Справа № 569/24468/18
1-кс/569/1455/21
02 березня 2021 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12017180010000606 від 27.01.2017р.,-
Старший слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому вказує, що у провадженні РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017180010000606 від 27.01.2017, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України та ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, що у вересні 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Рівне, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння майном ОСОБА_8 у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_7 , якого залучила, як пособника у вчиненні злочинів, та невстановленою слідством особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.
Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_6 спланувала за допомогою ОСОБА_7 , як пособника, використовуючи його поради та вказівки, а також невстановленої слідством особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, підробити документи, створити юридичну особу шляхом подання документів із завідомо неправдивими відомостями для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення до статутного капіталу юридичної особи майна ОСОБА_8 та таким чином незаконно заволодіти майном останньої в особливо великих розмірах за наступних фактичних обставин.
Так, у період часу з 21.09.2017 до 13.10.2017, ОСОБА_6 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншою невстановленою слідством особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_8 , незаконно заволоділи майном останньої в особливо великих розмірах за наступних фактичних обставин.
Так, 18.02.2015, о 12 год. 36 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 1, в приватного нотаріуса ОСОБА_9 , видала довіреність, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, на ім'я ОСОБА_10 , якою уповноважувала останнього представляти її інтереси та вчиняти правочини від її імені.
23.09.2019, о 14 год. 27 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 скасувала вказану довіреність, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, на ім'я ОСОБА_10 , якою уповноважувала останнього представляти її інтереси та вчиняти правочини від її імені.
ОСОБА_7 , дізнавшись від ОСОБА_6 згідно розробленого злочинного плану останньою на заволодіння нерухомим майном, яке належало на праві приватної власності ОСОБА_8 , організував зустріч для ОСОБА_6 та іншої невстановленої слідством особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, з державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району ОСОБА_12 , державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_13 , іншими державними реєстраторами та нотаріусами, надавав вказівки та поради для ОСОБА_6 та для іншої невстановленої слідством особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а також сприяв у виготовленні документів щодо подальшого заволодіння нерухомим майном потерпілої ОСОБА_8 .
Зокрема, 25.09.2017 згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи за заздалегідь узгодженими діями із ОСОБА_7 та іншою невстановленою слідством особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, знаючи, що довіреність від 18.02.2015 номер 600 серії НАМ 553218, видана на ім'я ОСОБА_10 скасована, склали документи, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» від 25.09.2017, статут ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», протокол № 01 загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-Лайн» від 22.09.2017, в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 на підставі довіреності від 18.02.2015, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218 уповноважує ОСОБА_10 брати участь у загальних зборах ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», створювати юридичну особу, передавати нерухоме майно, належне ОСОБА_8 до статутного капіталу ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», хоча в дійсності остання не наділяла ОСОБА_10 правом на створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», відчуження належного їй майна в статутний капітал Товариства.
Того ж дня, 25.09.2017 ОСОБА_6 та інша невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, перебуваючи за вказівкою ОСОБА_7 , в офісі державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району ОСОБА_12 , що за адресою АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_8 , подали державному реєстратору підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:
-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» від 25.09.2017, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про його співзасновника ОСОБА_8 та розмір частки статутного капіталу у розмірі 3100000 грн.;
-статут ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що учасником товариства є ОСОБА_8 , статутний капітал товариства складається із частки ОСОБА_8 у розмірі 3100000 грн., у вигляді майнового внеску за рахунок нерухомого майна, а саме: земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110, земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917, земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321, незавершене будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , земельної ділянки, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 ;
-протокол №01 загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-Лайн» від 22.09.2017, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про його співзасновника ОСОБА_8 , про внесення нею частки у розмірі 3100000 грн. у вигляді майнового внеску, що формується за рахунок нерухомого майна, а саме: земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110, земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917, земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321, незавершене будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , земельної ділянки, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 .
Після чого, на підставі вказаних документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 25.09.2017 державним реєстратором ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» (код ЄРДПОУ 41612720), засновниками якого визначено ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а директором призначено безпосередньо ОСОБА_6
25.09.2017, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , перебуваючи за вказівкою ОСОБА_7 , в офісі державного реєстратора комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ОСОБА_8 , подала державному реєстратору заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також завідомо недостовірні документи, а саме: протокол № 01 загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-Лайн» від 22.09.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна б/н від 25.09.2017 від ОСОБА_8 до ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110, земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917, земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321, незавершене будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , земельної ділянки, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 .
Того ж дня, 25.09.2017, в період часу з 21 год. 41 хв. до 21 год. 49 хв., на підставі вищевказаних документів, у приміщенні офісу комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, що за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 7, державним реєстратором ОСОБА_13 проведено державну реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_8 до ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» (код ЄРДПОУ 41612720) земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110, яка фактично зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37303062 від 27.09.2017; земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 яка фактично зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37303352 від 27.09.2017; земельної ділянки, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397, яка фактично зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411299 від 05.10.2017; земельної ділянки, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917 яка фактично зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411791 від 05.10.2017; незавершеного будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , яке фактично зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411405 від 05.10.2017; житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , який фактично зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411780 від 05.10.2017.
