Справа № 760/7164/21
Провадження № 1-кс/760/2384/21
про повернення клопотання
про продовження строку досудового розслідування
26 березня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32020000000000047 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
24.03.2021 до Солом'янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання в якому ставиться питання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32020000000000047 від 01.04.2020 до 12 (дванадцяти) місяців, а саме до 01.04.2022.
Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 24.03.2021 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчу суддю ОСОБА_1 . Клопотання фактично передано слідчому судді по реєстру 25.03.2021.
В обґрунтовання клопотання зазначено, зокрема, наступне:
«Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020000000000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відомості про дане кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесені до ЄРДР 01.04.2020 на підставі рапорту про виявлення кримінального правопорушення заступника начальника третього відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 за № 40 від 31.03.2020 та узагальненого матеріалу фінансового моніторингу за № 0198/2020/ДСК від 11.03.2020, який надійшов з Державної служби фінансового моніторингу супровідним листом за № 710/440-04-2/ДСК від 17.03.2020.
До ЄРДР внесено кримінальне провадження за № 32020000000000133 від 30.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. У подальшому, постановою прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 30.11.2020, матеріали вказаного кримінального провадження за № 32020000000000133 об'єднано із матеріалами кримінального провадження № 32020000000000047 в одне провадження.
На даний час, в ході досудового розслідування слідчими слідчої групи було виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з метою встановлення об'єктивної частини вчинення кримінального правопорушення, а також притягнення до кримінальної відповідальності осіб, діями яких державному бюджету завдано збитки в особливо великих розмірах.
На даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема:
- встановлення та допиту посадових осіб підприємств;
- витребування у таких підприємств копій господарських документів;
- встановлення збитків завданих державі в наслідок діяльності таких підприємств;
- а також, інші слідчі та процесуальні дії.
Проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу з огляду на особливу складність провадження, і їх результати матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні.»
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 219 КПК України передбачено, що загальний строк досудового розслідування при об'єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому ст. 217 цього Кодексу, визначається:
1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим;
2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.
За змістом ч. 7 ст. 219 КПК України обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об'єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.
В ході розгляду клопотання встановлено, що 01.04.2020 відомості про злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 КК України під № 32020000000000047.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Оскільки клопотання слідчого про про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32020000000000047 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України не відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, то воно підлягає поверненню для усунення недоліків.
Вразовуючи наведене, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32020000000000047 від 01.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - повернути.
Слідчий суддя ОСОБА_1