239059, 60925815, 61489522, 60167673, 61489142, 61289336, 61284121, 61121307 прийняті до перевезення 28.07.2020 з призначенням до ст. Борщів та були відправленні зі станції Тернопіль 04.08.2020 о 03 год. 20 хв. в складі поїзда №3445.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" звернулось до Акціонерного товариства "Українська залізниця" із претензією вих. №1-06/1090 від 13.09.2020, в якій вказувало, що списання коштів в частині 59 899,08 грн. є неправомірним, оскільки замовник не здійснював у перевізника будь-якого замовлення, що стосується перевезення, збирання чи інших дій, що могли бути підставою для нарахування платежів, а також не є власником або орендарем рухомого складу, за зберігання якого здійснюється списання, а також не є вантажовласником, відправником чи одержувачем вантажу та/або рухомого складу.
Листом вих. №ЦТЛ-19/1571 від 18.09.2020 філія "Центр транспортної логістики" Акціонерного товариства "Українська залізниця" повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", що 16.07.2020 о 15 год. 10 хв. вагони №№ 61239059, 60925815, 61489522, 60167673, 61489142, 61289336, 61284121, 61121307 передано в управління Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", про що в Автоматизований банк даних парку вантажних вагонів компаній-операторів проставлено ознаку про управління вагонами, тому вказані вагони з 16.07.2020 до моменту оформлення перевізного документу №352255796 простоювали на коліях загального користування в очікуванні оформлення перевізного документу з вини оператора, про що складено акт загальної форми №3879 від 30.07.2020, на підставі якого працівниками станції Тернопіль складено відомість (ГУ-46) №05089001 і за накопичувальною карткою №05080555 та стягнуто плату за користування вагонами і збір за зберігання вантажу з платника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" у розмірі 59 899,08 грн. з ПДВ.
Спір у справі виник у зв'язку з твердженнями позивача про неправомірність списання відповідачем з його особового рахунку коштів у розмірі 59 899,08 грн. в якості оплати плати за користування вагонами і збору за зберігання вантажу, у зв'язку з чим Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" просить суд стягнути з Акціонерного товариства "Українська залізниця" спірну суму коштів. Крім того, позивач вказує про наявність правових підстав для стягнення з відповідача інфляційних втрат у розмірі 1 568,70 грн. та 3% річних у розмірі 638,42 грн., нарахованих за період з 07.08.2020 по 15.12.2020.
Тобто, фактично спір у справі №910/20097/20 стосується наявності правових підстав для оплати Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" коштів за користування вагонами (в тому числі, за простій) у період з 16 по 28 липня 2020 року.
Сторонами не заперечуються наступні факти та обставини:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" не є власником спірних вагонів та одержало їх у користування на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду України від 06.03.2020 у справі №991/1990/20 та договору управління майном (активами) від 04.06.2020, укладеним з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- на підставі листа Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" від 14.07.2020 №1-06-1069 та листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 06.07.2020 №5108/3-33-20/6 16 липня 2020 року внесено зміни в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів компаній-операторів даних вантажних вагонів компаній-операторів та відображено (закріплено) вагони №№ 61239059, 60925815, 61489522, 60167673, 61489142, 61289336, 61284121, 61121307 за Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик";
- актом №8 від 27 липня 2020 року, складеним між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", останньому передані спірні вагони у придатному технічному стані.
Частиною 1 статті 75 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв'язку з примусом. Обставини, які визнаються учасниками справи, можуть бути зазначені в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.
Позивач вказує, що обов'язок з понесення витрат на утримання вагонів щодо сплати послуг Акціонерного товариства "Українська залізниця" у нього виник з дати складання акту №8 від 27.07.2020, а відповідач стверджує, що з 16.07.2020 - з моменту внесення відомостей до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів компаній-операторів.
