Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/1811/21
Провадження № 1-кс/711/578/21
29.03.2021 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12020250000000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному № 12020250000000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, порушуючи законні інтереси споживачів, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності, облаштувала підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, пакування, маркування прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, які в подальшому реалізовують на території України.
Крім цього, група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок виготовлення, перевезення та реалізації алкогольної продукції, з метою отримання прибутку, облаштували підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції, в тому числі відомих іноземних брендів, які реалізовують на території України.
Під час проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до здійснення зазначеної вище протиправної діяльності причетні жителі Черкаської області.
Так, у ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було задокументовано протиправну діяльність зазначених вище осіб, а саме.
ОСОБА_5 у період часу з 14.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 16.07.2020 з 16 год. 09 хв. до 16 год. 21 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ) збув, шляхом продажу, дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».
Він же, у період часу з 29.07.2020 (замовлення товару) по 31.07.2020 з 19 год. 00 хв. до 19 год. 05 хв. (отримання товару та розрахунок за нього на парковці біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 за посередництва ОСОБА_6 ), збув, шляхом продажу, пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» та дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».
Крім цього, 03.10.2020, у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця, а також: 28 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (клюква), ємністю 2 л, 7 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин), ємністю 2 л, 16 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia», ємністю 3 л, 20 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина), ємністю 2 л, 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (лайм), ємністю 2 л.
ОСОБА_7 16.07.20 у період часу з 19 год. 48 хв. до 20 год. 06 хв. збув, шляхом продажу зі складського приміщення по АДРЕСА_3 та з мікроавтобуса Peogeot д.н.з. НОМЕР_1 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Він же, 03.08.2020 в період часу з 16 год. 11 хв. до 16 год. 19 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer, д.н.з. НОМЕР_1 біля станції технічного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 , збув, шляхом продажу, пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», коробку ємністю 10л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia», ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry», ємністю 2л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Blackcurrant», ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa», ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Gocha Aragveli», ємністю 2 л, із характерним запахом коньяку.
Крім цього, 03.10.2020 у період часу з 08.40 год. до 13.35 год. під час проведення обшуку в складському приміщенні, яким користується ОСОБА_7 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Меtаха», ємністю 2 л; 20 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Jack Daniels», ємністю 2 л; 9 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Aragveli», ємністю 2 л; 14 шт. пластикових пляшок без етикеток, ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору; 4 шт. пластикових пляшок без етикеток, ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору; 46 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія», ємністю 3 л; 23 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням, ємністю 10 л., пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 5 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 7 одиниць.
Також, 03.10.2020 у період часу з 13.40 год. до 15.15 год. під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю 10 л., 8 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia», ємністю 3 л, 12 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 11 одиниць.
Крім цього, 03.10.2020 у період часу з 16.06 год. до 18.51 год. під час проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_8 , поміж іншого, було виявлено та вилучено: картонна коробка ,в якій знаходилося 12 шт. пакетів із полімерного матеріалу, ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
ОСОБА_9 у період часу з 08.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 10.07.2020 з 09 год. 53 хв. до 09 год. 58 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_5 ) за посередництва гр. ОСОБА_10 збув, шляхом продажу одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».
Він же, у період часу з 17.08.2020 (замовлення та відправка товару) по 20.08.2020 з 11 год. 30 хв. до 12 год. 02 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_5 ) збув, шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_10 пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку, ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia», ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_10 в період часу з 20.08.2020 (замовлення товару) по 25.08.2020 з 16 год. 57 хв. до 17 год. 32 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_5 ) збула, шляхом продажу, пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку, ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia», ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Вона ж, у період часу з 29.08.2020 (замовлення товару) по 31.08.2020 з 11 год. 03 хв. до 11 год. 06 хв. збула, шляхом продажу, з мікроавтобуса Volckswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_4 припаркованого біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_6 , пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry», ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia», ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_11 09.07.2020 в період часу з 14 год. 58 хв. до 15 год. 29 хв. збув, шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні м. Сміла одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та п'ять пластикових пляшок без етикеток, ємністю по 1 літру кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
Він же, 26.08.2020, в період часу з 20 год. 32 хв. до 20 год. 43 хв. збув, шляхом продажу, зі складського приміщення у приватному домоволодінні у м. Сміла, одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одна пластикова пляшка без етикетки ємністю 1 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
ОСОБА_6 07.07.2020 в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 57 хв. збув, шляхом продажу з мікроавтобусу Renault TRAFIC чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 , у м. Черкаси (біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 ), одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
Він же, 25.08.2020 в період часу з 16 год. 38 хв. до 16 год. 39 хв. з мікроавтобусу Renault TRAFIC, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_7 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув, шляхом продажу, пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
Крім цього, 03.10.2020, у ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі ОСОБА_6 Фольсваген TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_5 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» у кількості 8 одиниць.
ОСОБА_12 06.07.2020, в період часу з 13 год. 41 хв. до 13 год. 46 хв. збув, шляхом продажу з автомобіля «Славута» по вул. Незалежності у м. Сміла на парковці біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », три пластикові каністри білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil».
ОСОБА_13 05.07.2020 в період часу з 12 год. 49 хв. до 13 год. 15 хв. збув, шляхом продажу з мікроавтобусу Peugeot по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік будинку АДРЕСА_8 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia».
Він же, 21.08.2020, у період часу з 17 год. 11 хв. до 17 год. 26 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_1 неподалік будинку АДРЕСА_9 , збув, шляхом продажу, пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa», ємністю 2 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia», ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Крім цього, 03.10.2020, у період часу з 09 год. 32 хв. до 12 год. 54 хв., під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , поміж іншого, було виявлено та вилучено: 9 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (синього кольору), ємністю 3 л, одна картонна коробка типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору), ємністю 2 л, дві картонні коробки типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркуванням «Kvint Monte Choco», ємністю 2 л, шість пластикових пляшок без етикеток, ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 12 одиниць.
