Справа № 212/2480/21
1-кс/212/494/21
30 березня 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання інспектора сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12021045730000107 від 10 лютого 2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
29 березня 2021 року дізнавач сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021045730000107 від 10.02.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 26.11.2020 року шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Грошові кошти були переведені з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального проступку виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді що містять інформацію про рух коштів з 26.11.2020 року до 08.12.2020 року по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку.
На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.
Дізнавач до судового засідання не з'явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.
Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Так, 10.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021045730000107 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.11.2020 року невстановлена особа , яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальний збиток, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання інспектора сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.11.2020 по 08.12.2020 року з роз'ясненням даних щодо платежів та перерахування грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1