За змістом положень ст. 170 Кримінального кодексу України та ст.ст. 2, 4, 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" з моменту арешту активів право власності власника цих активів є тимчасово обмеженим: власник тимчасово позбавляється прав володіння, розпорядження та користування майном, не може самостійно визначати долю активів, самостійно ними користуватися, зокрема передавати їх в тимчасове володіння чи користування третім особам.
З моменту постановлення слідчим суддею (судом) ухвали про арешт активів та ухвали про їх передачу в управління Національному агентству, виключно останнє є особою, уповноваженою здійснювати права володіння, користування та розпорядження цим майном, зокрема має визначене частиною другою статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" право на передачу цього майна в управління іншим особам. При цьому визначення Національним агентством управителя майна відбувається у порядку, визначеному законодавством про державні (публічні) закупівлі, волевиявлення дійсного власника майна при виборі управителя майна не має значення.
Аналогічні висновки містяться в постанові Верховного Суду від 25.02.2021 у справі №910/800/19.
Очевидно, що якщо з наведеного моменту власник майна тимчасово позбавляється прав володіння, розпорядження та користування майном, то аналогічним чином відбувається тимчасове позбавлення і обов'язків, які кореспондуються з такими правами, адже згідно із ст. 13 Конституції України власність зобов'язує.
Відтак тимчасовий перехід прав власника майна зумовлює перехід на відповідний строк і обов'язків із його утримання, які слідують за вказаними правами.
Таким чином, з 06.03.2020 до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів тимчасово перейшли права володіння, користування та розпорядження спірним вагонами, а відтак і обов'язок з їх утримання.
Посилання Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на необхідність оформлення такої передачі актом приймання-передачі та тим, що на практиці його оформлюють в переддень укладення договору управління майном, по-перше, не відповідає наведеному правовому висновку Верховного Суду, по-друге, не підтверджене документально (в матеріалах справи взагалі відсутній подібний акт), по-третє, такий підхід суперечитиме ст. 13 Конституції України, коли одна особа тимчасово втратила права володіння, розпорядження, користування майном, проте залишилася відповідальною за утримання такого майна та повинна нести тягар його утримання.
В межах спору у даній справі, обов'язки із утримання майна - вантажних вагонів №№ 61239059, 60925815, 61489522, 60167673, 61489142, 61289336, 61284121, 61121307 полягають в тому числі в оплаті послуг знаходження таких вагонів на залізничних коліях (простій вагонів).
За приписами ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.
Статтею 119 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №457 від 06.04.1998, передбачено, що за користування вагонами і контейнерами залізниці вантажовідправниками, вантажоодержувачами, власниками під'їзних колій, портами, організаціями, установами, громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності вноситься плата. Порядок визначення плати за користування вагонами (контейнерами) та звільнення вантажовідправника від зазначеної плати у разі затримки забирання вагонів (контейнерів), що виникла з вини залізниці, встановлюється Правилами. Зазначена плата вноситься також за час затримки вагонів на станціях призначення і на підходах до них в очікуванні подання їх під вивантаження, перевантаження з причин, що залежать від вантажоодержувача, власника залізничної під'їзної колії, порту, підприємства. За час затримки на коліях залізниці вагонів, що належать підприємствам чи орендовані ними, стягується 50 відсотків зазначених розмірів плати.
Відповідно абзацу 2 пункту 6 Розділу ІІІ "Порядок визначення плати за користування вагонами і контейнерами" Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту України №113 від 25.02.1999, усі завантажені вагони, а також порожні вагони, які належать підприємствам, організаціям, портам, установам і громадянам, та орендовані ними, що знаходяться на станціях і на підходах до них в очікуванні подавання під вантажні або інші операції з причин, які залежать від вантажовласника, є такими, що перебувають у користуванні вантажовласника.
Таким чином, обов'язок із оплати спірних послуг виникає з моменту виникнення у особи прав щодо надання Акціонерному товариству "Українська залізниця" вказівок на переміщення таких вагонів залізничними коліями.
Порядок експлуатації власних вантажних вагонів на залізничному транспорті загального користування регламентують Правила експлуатації власних вантажних вагонів, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України №17 від 29.01.2015 (надалі - Правила експлуатації власних вантажних вагонів).
Дані Правила експлуатації власних вантажних вагонів є обов'язковими при перевезеннях вантажів вагонами, що перебувають у власності перевізників, операторів, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, які орендують їх в інших власників або якими вони володіють на підставі договору управління майном, договору про спільну діяльність тощо.
У відповідності до наявного у п. 1.2 Правил експлуатації власних вантажних вагонів визначення, оператор - самостійний суб'єкт господарювання, який на підставі договорів із залізницею і вантажовідправниками бере участь у процесі перевезення вантажів з використанням власного рухомого складу або орендованого в іншого власника, або яким він володіє на підставі сумісної діяльності, договору управління майном тощо.
Не допускається випуск на колії загального користування власних вантажних вагонів, не занесених до АБД ПВ, крім випадків, передбачених пунктом 4.14 розділу IV цих Правил. Занесення даних про власні вантажні вагони до АБД ПВ виконується на підставі договорів між залізницями і власниками вантажних вагонів та з урахуванням до Методичних положень по веденню Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів, затверджених Радою із залізничного транспорту держав - учасниць СНД 25 квітня 2001 року (пункт 3.2 Правил експлуатації власних вантажних вагонів).
Згідно п. 1.3 Порядку внесення інформації в автоматизований банк даних вантажних вагонів компаній-операторів, затверджених розпорядженням заступника Генерального директора Укрзалізниці №ЦЗМ-14/1749 від 24.11.2015, внесення змін до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів компаній-операторів здійснюється через:
- АРМ "Власні вагони компаній-операторів" без використання електронного цифрового підпису. Внесення змін до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів компаній-операторів здійснюється через підрозділ залізниці.
- АРМ "Власні вагони компаній-операторів" з використанням електронного цифрового підпису. Внесення змін до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів компаній-операторів здійснюється без участі підрозділу залізниці.
Як вбачається із матеріалів справи та не заперечується учасниками справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" звернулось до Регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Українська залізниця" із заявкою від 14.07.2020 (вх. №НЧ-14/3647 від 16.07.2020) на внесення змін в автоматизований банк даних парку вантажних вагонів компаній-операторів щодо передачі власних вагонів в операторське управління щодо 253 вагонів, до якого було долучено лист-згоду Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вих. №5108/33-33-20/6 від 06.07.2020 про передачу позивачу вагонів в операторське управління на 305 вагонів, зокрема, щодо вагонів №№ 61239059, 60925815, 61489522, 60167673, 61489142, 61289336, 61284121, 61121307.
16.07.2020 Акціонерним товариством "Українська залізниця" на підставі вказаної заявки Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" внесено зміни в Автоматизований банк даних парку вантажних вагонів компаній-операторів та проставлено ознаку "під операторським управлінням Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", що підтверджується листом філії "ГІОЦ" АТ "Українська залізниця" від 27.11.2020 та інформацією по вантажних вагонах за даними Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів компаній-операторів станом на 10.02.2021.
Оскільки, можливість особи (оператора, власника вагонів) надавати Акціонерному товариству "Українська залізниця" вказівки, необхідні для організації переміщення вантажних вагонів виникає не раніше реєстрації відомостей про таку особу в автоматизованому банку даних вантажних вагонів компаній-операторів, то саме з цього моменту у такої особи виникає обов'язок оплати супутніх послуг Акціонерного товариства "Українська залізниця" (в тому числі плати за простій).
