Справа № 686/451/21
Провадження № 1-кс/686/3330/21
29 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021240010000015,
23.03.2021 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.01.2021 року до ЧЧ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали з УБН в Хмельницькій області ДБН НП України, за фактом виявлення факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
05.01.2021 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021240010000015 від 05.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході проведення першочергових заходів та опрацюванні отриманих матеріалів було встановлено, що оперативними працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України в ході проведення оперативно-профілактичних заходів та перевірки дотримання аптечними мережами діючого законодавства України, щодо відпуску сильнодіючих лікарських засобів, було отримано інформацію про систематичне здійснення протиправних дій невстановленою особою.
Під час опрацювання отриманої інформації було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тернопіль, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
Зокрема було встановлено, що 28.08.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , надав рецепт Ф-1 з ознаками підробки, що дало йому право на придбання «Димедролу» (дифенгідраміну) в твердій формі, що згідно наказу МОЗ № 490 від 17.08.2007 року, входить до переліку сильнодіючих лікарських засобів.
23.07.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , надав рецепт Ф-1 з ознаками підробки, що дало йому право на придбання «Димедролу» (дифенгідраміну) в твердій формі, що згідно наказу МОЗ № 490 від 17.08.2007 року, входить до переліку сильнодіючих лікарських засобів.
15.11.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ХОФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , надав рецепт Ф-1 з ознаками підробки, що дало йому право на придбання « ОСОБА_6 », що згідно наказу МОЗ № 490 від 17.08.2007 року, входить до переліку сильнодіючих лікарських засобів.
В ході вжиття подальших заході було встановлено, що ОСОБА_5 вчиняв протиправні дії перебуваючи в наступних аптеках:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;
-МКА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_2 ;
-ХОФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 .
В ході проведення досудового розслідування на адресу СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від оперативних працівників УБН в Хмельницькій області, про те, що під час вжиття оперативних заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час своїх злочинних діянь активно користувався банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з метою безготівкового розрахунку.
З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_5 , ЄДРПОУ- НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , а саме до виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_4 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття коштів із вказаного рахунку, починаючи з 01.05.2020 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 .
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Водночас слідчим не навів у клопотанні обґрунтування необхідності розкриття банківської таємниці у частині надання доступу до відомостей про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки НОМЕР_4 . Використання такого формулювання без належного обґрунтування дає можливість для широкого розсуду стосовно необхідної для досягнення мети кримінального провадження інформації.
А тому у цій частині клопотання слід відмовити.
Разом із тим, слідчий суддя вважає недоведеною необхідність розкриття банківської таємниці за період з 01.05.2020 по час дії ухвали, оскільки обставини, з якими пов'язується вчинення кримінального правопорушення у 2020 році, а тому отримання відомостей за період по 01.02.2021 слідчий суддя вважає достатнім для досягнення зазначеної у клопотанні мети.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_5 , ЄДРПОУ- НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 , копій документів, які посвідчують особу її власника, інформації про рух коштів по рахунку, відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття коштів із вказаного рахунку, починаючи з 01.05.2020 по 01.02.2021.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_5 , ЄДРПОУ- НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх отримати.
Ухвала діє по 15 травня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1