Справа № 464/1667/21
пр.№ 1-кс/464/628/21
про накладення арешту на майно
26 березня 2021 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021140000000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -
25.03.2021 слідчий першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням у кримінальному провадженні №32021140000000021 від 25.02.2021, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021140000000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Клопотання про арешт майна обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №32021140000000021 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно-виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси. Відповідно до матеріалів встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно з ОСОБА_7 (2213220206) та з іншими співучасниками протиправної діяльності за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_6 з метою покращення об'ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення групи у VIBER «Козацькі напої» з розміщенням в ній відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки.
23.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для виготовлення підакцизних товарів.
Вилучені товарно-матеріальні цінності постановою від 24.03.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32021140000000021 від 25.02.2021 та поміщено на зберігання представникам компанії ТОВ «Паритет плюс» (ЄДРПОУ 22416959).
При цьому, 23.03.2021 одночасно із проведенням слідчим ОСОБА_3 санкціонованого слідчим суддею обшуку у будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (лікеро-горілчаних виробів, пива, сидру), а також сировини для їх виготовлення та пакувальної тари, враховуючи що вживання вищевказаних речовин може становити небезпеку для здоров'я людини або призвести до загибелі людей чи їх масового отруєння, у відповідності до вимог ст.ст. 233, 237 КПК України проведено невідкладний огляд нежитлової будівлі незавершеного будівництва, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136300:06:018:0303, яка згідно інформаційної довідки №249508084 належить громадянці ОСОБА_7 , а також межує безпосередньо з будинком АДРЕСА_1 в якому тривав обшук.
Огляд було розпочато о 21 годині 15 хвилин 23.03.2021, призупинено о 21 годині 25 хвилин відповідно до настання світлої пори доби. Oб 11 годині 45 хвилин 24.03.2021 продовжено проведення даного огляду, який завершено о 15 годині 05 хвилин 24.03.2021.
В ході проведення огляду в підвалі незавершеного будівництва виявлено: 144 пластикові пляшки об'ємом 30 л кожна, які заповнені рідинами із запахом спирту; 22 пластикові пляшки об'ємом 20 л кожна, які заповнені рідинами із запахом спирту; 149 пляшок (скляна тара) ємкістю 0,7 л. Вилучене під час огляду постановою від 24.03.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32021140000000021 від 25.02.2021 та передано на зберігання представникам компанії ТОВ «Паритет плюс».( ЄДРПОУ 22416959).
Враховуючи, що виявлені рідини з очевидним вмістом спирту можуть бути сировиною для незаконного виготовлення підакцизних товарів або такими товарами незаконно виготовленими ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність у будинку № 8 навпроти оглянутого незавершеного будівництва, а їх вживання може становити небезпеку для здоров'я людей або призвести до їх загибелі чи отруєння, виявлені ємкості із рідинами були вилучені під час огляду для подальшого проведення криміналістичних експертиз, у тому числі порівняльних із зразками рідин, які вилучено в ході санкціонованого 11.03.2021 слідчим суддею обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, збереження речових доказів, виникла необхідність накласти арешт на вилучені в ході огляду рідини та інші речі. Просить клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримала його просила його задоволити. Пояснила, що на даний час в органу досудового розслідування відсутні дані , хто є власником вилученого майна.
З метою забезпечення збереження майна щодо якого розглядається клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без участі власника майна.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Клопотання про накладення арешту подано слідчим у строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.
З витягу ЄРДР від 25.02.2021 року вбачається, що відповідно до матеріалів управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснює незаконне виготовлення та збут через мережу Інтернет - месенджер Viber фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного податку.
23.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для виготовлення підакцизних товарів.
Також, 23.03.2021 одночасно із проведенням слідчим ОСОБА_3 санкціонованого слідчим суддею обшуку у будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (лікеро-горілчаних виробів, пива, сидру), а також сировини для їх виготовлення та пакувальної тари, враховуючи що вживання вищевказаних речовин може становити небезпеку для здоров'я людини або призвести до загибелі людей чи їх масового отруєння, у відповідності до вимог ст.ст. 233, 237 КПК України проведено невідкладний огляд нежитлової будівлі незавершеного будівництва, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136300:06:018:0303, яка згідно інформаційної довідки №249508084 належить громадянці ОСОБА_7 , а також межує безпосередньо з будинком АДРЕСА_1 в якому тривав обшук.
В ході проведення огляду в підвалі незавершеного будівництва виявлено: 144 пластикові пляшки об'ємом 30 л кожна, які заповнені рідинами із запахом спирту; 22 пластикові пляшки об'ємом 20 л кожна, які заповнені рідинами із запахом спирту; 149 пляшок (скляна тара) ємкістю 0,7 л. Вилучене під час огляду постановою від 24.03.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32021140000000021 від 25.02.2021 та передано на зберігання представникам компанії ТОВ «Паритет плюс».( ЄДРПОУ 22416959).
Слідчим ОСОБА_3 доведено, що вилучені речі можуть мати силу речових доказів в даному кримінальному провадженні, про що свідчить постанова слідчого від 24.03.2021. Майно, на яке слід накласти арешт, має значення для забезпечення збереження доказів даного кримінального провадження та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином, враховуючи положення ч.2 ст.167 та ч.2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на вказане вище майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Окрім цього, слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України.
Виходячи з викладеного, приходжу до висновку про необхідність задоволення поданого клопотання, оскільки арешт майна в даному випадку є необхідний для встановлення обставин у кримінальному провадженні та збереження речового доказу, що достатньою мірою відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час огляду проведеного 24.03.2021 та санкціонованого ухвалою слідчого судді 25.03.2021 у приміщеннях незавершеного будівництва, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136300:06:018:0303 належній ОСОБА_7 , а саме: 144 (сто сорок чотири) пластикові пляшки об'ємом 30 л кожна, які заповнені рідинами із запахом спирту; 22 (двадцять дві) пластикові пляшки об'ємом 20 л кожна, які заповнені рідинами із запахом спирту; 149 (сто сорок дев'ять) пляшок (скляна тара) ємкістю 0,7 л.
Позбавити права на відчуження, розпорядження та/або користування арештованим майном, особам, які наділені правами на вищевказані дії.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складено та проголошено 30.03.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1