Справа № 190/429/20
Провадження №1-кс/190/71/21
26 березня 2021 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника П'ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно,
встановила:
Начальник П'ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить накласти арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження або користування майном, яке вилучено згідно протоколів обшуку від 23.03.2021 року, що проведені на підставі ухвал слідчого судді П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 19.03.2021 року.
Прокурор та слідча в судовому засіданні повністю підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Власники майна - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З клопотання вбачається, що 17.01.2020 до чергової частини П'ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що 28.12.2019 особа, яка представилась ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа товаром, а саме насінням соняшника «Златсон» врожаю 2018 року, в кількості 1300 кг., на суму 104 000 грн. та насінням соняшника «Златсон» врожаю 2019 року, в кількості 1200 кг., на суму 96 000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на суму, 200 000 грн.
Відомості за даним фактом внесено слідчим СВ П'ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12020040550000042 від 18.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
01.10.2020 до чергової частини П'ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , про те, що в період часу з 24.07.2020 року по 12.08.2020 року особа, яка представилась ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 36 900 грн.
Відомості за даним фактом внесено слідчим СВ П'ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12020045550000134 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
26.10.2020 прокурором П'ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_10 було винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під номером 12020040550000042.
23.03.2021 в період часу з 06.47 год по 09.13 год. на підставі ухвали П'ятихатського районного суду в Дніпропетровській області від 19.03.2021 проведено обшук території домоволодіння АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого відображено в протоколі обшуку (а.с.27-32).
23.03.2021 в період часу з 07.08 год. по 07.25 год. на підставі Ухвали П'ятихатського районного суду в Дніпропетровській області від 19.03.2021 проведено обшук території домоволодіння АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого відображено в протоколі обшуку (а.с.41-45).
23.03.2021 в період часу з 07.30 год. по 08.25 год. на підставі ухвали П'ятихатського районного суду в Дніпропетровській області від 19.03.2021 проведено обшук території домоволодіння АДРЕСА_3 , в ході якого нічого не виявлено та не вилучено (а.с.34-38).
24.03.2021 слідчим СВ відділення поліції №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речовими доказами речі, які було вилучено під час проведення обшуків за вище вказаними адресами.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.ч.10, 11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги те, що майно, яке вилучено згідно протоколів обшуку є предметами вчиненого кримінального правопорушення, мають на собі відомості, які можуть бути використані як докази, необхідні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане майно у відповідності до ст.98 КПК України має ознаки речових доказів, які мають суттєве значення в подальшому для досудового розслідування, тому з метою його збереження на вказане майно необхідно накласти арешт.
Матеріали клопотання свідчать про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При цьому враховується наявність існування обставин можливості подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна.
Також при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховується правова підстава для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження або користування майном, яке вилучено згідно протоколів обшуку, а саме:
1.1. грошові кошти номіналом 500 грн. - 4 шт. (СЗ 5552138; СЖ 7626223; ХА 6878667; ВИ4061034); 100 грн. - 1 шт. (МЄ 7373474); 50 грн. - 1 шт.(ТИ 0368288); 20 грн.- 1 шт. (СИ3062802); 10 грн. - (ЦА7187624); 5 грн. - 7 шт. (УЙ 0245256; ТА7350460; УК9140844; СЗ 7733980; ЮЕ 6808489; ЮЄ 0520009; ЮЄ 1953540); 2 грн.- 4 шт. ( СЕ 8017858; ТЖ 2884995; ПЖ 1784900; РЄ 9878163); 1 грн. - 6 шт. ( УВ1494652, СВ 6927964, НВ 8392128, УД 3481822, МА 2968507, УИ 6882153); банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_11 ; банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_12 "; SIM - холдер в кількості 2 шт. із № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , із надписом «Vodafon»; SIM - холдер в кількості 1 шт. із № НОМЕР_7 із надписом «Київстар»; Учнівський квиток на ім'я ОСОБА_7 із номером НОМЕР_8 ; картонна коробка на якій мається маркування ТОВ «Нова пошта» в якій мається поліетиленовий пакет рожевого кольору із насінням сояшника, яке пофарбоване у темно синій колір; картонна коробка на якій мається маркування ТОВ «Нова пошта» в якій маються чотири поліетиленові пакети розміром 5х10 см із насінням сояшника; наліпки (нові) чорно-блакитного кольору на яких маються надписи англійською мовою в кількості 106 шт.; наліпки жовтого кольору із надписом Cruiser the Peueer to Perform в кількості 34 шт.; наліпки із надписом Соняшник та мається перерахування класифікації продукції в кількості 44 шт. - поміщено до спеціального пакету Національної поліції України №INZ 4049167.
1.2 мобільні телефони: HUAWEI Technologies JSN - L21, червоного кольору IMEI1: НОМЕР_9 ; IMEI2: НОМЕР_10 , sim1: № НОМЕР_11 ; sim 2: № НОМЕР_12 ; REALME темно-синього кольору, IMEI1: НОМЕР_13 ; IMEI2: НОМЕР_14 , sim1: № НОМЕР_15 ; sim 2: № НОМЕР_16 ; MEIZU M712H золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_17 ; IMEI2: НОМЕР_18 , sim1: № НОМЕР_19 , які поміщено до спец пакета №3525400.
1.3дві машини для зшиття (пакування) мішків
1.4мішки для фасування зерна у новому стані в загальній кількості 33 шт.
1.5паперові мішки із насінням сояшника із маркуванням LG 55801 в кількості 3 шт. вагою (9,500 кг., 9,450 кг., 9,550 кг.)
1.6паперові мішки із насінням сояшника із маркуванням LG Тунка в кількості 8 шт. вагою (9,450 кг.; 9,500 кг.; 9,500 кг.; 10,350 кг; 10,350 кг; 10,400 кг; 10,300 кг; 10,200 кг.)
1.7паперові мішки із насінням сояшника в кількості 2 шт. вагою (8,650 кг.; 10,450 кг.)
1.8Паперовий мішок із насінням сояшника із маркуванням Pioner (SunFlower seed) в кількості 1 шт. вагою 2,900 кг.
1.9Мішки білого кольору із полімерного матеріалу, без маркування, із насінням сояшника в кількості 17 шт., вагою ( 28,950 кг.; 25,500 кг. - 3 шт.; 24,750 кг. - 3 шт.; 25,600 кг.; 7,05 кг. - 2 шт.; 25,100 кг.; 24,150 кг. - 2 шт.; 25,250 кг.; 25,650 кг.; 16,600 кг.; 19,850 кг.)
1.10Мішки білого кольору із полімерного матеріалу, без маркування, із насінням кукурудзи в кількості 2 шт. вагою 39,850 кг. та 11,150 кг.
1.11Мобільний телефон Xiaomi REDMI 9, IMEI1: НОМЕР_20 ; IMEI2: НОМЕР_21 , серійний номер НОМЕР_22 чорного кольору, із sim1: № НОМЕР_23 ; sim2: НОМЕР_24 та банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_7 , 09/21, який поміщено до спеціального пакету НПУ №7126744.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її проголошення.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1