Посилання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" про виникнення такого обов'язку з моменту підписання акту приймання-передачі вагонів та, нібито, набуття права користування такими вагонами спростовується наступним:
- на момент звернення до Акціонерного товариства "Українська залізниця" з листом від 14.07.2020 №1-06-1069 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" було обізнане про те, що акт приймання-передачі вагонів не укладено, проте не зважаючи на це, ініціювало звернення до Акціонерного товариства "Українська залізниця" з проханням внести зміни в Автоматизований банк даних вантажних вагонів компаній-операторів щодо відображення Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" оператором спірних вагонів;
- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів листом від 06.07.2020 №5108/3-33-20/6 підтвердило передачу спірних вагонів Товариству з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" (хоча в дійсності передача спірних вагонів за актом приймання-передачі вагонів відбулася 27.07.2020);
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", будучи обізнаним, що акт приймання-передачі спірних вагонів станом на 14.07.2020 не підписаний, використовує лист Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вих. №5108/33-33-20/6 від 06.07.2020 (про зворотне) та повідомляє Акціонерне товариство "Українська залізниця", що вже набуло право користування спірними вагонами;
- матеріали справи №910/20097/20 містять докази фактичного управління Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" іншими вагонами, управління якими є предметом Договору управління з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та знаходилися на станції Тернопіль, до підписання відповідних актів приймання-передачі вагонів. Зокрема, акти підписані 11.09.2020 (№23), 27.10.2020 (№37), 16.11.2020 (№39), в той час, як до оформлення таких актів Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" спрямовувало відповідні вагони в ремонт (вагонне депо Коломия) та назад, тобто користувалося послугами Акціонерного товариства "Українська залізниця", незважаючи на відсутність підписаних актів приймання-передачі таких вагонів. При цьому, згідно пункту 4.12 Правил експлуатації власних вантажних вагонів занесені до АБД ПВ власні вантажні вагони направляються на ремонт за розпорядженням власника (оператора, орендаря вагона) за перевізними документами, оформленими в електронному (із накладенням електронного цифрового підпису) або паперовому вигляді згідно з Правилами оформлення перевізних документів.
Наведеними обставинами підтверджується, по-перше, непослідовність дій Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", адже ним вчинялися дії по переміщенню вагонів (споживання послуг, що надаються відповідачем та їх оплату) до укладання актів приймання-передачі, по-друге, недобросовісність дій Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, які склали та використали документи, що підтверджують факт передачі вагонів, до оформлення актів приймання-передачі, а Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", якому було достеменно відомо про зворотне, використало такі документи для внесення змін в Автоматизований банк даних вантажних вагонів компаній-операторів та набуття права управління спірними вагонами.
Отже, судом встановлено, що обов'язок із оплати спірних послуг відповідача виникає з моменту виникнення у особи прав щодо надання Акціонерному товариству "Українська залізниця" вказівок на переміщення таких вагонів залізничними коліями, в той час як право у особи (оператора, власника вагонів) на надання відповідних вказівок виникає з моменту реєстрації відомостей про таку особу в Автоматизованому банку даних вантажних вагонів компаній-операторів.
Відтак, оскільки 16.07.2020 Акціонерним товариством "Українська залізниця" за ініціативною самого позивача та за погодження третьої особи внесено зміни в Автоматизований банк даних парку вантажних вагонів компаній-операторів та проставлено ознаку "під операторським управлінням Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", то відповідно з 16.07.2020 у позивача виник обов'язок із оплати наданих відповідачем послуг.
Висновок про зворотне, свідчитиме про наявність такого обов'язку у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з моменту постановлення відповідної ухвали Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020, що, на думку суду, не відповідатиме суті правовідносин з Акціонерним товариством "Українська залізниця" та меті створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Сукупність встановлених судом обставин, на думку суду, свідчать про наявність у позивача обов'язку із оплати відповідачу коштів за користування вагонами (в тому числі, за простій) у період з 16 по 28 липня 2020 року у розмірі 59 899,08 грн., а відтак Акціонерним товариством "Українська залізниця" було правомірно їх списано з особового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик", у зв'язку з чим відсутні підстави для їх стягнення з відповідача.