В подальшому, 29.09.2017 о 16 год. 49 хв., згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , перебуваючи за порадою та вказівкою ОСОБА_7 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_6 , розпорядилась незаконно здобутим майном потерпілої ОСОБА_8 , уклавши, як директор ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» договір купівлі - продажу земельної ділянки кадастровий номер 5624687400:02:007:0110 від 29.09.2017, відповідно до якого відчужила для ОСОБА_15 вказану земельну ділянку.
11.10.2017, о 13 год. 25 хв. та о 15 год. 03 хв., згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , перебуваючи за вказівкою ОСОБА_7 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_6 , розпорядилась незаконно здобутим майном ОСОБА_8 , уклавши, як директорТзОВ «Будкомфорт-Лайн» договір купівлі - продажу земельної ділянки кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 від 11.10.2017 та договір купівлі - продажу незавершеного будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до яких відчужила ОСОБА_16 вказані об'єкти нерухомості.
13.10.2017 о 18 год. 56 хв., згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , перебуваючи за порадою ОСОБА_7 , у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_6 , розпорядилась незаконно здобутим майном ОСОБА_8 , уклавши, як директор ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» договір іпотеки щодо земельної ділянки кадастровий номер 5624687400:02:007:0917 від 13.10.2017, житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 та земельної ділянки, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397 від 13.10.2017, під позику від ОСОБА_17 грошових коштів у розмірі 170 000 гривень.
Таким чином, в ході здійснення вищевказаних протиправних дій, згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншою невстановленою слідством особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, шляхом зловживання довірою, заволоділи майном потерпілої ОСОБА_8 , а саме: земельною ділянкою, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110, вартістю 21958 грн. станом на 28.09.2017, земельною ділянкою, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917, вартістю 29967 грн. станом на 06.10.2017, земельною ділянкою, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321, вартістю 314500,00 грн. станом на 25.09.2017, відповідно до висновку експерта судової оціночно-земельної експертизи, незавершеним будівництвом житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , вартістю 2 767 000,0 грн. станом на 25.09.2017, відповідно до висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи, земельною ділянкою, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397, вартістю 134 190,00 грн. станом на 25.09.2017, відповідно до висновку експерта судової оціночно-земельної експертизи, житловим будинком за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 818 000,00 грн. станом на 25.09.2017, відповідно до висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи, чим завдали потерпілій ОСОБА_8 майнової шкоди у загальному розмірі 4 085 615 гривень, що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів.
31.07.2020 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України.
11.01.2021 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.
16.02.2021 року досудове розслідування в кримінальному провадження 12017180010000606 було завершено, та прокурором Рівненської місцевої прокуратури в Рівненській області ОСОБА_18 було надано доручення слідчому ОСОБА_3 про надання доступу до матеріалів досудового розслідування потерпілій, підозрюваним та їх захисникам.
17.02.2021 року підозрюваній ОСОБА_6 та його захиснику - адвокату ОСОБА_5 було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Також під час досудового слідства захиснику ОСОБА_5 на підставі клопотань у порядку ст. 221 КПК України, надавалися для ознайомлення матеріали вказаного кримінального провадження, тому, сторона захисту, фактично з матеріалами кримінального провадження ознайомлена.
Крім цього, підозрюваній ОСОБА_6 неодноразово надавались, як додатки до поданих слідчому судді клопотань, так і копії інших матеріалів досудового розслідування, а тому остання фактично теж з матеріалами кримінального провадження ознайомлювалася.
Таким чином, підозрювана ОСОБА_6 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження з метою затягування досудового слідства, що унеможливлює на даному етапі досудового слідства прийняти законне процесуальне рішення.
Враховуючи, що обсяг кримінального провадження становить 17 томів - які складається з допитів свідків, потерпілого, реєстраційних справ, експертиз та копії вказаних процесуальних документів неодноразово надавались стороні захисту, а також враховуючи, що матеріали кримінального провадження складаються з інших характеризуючих даних, супровідних документів, постанов про призначення слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, які мають мінімальне змістове навантаження та матеріали провадження нескладні, загальнодоступні, містять копії документів, які повторюються, а також враховуючи, що підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_5 вже ознайомлювались з основними процесуальними документами кримінального провадження є необхідність у встановленні строку для ознайомлення з матеріалами підозрюваній та її захиснику після спливу якого, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили суд його задовольнити.
Захисник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні повідомила, що її підзахисна перебуває на лікарняному у зв'язку із захворюванням на «Covid19». Крім того, заперечила щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю. Оскільки 17.02.2021р. стороні захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження, які налічують 17 томів, після чого в той самий день слідчим було подано до суду клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження.
Заслухавши учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.
Згідно ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Тобто, обмеження в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження має встановлюватись виключно у разі зволікання особою, у даному випадку стороною захисту.
Частиною 1 ст. 28 КПК України визначено, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Враховуючи, що слідчий в порушення ст. 290 КПК України не довів достатніх підстав вважати необхідність встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для підозрюваної ОСОБА_6 та її захиснику - адвокату ОСОБА_5 . Оскільки згідно повідомлення про завершення досудового слідства від 17.02.2021р. ОСОБА_6 запрошено з'явитися до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, які складаються з 17 томів, однак вказане клопотання слідчим подано до суду також 17.02.2021р., слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання не має.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 28, 40, 290, 372 КПК України,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12017180010000606 від 27.01.2017р. - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1