Справа № 274/1922/21
Провадження № 1-кс/0274/489/21
Іменем України
"26" березня 2021 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження №42020061340000105 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,
про арешт майна
25.03.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 24.03.2021 під час обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а також під час особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме: мобільний телефон «NOMI», у корпусі червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «МІ» у корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG», у корпусі сірого кольору ІМЕІ : НОМЕР_5 та ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом 20 гривень серії ЮБ2903825; вісім купюр номіналом по 10 гривень серії: УА9166214, УВ1902804, УЕ9808187, ЮА 9200726, УЖ 0023219, ХЕ6761473, УЕ7643944, УА7002858; три купюри номіналом по 5 гривень серії: ЮБ6725321, ЮГ5094597, ЮЗ 0099866; мобільний телефон «SAMSUNG»ІМЕІ: НОМЕР_7 та ІМЕІ2: НОМЕР_8 , споряджений сім картою за номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_10 , в якому знаходиться сім карта за № НОМЕР_11 ; пластикова картка з-під сім карти за № НОМЕР_12 ;сім карта «Київстар» за № НОМЕР_13 ; паперовий згорток, в середині якого знаходиться суха подрібнено рослина маса темно-зеленого кольору; сім карта «Лайфсел», пластикова карта з-під сім карти «Лайселф» № НОМЕР_14 , дві сім карти «Київстар» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; два фрагменти пластикової пляшки та наперстка у вигляді фольги з отвором, на яких нашарування речовини бурого кольору; купюру номіналом 50 гривень серії У25134311, при ультрафіолетовому освітленні якої виявлено напис «ЗАКУПКА».
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в рамках кримінального провадження № 42020061340000105, внесеного до ЄРДР 11.11.2020 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 307 КК України проведено санкціонований обшук за місцем проживання за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході обшуку, який проводився 24.03.2021 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та під час особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено до Бердичівського районного відділу поліції зазначене у клопотанні майно.
Накладення арешту на обґрунтовано необхідністю збереження речових доказів, призначення ряду експертиз у кримінальному провадженні, проведення інших слідчих дій.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому. Пояснив, що при обшуку вилучено значну кількість телефонів та сім карт. Слідством було встановлено, що підозрювана постійно змінювала номери телефонів. Тому з телефонами планується проведення слідчий дій, в тому числі призначення комп'ютерно-технічної експертизи для встановлення, номерів телефонів осіб, який підозрювана збувала наркотичні засоби, виявлення іншої наявної на телефонах інформації. Накласти арешт на грошові кошти, номіналом 20, 10 та 5 гривень є необхідним, з метою забезпечення вартості витрат у кримінальному провадженні.
Підозрювана ОСОБА_4 заперечила частково проти задоволення клопотання. Пояснила, що вилученими у неї під час обшуку мобільним телефоном Мі та Самсунг користувалася її дочка, тому просить в цій частині відмовити у задоволенні клопотання. Грошові кошти номіналом 20, 10 та 5 гривень були вилучені із копілки дочки.
Захисник підозрюваної ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на майно.
Кримінально-процесуальне законодавство
За положеннями ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу (ч. 3 ст. 208 КПК України).
Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 208, цього Кодексу ( ч. 1 ст. 168 КПК України).
Відповідно до статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
У частині 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
На підставі долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.11.2020 до ЄРДР №42020061340000105, з правовою кваліфікацією ч.2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 23.03.2021 у даному кримінальному провадженні надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Із протоколу обшуку від 24.03.2021 вбачається, що 24.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено до Бердичівського РВП: грошові кошти номіналом 20 гривень серії ЮБ2903825; вісім купюр номіналом по 10 гривень серії: УА9166214, УВ1902804, УЕ9808187, ЮА 9200726, УЖ 0023219, ХЕ6761473, УЕ7643944, УА7002858; три купюри номіналом по 5 гривень серії: ЮБ6725321, ЮГ5094597, ЮЗ 0099866; мобільний телефон «SAMSUNG»ІМЕІ: НОМЕР_7 та ІМЕІ2: НОМЕР_8 , споряджений сім картою за номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_10 , в якому знаходиться сім карта за № НОМЕР_11 ; пластикова картка з-під сім карти за № НОМЕР_12 ; сім карта «Київстар» за № НОМЕР_13 ; паперовий згорток, в середині якого знаходиться суха подрібнено рослина маса темно-зеленого кольору; сім карта «Лайфсел», пластикова карта з-під сім карти «Лайселф» № НОМЕР_14 , дві сім карти «Київстар» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; два фрагменти пластикової пляшки та наперстка у вигляді фольги з отвором, на яких нашарування речовини бурого кольору; купюру номіналом 50 гривень серії У25134311, при ультрафіолетовому освітленні якої виявлено напис «ЗАКУПКА».
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 24.03.2021 вбачається, що під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України було проведено її особистий обшук, під час якого було виявлено та вилучено до Бердичівського РВП: мобільний телефон «NOMI», у корпусі червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «МІ» у корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG», у корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ2: НОМЕР_6 .
