Справа № 715/2664/20
Провадження № 1-кс/715/46/21
26.03.2021 смт. Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
власника майна ОСОБА_6
розглянувши в судовому засіданні в смт. Глибока в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернувся до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна.
В клопотанні старший слідчий відділу СУ посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2020 року близько 09 год. 00 хв., в ході проведення митного контролю, з метою перетину державного кордону на виїзд з України через КПП "Порубне" автомобіля марки "Мерседес Бенз Спрінтер" державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу працівниками митної служби, було виявлено та вилучено предмети за зовнішніми ознаками схожі на оброблене каміння - бурштину у готових виробах, які незаконно, а саме без відповідних документів, з приховуванням від митного контролю, намагалися перевести через митний кордон України до Європейського союзу.
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19-20/38617-ГМ від 13.01.2021 намистини у формі куль та кубів світло-жовтого, жовтого, темно-жовтого, коричневого, темно- коричневого кольорів з ознаками пресування доброї якості є бурштином у декоративних елементах.
Загальна маса бурштину пресованого у декоративних елементах наданих на дослідження намистин, на дату проведення дослідження становила 10 403,23 г, вартістю 222 563,28 грн.
24 березня 2021 року, на підставі ухвали Глибоцького районного суду Чернівецької області №1-кс/715/43/21 від 22 березня 2021 року, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено:
- чорнові записи;
- оригінали довіреностей та заяв від різних громадян України;
- оригінали та копії документів громадян України та республіки Румунія, які можливо сприяли в незаконному перевезені ОСОБА_6 каміння бурштину через державний кордон України;
- 70000 (сімдесят) тисяч Євро;
- 90000 (дев'яносто) тисяч доларів США;
- 2020 (дві тисячі двадцять) фунтів стерлінгів;
- паспорт громадянина Румунії на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані грошові кошти, а саме 70000 (сімдесят) тисяч Євро, 90000 (дев'яносто) тисяч доларів США, були виявлені в чорній матерчатій сумці (чоловіча) разом із паспортом громадянина Румунії на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім цього, в ході проведення моніторингу загальнодоступного джерела інформації, а саме Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_6 на території України, не являється суб'єктом господарювання направленого на отримання будь-якого прибутку, тому джерело походження даних коштів на даний час не встановлено.
Також, 24 березня 2021 року, на підставі ухвали Глибоцького районного суду Чернівецької області №1-кс/715/42/21 від 17 березня 2021 року, проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , під час якого ОСОБА_6 надав органу досудового розслідування паспорт громадянина Румунії (закордонний) на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що свідчить про те, що виявлений під час обшуку паспорт громадянина Румунії також належить ОСОБА_6 .
Крім цього, під час проведення вказаної слідчої дії, ОСОБА_6 на відеозапис підтвердив місце свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .
Диспозиція ст. 240-1 КК України передбачає настання відповідальності за вчинення вказаного правопорушення, у разі виконання протиправних дій у вигляді незаконного видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
Санкція ч.2 ст. 240-1 КК України за вчинення правопорушення вищевказаних правопорушень, передбачає відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Беручи до уваги, що вказані грошові кошти були виявлені в сумці разом із паспортом громадянина Румунії на ім'я ОСОБА_7 , орган досудового розслідування приходить до висновку, що дані грошові кошти можуть бути отримані в результаті протиправної діяльності ОСОБА_6 та на праві власності належать останньому, у зв'язку із чим при визначені міри покарання судом підлягають конфіскації.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали і просили суд його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували та просили суд відмовити у його задоволенні.
Під час розгляду клопотання встановлено, що вказані документи та грошові кошти 24 березня 2021 року, визнані речовими доказами по кримінальному проваджені №12020260080000334 від 02 грудня 2020 року, оскільки є матеріальними об'єктами, які містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Посилання захисту про належність коштів іншим особам, слід відхилити, оскільки не надано жодних доказів на підтвердження вказаних доводів. Більш того, знаходження вказаної значної суми коштів в одному місці разом з паспортом ОСОБА_6 свідчить про переважну ймовірність належності вказаних коштів саме ОСОБА_6 . В судовому засіданні ОСОБА_6 не зміг спростувати факт належності йому даних коштів. Також при розгляді клопотання встановлено, що ОСОБА_6 не працює, має незначний дохід, відчуження нерухомого або іншого майна значної вартості не здійснював, проте часто перетинає кордон України, і під час одного із перетинів кордону у нього було виявлено незадеклароване каміння бурштину, що вказує на обґрунтовану підозру органів досудового розслідування вважати ймовірним отримання вказаних коштів від незаконної діяльності із бурштином.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на речі, вилучені 24 грудня 2021 року, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 слід накласти арешт у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити повністю.
Накласти арешт на речі, вилучені 24 грудня 2021 року, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , а саме:
- чорнові записи;
- оригінали довіреностей та заяв від різних громадян України;
- оригінали та копії документів громадян України та республіки Румунія;
- 70000 (сімдесят) тисяч Євро;
- 90000 (дев'яносто) тисяч доларів США;
- 2020 (дві тисячі двадцять) фунтів стерлінгів;
- паспорт громадянина Румунії на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів у вигляді заборони його володіння користування та розпорядження.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: