Справа № 489/1750/21
Номер провадження 1-кс/489/411/21
Іменем України
29 березня 2021 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 12021153040000180 від 04.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 2 ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021153040000180 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 28.02.2021, вона маючи намір купити будівельні матеріали в мережі Інтернет, на ресурсі "ОЛХ", знайшла оголошення про їх продаж. В телефонній розмові з особою, яка розмістила дане оголошення, потерпіла домовилась про купівлю - продаж вказаного товару та замовила його на суму 2450 грн. Кошти потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої їй надав продавець для внесення оплати. Після отримання оплати, невстановлена особа, з якою потерпіла домовилась про купівлю - продаж товару, перестала виходити на зв'язок, товар не відправила, гроші не повернула.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: копію паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою, документи, щодо руху грошових коштів банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти в період з 28.02.2021 до 05.03.2021.
Дізнавач зазначив у клопотанні про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021153040000180 від 04.03.2021, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів здійснити у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою;
- документи, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця (юридичної адреси банкомату чи терміналу), у випадку зняття коштів чи при безготівковому розрахунку та повних банківських реквізитів у випадку їх переказу в період з 28.02.2021 до 05.03.2021;
- відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти в період з 28.02.2021 до 05.03.2021 у разі їх наявності.
Обов'язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника Миколаївської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або особу яка його тимчасово заміняє.
Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1