Відповідно до постанови слідчого від 25.03.2021 мобільний телефон «NOMI», у корпусі червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «МІ» у корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG», у корпусі сірого кольору ІМЕІ : НОМЕР_5 та ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом 20 гривень серії ЮБ2903825; вісім купюр номіналом по 10 гривень серії: УА9166214, УВ1902804, УЕ9808187, ЮА 9200726, УЖ 0023219, ХЕ6761473, УЕ7643944, УА7002858; три купюри номіналом по 5 гривень серії: ЮБ6725321, ЮГ5094597, ЮЗ 0099866; мобільний телефон «SAMSUNG»ІМЕІ: НОМЕР_7 та ІМЕІ2: НОМЕР_8 , споряджений сім картою за номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_10 , в якому знаходиться сім карта за № НОМЕР_11 ; пластикова картка з-під сім карти за № НОМЕР_12 ;сім карта «Київстар» за № НОМЕР_13 ; паперовий згорток, в середині якого знаходиться суха подрібнено рослина маса темно-зеленого кольору; сім карта «Лайфсел», пластикова карта з-під сім карти «Лайселф» № НОМЕР_14 , дві сім карти «Київстар» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; два фрагменти пластикової пляшки та наперстка у вигляді фольги з отвором, на яких нашарування речовини бурого кольору; купюру номіналом 50 гривень серії У25134311, при ультрафіолетовому освітленні якої виявлено напис «ЗАКУПКА», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42020061340000105.
Враховуючи, що майно, яке було вилучене 24.03.2021 під час обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також під час особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України (мобільний телефон «NOMI» у корпусі червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «МІ» у корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG», у корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «SAMSUNG»ІМЕІ: НОМЕР_7 та ІМЕІ2: НОМЕР_8 , споряджений сім картою за номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_10 , в якому знаходиться сім карта за № НОМЕР_11 ; пластикова картка з-під сім карти за № НОМЕР_12 ; сім карта «Київстар» за № НОМЕР_13 ; паперовий згорток, всередині якого знаходиться суха подрібнено рослина маса темно-зеленого кольору; сім-карта «Лайфсел», пластикова карта з-під сім карти «Лайселф» № НОМЕР_14 ; дві сім карти «Київстар» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; два фрагменти пластикової пляшки та наперстка у вигляді фольги з отвором, на яких нашарування речовини бурого кольору; купюру номіналом 50 гривень серії У25134311, при ультрафіолетовому освітленні якої виявлено напис «ЗАКУПКА»), у даному кримінальному провадженні має доказове значення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, враховуючи наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, та проведення ряду криміналістичних експертиз, наявні підстави для накладення арешту на вказане вилучене майно.
Між тим, заявляючи вимогу про накладення арешту на грошові кошти, вилучені 24.03.2021 під час обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , номіналом 20 гривень серії ЮБ2903825; вісім купюр номіналом по 10 гривень серії: УА9166214, УВ1902804, УЕ9808187, ЮА 9200726, УЖ 0023219, ХЕ6761473, УЕ7643944, УА7002858; три купюри номіналом по 5 гривень серії: ЮБ6725321, ЮГ5094597, ЮЗ 0099866, слідчий не обґрунтував у клопотанні яке доказове значення мають дані грошові кошти, з тим що виникла необхідність у їх збереження шляхом накладення арешту. В судовому засіданні слідчий обґрунтував іншими підставами такий арешт, а саме: метою забезпечення оплати вартості судових витрат у кримінальному провадженні. Проте такі підстави арешту не визначені ст. 170 КПК України. Тому, оскільки копання в цій частині не обґрунтоване, в його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 3171-174, 371, 372 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 24.03.2021 під час обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також під час особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме:
- мобільний телефон «NOMI» у корпусі червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «МІ» у корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «SAMSUNG», у корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон «SAMSUNG»ІМЕІ: НОМЕР_7 та ІМЕІ2: НОМЕР_8 , споряджений сім картою за номером НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_10 , в якому знаходиться сім карта за № НОМЕР_11 ;
- пластикова картка з-під сім карти за № НОМЕР_12 ;
- сім карта «Київстар» за № НОМЕР_13 ;
- паперовий згорток, всередині якого знаходиться суха подрібнено рослина маса темно-зеленого кольору;
- сім-карта «Лайфсел», пластикова карта з-під сім карти «Лайселф» № НОМЕР_14 ,
- дві сім карти «Київстар» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;
- два фрагменти пластикової пляшки та наперстка у вигляді фольги з отвором, на яких нашарування речовини бурого кольору;
- купюру номіналом 50 гривень серії У25134311, при ультрафіолетовому освітленні якої виявлено напис «ЗАКУПКА».
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Копію ухвали вручити учасникам судового розгляду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення до Житомирського апеляційного суду.
Слідча суддя ОСОБА_1