Справа № 296/2215/21
1-кс/296/857/21
Іменем України
16 березня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12020060000000402 від 01 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000402 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочато за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , вчиненого з квітня по серпень 2020 року у складі групи осіб за попередньою змовою.
Встановлено, що 01.03.2012 ОСОБА_5 спільно зі своїм братом ОСОБА_6 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним напрямком діяльності підприємства є обробка деревини.
У лютому 2020 року ОСОБА_5 виїхав до Республіки Туреччина, а в квітні 2020 року дізнався, що на підприємстві відбулася пожежа під час якої полум'ям було знищено лісову продукцію та декілька устаткувань для її обробки, також полум'я перекинулося на підприємство розташоване поряд, що належить ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_5 зустрівся із чоловіком, що представився адвокатом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які порадили, що для вирішення даного питання та врятування майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно зареєструвати нове підприємство та перереєструвати на нього все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому фактичним власником та керівником новоствореного підприємства і надалі буде ОСОБА_5 . При цьому вказані особи пояснили ОСОБА_10 , що відповідно до законодавства України довіреності необхідно реєструвати не на родичів ОСОБА_11 , а на інших осіб, а саме на гр. ОСОБА_12 - працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_13 .
Будучи введеним в оману та довіряючи головному бухгалтеру ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 надав вказані довіреності на ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Після цього ОСОБА_14 , з метою заволодіння майном даного підприємства зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та керівником якого стала ОСОБА_14 .
У подальшому, користуючись довірою ОСОБА_12 та його необізнаністю в правоустановчих документах та у галузі права, використала його для заволодіння усім належним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перереєструвавши майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після вказаних дій ОСОБА_14 , користуючись підтримкою групи осіб на чолі з гр. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 організували фізичне захоплення території на якій розміщено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме звільнили всіх робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі ОСОБА_12 якого обманом використали для перереєстрації майна), організували охорону території за адресою: АДРЕСА_1 зі складу довірених осіб, встановили відеоспостереження території.
Після захоплення вказаної території, яка по теперішній час перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 почали незаконно розпоряджатись пиломатеріалами та іншими товарно - матеріальними цінностями, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_17 . При цьому власника вказаного майна, а саме ОСОБА_17 вказані особи фізично не допускали на орендовану ним територію.
Окрім того, в ході додаткового допиту потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що за час його відсутності в Україні, ОСОБА_18 без його дозволу зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 20 000 грн.
На підтвердження своїх показань потерпілим було надано роздрукований рух коштів по рахунку розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого 18.09.2020 за допомогою банкомату невстановленою особою було знято з картки грошові кошти у сумі 20 000 грн.
У ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному рахунку, по яких здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об'єктивної істини по матеріалам кримінального провадження, зокрема підтвердження факту заволодіння коштами, встановлення усіх співучасників скоєного злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, існує необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів та інформації (руху коштів по вищевказаним банківським карткам), що містить банківську таємницю та знаходиться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса : АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі (а.с.34).
Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.05.2020 по 31.12.2021.
- інформацію щодо проведених транзакцій по вказаному рахунку за допомогою банкоматів, за проміжок часу з 01.05.2020 по 31.12.2021 (інформації щодо проведених транзакцій з зазначенням номеру банкомату, дати, часу та виду проведеної операції, експрес.
- фото (матеріали відео зйомки) осіб, які з вказаного рахунку знімала грошові кошти у банкоматах та відділеннях);
- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1