ОСОБА_14 19.08.2020 в період часу з 16 год. 23 хв. до 16 год. 29 хв. у АДРЕСА_10 , збув, шляхом продажу, дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
Він же, 29.08.2020, у період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 39 хв. у АДРЕСА_10 , збув, шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_15 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
ОСОБА_16 , у період часу з 19.08.2020 (замовлення товару) по 21.08.2020 з 18 год. 48 хв. до 18 год. 53 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_7 у АДРЕСА_7 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув, шляхом продажу, пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» та пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».
Він же, 29.08.2020 з 18 год. 05 хв. до 18 год. 18 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 у м. Сміла, Черкаської області по вул. Федорова, біля недобудови, збув, шляхом продажу, пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_17 , у період часу з 21.08.2020 (замовлення товару) по 26.08.2020 з 13 год. 34 хв. до 13 год. 39 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 по АДРЕСА_11 ) збув, шляхом продажу, пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_18 02.07.2020 в період часу з 18 год. 47 хв. до 18 год. 55 хв. збув, шляхом продажу з мікроавтобусу Volkswagen LT35 по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік від перехрестя з вул. Мічуріна, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Він же, 21.08.2020, у період часу з 16 год. 24 хв. до 16 год. 57 хв. збув, шляхом продажу, з мікроавтобусу Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_9 , поряд з будинком АДРЕСА_12 дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку, ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
ОСОБА_19 14.07.2020 в період часу з 12 год. 31 хв. до 12 год. 35 хв. збув, шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_4 , одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Він же, 30.07.2020, у період часу з 12 год. 27 хв. до 12 год. 31 хв. збув, шляхом продажу з металевого кіоску по вул. В. Чорновола, навпроти входу до центрального ринку у м. Сміла Черкаської області, одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.
ОСОБА_20 15.07.2020, у період часу з 18 год. 07 хв. до 19 год. 46 хв. збув, шляхом продажу з приватного домоволодіння у с. Плоске, Смілянського району, одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Він же, 29.07.2020, у період часу з 19 год. 24 хв. до 19 год. 58 хв. збув, шляхом продажу із приватного домоволодіння в с. Плоске, Смілянського району Черкаської області одну пластикову пляшку без етикетки, ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку, ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa», ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia», ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine», ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту.
Крім цього, 03.10.2020, у період часу з 08 год. 47 хв. до 12 год. 50 хв., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , поміж іншого, було виявлено та вилучено: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина), ємністю 2 л, 180 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, без маркувальних написів, ємністю 10 л, 2 бочки синього кольору з прозорою рідиною, ємністю 200 л.
Також, 03.10.2020, у період часу з 11 год. 27 хв. до 11 год. 48 хв., під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_21 поміж іншого, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору, ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Разом з тим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 від представників правовласників знаків на товари та послуги надійшли звернення щодо порушення на території Черкаської області невідомими особами права власності на знаки для товарів і послуг, зокрема:
- на торгову марку FINLANDIA, право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , належить ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_13 );
- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_13 , право власності на які, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , належить ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_14 , Сполучені штати Америки);
- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на який, відповідно до міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг № НОМЕР_15 , належить ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 );
- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_2 , право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Як зазначено, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що спиртовмісні рідини, зокрема з фірмовими найменуваннями FINLANDIA та ІНФОРМАЦІЯ_13 та засоби для прання, на яких було використані фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені вище особи реалізують на території України, зокрема користуючись логістичними послугами, які надають ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , Делівері та отримували оплату за товар в безготівковій формі.
04.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_22 », де ОСОБА_5 придбавав сировину, яку в подальшому використовував для незаконного виготовлення гелів для прання під торговими марками «Persil» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ініціатор клопотання вказує, що аналізом документів, вилучених у ПП « ОСОБА_22 » встановлено, що розрахунок за поставлену сировину ОСОБА_5 здійснював в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів з розрахункових рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець та як фізична особа.
Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме рух коштів по розрахунковим рахункам суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_18 та фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_18 , а також рух коштів по картковим рахункам, які були відкриті до зазначених розрахункових рахунках, за період часу з 01.01.2020 по 03.10.2020, а також по розрахунковому рахунку НОМЕР_19 за цей же період.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 . Крім того, у відповідності з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий просить встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідча ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 29.03.2021, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та задовольнити на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, при вирішення даного клопотання просила врахувати те, що дослідження зазначеного у клопотанні руху коштів необхідне для з'ясування походження коштів, отриманих ОСОБА_5 , з метою встановлення фізичних/юридичних осіб, від яких ОСОБА_5 отримував кошти та можливого протиправного походження коштів, якими ОСОБА_5 розраховувався за сировину, яку у подальшому використовував для незаконного виготовлення пральних засобів під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » не з'явився, хоча про час, дату та місце проведення розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Про причини неявки не повідомлено.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020250000000030 від 24.01.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.
Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 12020250000000030 від 24.01.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.
Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020250000000030 від 24.01.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання із врахуванням уточнення підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали визначити - два місяці з дня її постановлення, враховуючи діючі обмеження, які встановлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями), а також кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів, з можливістю провести виїмку документів в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Черкаси, юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 на паперовому та/або електронному носії наступні документи за період з 01.01.2020 по 03.10.2020 роздруківки руху коштів (з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку):
- по розрахункових рахунках суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_18 та картковим рахункам, які були відкриті до цих рахунків;
- по розрахунковим (картковим) рахункам фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_18 ;
- по розрахунковому рахунку НОМЕР_19 .
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 29.05.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1