Справа № 464/1667/21
пр.№ 1-кс/464/629/21
про накладення арешту на майно
29 березня 2021 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021140000000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -
25.03.2021 слідчий першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням у кримінальному провадженні №32021140000000021 від 25.02.2021, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021140000000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Клопотання про арешт майна обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №32021140000000021 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно-виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси. Відповідно до матеріалів встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно з ОСОБА_7 (2213220206) та з іншими співучасниками протиправної діяльності за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_6 з метою покращення об'ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення групи у VIBER «Козацькі напої» з розміщенням в ній відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки.
23.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для виготовлення підакцизних товарів, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.
Вилучені товарно-матеріальні цінності постановою від 24.03.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32021140000000021 від 25.02.2021 та поміщено на зберігання представникам компанії ТОВ «Паритет плюс» (ЄДРПОУ 22416959).
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, збереження речових доказів, виникла необхідність накласти арешт на вилучені в ході обшуку рідини, сировини, обладнання, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку. Просить клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримала його просила його задоволити. Пояснила, що на даний час в органу досудового розслідування відсутні дані , хто є власником вилученого майна.
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду такого, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Клопотання про накладення арешту подано слідчим у строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.
З витягу ЄРДР від 25.02.2021 року вбачається, що відповідно до матеріалів управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснює незаконне виготовлення та збут через мережу Інтернет - месенджер Viber фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного податку.
23.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для виготовлення підакцизних товарів.
Слідчим ОСОБА_3 доведено, що вилучені можуть мати силу речових доказів в даному кримінальному провадженні, про що свідчить постанова слідчого від 24.03.2021. Майно, на яке слід накласти арешт, має значення для забезпечення збереження доказів даного кримінального провадження та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином, враховуючи положення ч.2 ст.167 та ч.2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на вказане вище майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Окрім цього, слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України.
Виходячи з викладеного, приходжу до висновку про необхідність задоволення поданого клопотання, оскільки арешт майна в даному випадку є необхідний для встановлення обставин у кримінальному провадженні та збереження речового доказу, що достатньою мірою відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку проведеного 23.03.2021 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , належне на праві власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майно та рідини з запахом спирту та ознаками бродіння, а саме: спеціально обладнаний механізм для охолодження та розливу пива та лікеро- горілчаних виробів, який складається із куллера (чіллера) до якого за допомогою пластикових трубок під'єднано забірні головки в кількості 4 шт., які в свою чергу під'єднані до металевих ємкостей з рідинами. Інші трубки від куллера під'єднані до металевої труби, на якій містяться два розливні крани; 3 металеві апарати з кранами, трубками, температурними датчиками (пусті); насос марки «SPERONI» серійний номер : 00243148; металева ємкість з кранами, шлангами, заповнена рідиною з ознаками бродіння і запахом спирту об'ємом орієнтовно 100 л; пластикові пляшки об'ємом 30 л кожна, з яких 28 заповнені та 14 із залишками рідин до 0,5 л; 11 відер, об'ємом 25л кожне із заквасками плодово-ягідних сиропів; 4 бочки синього об'ємом 220 л кожна, (2 з яких повністю заповнені рідинами, 2 інші наполовину заповнені рідинами з ознаками бродіння та запахом спирту; : 2 бочки чорного кольору 300 л кожна заповнені рідинами з ознаками бродіння та запахом спирту; 40 пластикових ємкості об'ємом 1 л кожна заповнені рідинами з запахом спирту; 12 металевих резервуарів, які використовуються для насичення рідин газом; 4 коробки скляної тари (64 шт.); поліетиленовий пакет орієнтовним розміром 1,5 м на 0,5 м заповнений новими пластиковими пляшками (тара) в орієнтовній кількості 100 шт.; 16 пляшок об'ємом 5 л цукрового сиропу; 8 дерев'яних бочок з кранами об'ємом 20 л кожна заповнені рідинами з запахом спирту; 17 скляних пляшок об'ємом '10 л кожна заповнені рідинами з запахом спирту з надписами (лікер, віскі, сидр); етикетки на пляшки в кількості 46 рулонів з надписами «Kozak Beverages» віскі 40°, апельсиновий лікер 30°, імбирний лікер 30°, чорносмородиновий лікер 30°, терновий лікер 30°, малиновий лікер 30°, полуничний лікер 30°, білий ром 40°; 2 поліетиленові пакети з корками (пластикові, самозакривні з металевими механізмами); 3 жорсткі диски (500 Gb s/n : WCASZ0368796; 2000 Gb s/n : W1E44BQJ; 3,0 Tb s/n :WCC136PP51NP); мобільний телефон марки «iphone 8»; ноутбук «MacBook Pro» S/n C02Q889WG8WN; пшениця та овес 4 мішки по 50 кг і 8 по 25 кг; сипучі спеції і трави 16 банок по 4 л кожна і 4 пластикові коробки (чебрець, коріандр, зелений перець, гвоздика, кориця, кора дерева, сухі листя рожі, м'яти та інші); рефрактометр (препарат для вимірювання рівня цукру в рідинах) - 2шт.; 6 пластикових ємкостей об'ємом 5 л кожна, заповнені рідиною із запахом спирту; 8 пластикових ємкостей об'ємом 5 л кожна, заповнені рідиною із запахом спирту, яка злита із дерев'яної бочки з під'єднаним краном з надписом «віскі»; 3 пластикових ємкостей об'ємом 5 л кожна, заповнені рідиною із запахом спирту, 15 л яка злита із дерев'яної бочки з під'єднаним краном з надписом «вино»; 8 скляних резервуарів по 0,6л закриті пластиковими білими корками заповнені рідиною із запахом спирту; 2 сині шланги довжиною 10 м, 5 м; білі прозорі шланги 20 м; 2 металеві ємкості (кеги) об'ємом 50 л кожна заповнені рідинами, зі слів ОСОБА_8 яблучним соком; блокнот форматом А4 з чорновими записами; 4 пластикові ємкості об'ємом 2 л кожна, заповнені рідиною із запахом спирту.
Позбавити права на відчуження, розпорядження та/або користування арештованим майном, особам, які наділені правами на вищевказані дії.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складено та проголошено 30.03.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1