Cправа № 127/6211/21
Провадження № 1-кс/127/2679/21
Іменем України
24 березня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42021020000000004 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 06.07.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб'єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 129 451 грн.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договори підряду від 16.08.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Мічуріна в смт Тиврів Вінницької області (630,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиць Ювілейна, Мічуріна, Івана Франка в смт Тиврів Вінницької області (72,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гоголя в смт Тиврів Вінницької області (240,50 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Набережна в смт Тиврів Вінницької області (335,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гагаріна в смт Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття); договори підряду від 22.08.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Дружня в смт Тиврів Вінницької області (532,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Івана Франка в смт Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття); договір підряду від 29.08.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вулицях Леонтовича (28м2), Івана Франка (50м2), Лялі Ратушної (93м2), Жовтнева (95 м2), Щаслива (96 м2), Сонячна (18м2) та Тиверська (27м2) в смт Тиврів Вінницької області (407,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 03.09.2018 щодо поточного ремонту водовідведення по вул. Космонавтів в смт Тиврів Вінницької області (30,00 м2 асфальтобетонного покриття); договорів підряду від 06.09.2018 щодо поточного ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова (стадіон) в смт Тиврів Вінницької області (230,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вулицях Слобожанська (101 м2) та К. Андрійчука (75м2) в смт Тиврів Вінницької області (176,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вулицях Лялі Ратушної - вул. Боголюбівська в смт Тиврів Вінницької області (327,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Космонавтів в смт Тиврів Вінницької області (546,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Першотравнева в смт Тиврів Вінницької області (295,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 07.09.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиці Мирна - вулиці Благовіщенська в смт Тиврів Вінницької області (320,00 м2 асфальтобетонного покриття); договорів підряду від 11.09.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Грушевського з облаштуванням з'їзду на вул. Польову в смт Тиврів Вінницької області (171,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 1 до буд. № 11 з облаштуванням перехрестя на вул. Лермонтова в смт Тиврів Вінницької області (474,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 02.10.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 11 до буд. № 17 з облаштуванням перехрестя на вул. Коцюбинського в смт Тиврів Вінницької області (515,00 м2 асфальтобетонного покриття) за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, на підставі яких фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 виконувались будівельні роботи.
Також встановлено, що фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 виконано будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 2 218 167 грн., за виконання яких отримано кошти в сумі 2 218 167 грн., на підставі наступних платіжних доручень: № 81 від 21.08.2018, № 80 від 21.08.2018, № 79 від 21.08.2018, № 77 від 17.08.2018, № 78 від 17.08.2018, № 85 від 23.08.2018, № 84 від 23.08.2018, № 89 від 06.09.2018, № 90 від 06.09.2018, № 91 від 10.09.2018, № 95 від 12.09.2018, № 93 від 10.09.2018, № 92 від 10.09.2018, № 99 від 14.09.2018, № 98 від 14.09.2018, № 97 від 14.09.2018, № 97 від 12.09.2018, № 110 від 03.10.2018.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо проведених касових видатків по ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно вищевказаних платіжних доручень та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак 24.03.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання також не з'явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 ,, про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42021020000000004 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами Мурованокуриловецької та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 06.07.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб'єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 129 451 грн.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договори підряду від 16.08.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Мічуріна в смт Тиврів Вінницької області (630,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиць Ювілейна, Мічуріна, Івана Франка в смт Тиврів Вінницької області (72,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гоголя в смт Тиврів Вінницької області (240,50 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Набережна в смт Тиврів Вінницької області (335,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гагаріна в смт Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття); договори підряду від 22.08.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Дружня в смт Тиврів Вінницької області (532,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Івана Франка в смт Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття); договір підряду від 29.08.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вулицях Леонтовича (28м2), Івана Франка (50м2), Лялі Ратушної (93м2), Жовтнева (95 м2), Щаслива (96 м2), Сонячна (18м2) та Тиверська (27м2) в смт Тиврів Вінницької області (407,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 03.09.2018 щодо поточного ремонту водовідведення по вул. Космонавтів в смт Тиврів Вінницької області (30,00 м2 асфальтобетонного покриття); договорів підряду від 06.09.2018 щодо поточного ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова (стадіон) в смт Тиврів Вінницької області (230,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вулицях Слобожанська (101 м2) та К. Андрійчука (75м2) в смт Тиврів Вінницької області (176,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вулицях Лялі Ратушної - вул. Боголюбівська в смт Тиврів Вінницької області (327,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Космонавтів в смт Тиврів Вінницької області (546,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Першотравнева в смт Тиврів Вінницької області (295,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 07.09.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиці Мирна - вулиці Благовіщенська в смт Тиврів Вінницької області (320,00 м2 асфальтобетонного покриття); договорів підряду від 11.09.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Грушевського з облаштуванням з'їзду на вул. Польову в смт Тиврів Вінницької області (171,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 1 до буд. № 11 з облаштуванням перехрестя на вул. Лермонтова в смт Тиврів Вінницької області (474,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 02.10.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 11 до буд. № 17 з облаштуванням перехрестя на вул. Коцюбинського в смт Тиврів Вінницької області (515,00 м2 асфальтобетонного покриття) за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, на підставі яких фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 виконувались будівельні роботи.
Як зазначає слідчий у своєму клопотанні що в ході проведення слідства було встановлено, що фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 виконано будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 2 218 167 грн., за виконання яких отримано кошти в сумі 2 218 167 грн., на підставі наступних платіжних доручень: № 81 від 21.08.2018, № 80 від 21.08.2018, № 79 від 21.08.2018, № 77 від 17.08.2018, № 78 від 17.08.2018, № 85 від 23.08.2018, № 84 від 23.08.2018, № 89 від 06.09.2018, № 90 від 06.09.2018, № 91 від 10.09.2018, № 95 від 12.09.2018, № 93 від 10.09.2018, № 92 від 10.09.2018, № 99 від 14.09.2018, № 98 від 14.09.2018, № 97 від 14.09.2018, № 97 від 12.09.2018, № 110 від 03.10.2018.
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42021020000000004 від 06.01.2021, висновком аналітичного дослідження №27/02-32-16-20/3294618411 від 09.09.2020 та постановами слідчого від 17.03.2021 та 23.03.2021.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обгрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №42021020000000004 від 06.01.2021 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідченні копії документів, щодо проведених касових видатків по ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, а саме платіжних доручень: № 81 від 21.08.2018, № 80 від 21.08.2018, № 79 від 21.08.2018, № 77 від 17.08.2018, № 78 від 17.08.2018, № 85 від 23.08.2018, № 84 від 23.08.2018, № 89 від 06.09.2018, № 90 від 06.09.2018, № 91 від 10.09.2018, № 95 від 12.09.2018, № 93 від 10.09.2018, № 92 від 10.09.2018, № 99 від 14.09.2018, № 98 від 14.09.2018, № 97 від 14.09.2018, № 97 від 12.09.2018, № 110 від 03.10.2018.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя