Справа № 486/498/21
Провадження № 1-кс/486/72/2021
30 березня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_3 погоджене в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12021153120000006 внесеному 05.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
29.03.2021 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021153120000006 внесеному 05.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 05.02.2021 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.02.2021 близько о 11 год. до неї додому прийшли дві невідомі жінки, яких вона впустила під приводом продажу молока та сметани до квартири АДРЕСА_1 , які скориставшись тим, що ОСОБА_5 відійшла до іншої кімнати, здійснили крадіжку її гаманця в якому знаходились грошові кошти в сумі близько 2000 грн. та картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування, був допитаний свідок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що викрадена у його матері ОСОБА_5 , картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить йому, а тому, він одразу заблокував її. Через деякий час були спроби зняття грошових коштів з викраденої картки в сумі 100 грн., але операція не була здійснена. Свідок ОСОБА_6 надав слідству реквізити карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 .
З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області згоду на тимчасовий доступ до документів що, містяться в банківській справі по банківському рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (МФО НОМЕР_2 ) за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім'я ОСОБА_6 . Вважає, що дана інформація може вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по провадженню. Посилається на неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У відповідності до п.5) ч.1 ст.162 КПК України, речами і документами, до яких заборонено доступ, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, у володінні якого знаходиться інформація.
За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене в.о. начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12021153120000006 внесеному 05.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Миколаївського обласного управлінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківської справи по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.02.2021 по теперішній час, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.02.2021 по теперішній час;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.02.2021 по теперішній час;
- інформації про номери операторів мобільного зв'язку, які прикріплені до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.02.2021 по теперішній час;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 04.02.2021 по теперішній час та надати можливість зробити копії вказаних документів;
- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку.
Строк дії ухвали до 30 квітня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1