Отже, вимога позивача про стягнення з відповідача коштів у розмірі 59 899,08 грн., а відтак і вимоги про стягнення 3% річних та інфляційних втрат, які є похідними від суми основного боргу, є необґрунтованими.
Крім того, суд приходить до висновку про зловживання Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" своїм правом та про спрямованість даного позову не на захист свого права, а на завдання шкоди іншій особі.
Добросовісність (пункт 6 статті 3 Цивільного кодексу України) - це певний стандарт поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.
Доктрина venire contra factum proprium (заборони суперечливої поведінки), яка базується ще на римській максимі - "non concedit venire contra factum proprium" (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці).
В основі доктрини venire contra factum proprium знаходиться принцип добросовісності. Наприклад, у статті I.-1:103 Принципів, визначень і модельних правил європейського приватного права вказується, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.
Очевидно, що дії позивача, який до фактичного складання з третьою особою акту приймання-передачі вагонів ініціював внесення в Автоматизований банк даних вантажних вагонів компаній-операторів інформації про те, що одержав у користування вагони та являється їх оператором, а також здійснював користування та розпорядження частиною переданих йому в управління за Договором управління вагонами (зокрема, направляв їх на ремонт, оплачував такий ремонт та послуги Залізниці), та одночасно стверджує про відсутність у нього права та можливості користуватись спірними вагонами та відповідно обов'язку із оплати наданих відповідачем послуг, суперечать його попередній поведінці і є недобросовісними.
Варто зауважити, що доктрина venire contra factum proprium застосовувалась Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 05.06.2018 у справі №338/180/17, а також у постанові Верховного Суду від 10.04.2019 у справі №390/34/17.
Згідно зі статтею 13 Цивільного кодексу України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.
З конструкції частини 3 статті 13 Цивільного кодексу України випливає, що дії особи, які полягають у реалізації такою особою свого права, однак вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, є формою зловживання правом.
Частина 1 статі 16 Цивільного кодексу України встановлює, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Разом з тим відповідно до частини 3 статі 16 Цивільного кодексу України суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п'ятої статті 13 цього Кодексу, зокрема відмовити у захисті права, яким особа зловжила.
Аналогічна правова позиція щодо наявності у суду правових підстав для відмови у захисті цивільного права, яким особам зловжила, викладена у постанові Об'єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.12.2018 у справі №910/7547/17.
Щодо інших доводів учасників справи, викладених у заявах по суті справи, суд зазначає, що у п. 23 рішення Європейського суду з прав людини від 18.07.2006 (заява №63566/00) "Пронін проти України" зазначено, що п. 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.
Суд зазначає, що інші доводи учасників справи судом не досліджуються, так як з огляду на встановлені фактичні обставини справи, суд дав вичерпну відповідь на всі питання, що входять до предмету доказування у даній справі та виникають при кваліфікації спірних відносин як матеріально-правовому, так і у процесуальному аспектах.
За таких обставин, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" до Акціонерного товариства "Українська залізниця" про стягнення 62 106,20 грн. не підлягають задоволенню.
За приписами статті 129 Господарського процесуального кодексу України у разі відмови в позові, судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються на позивача.
Відтак, судові витрати Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" на оплату судового збору за подання до господарського суду даного позову та на оплату професійної правничої допомоги підлягають покладенню на позивача.
Керуючись ст.ст. 13, 73-79, 129, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -
1. В задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик" (01133, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 18/7, сектор О, офіс 5А; ідентифікаційний код 34846461) до Акціонерного товариства "Українська залізниця" (03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд. 5; ідентифікаційний код 40075815) про стягнення 62 106,20 грн. відмовити повністю.
2. Судові витрати, пов'язані із розглядом даної справи, покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК-Логістик".
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення. Відповідно до п.17.5 ч.1 ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга подається до Північного апеляційного господарського суду або через Господарський суд міста Києва.
Повний текст рішення складено 30.03.2021.
Суддя Р.В. Бойко