печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10998/21-к
03 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна,-
03.03.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019140270000234від 13.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації раніше ряд осіб, які мали із ним родинні зв'язки або довірливі відносини.
При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_5 (1972 р.н.) віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_5 залучив до злочинної організації наступних осіб: свого сина ОСОБА_5 (1988 р.н.), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (1969 р.н.), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 (1991 р.н.), ОСОБА_16 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали свою згоду на участь у злочинній організації.
В свою чергу ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, виконував організаційно-розпорядчі функції стосовно організації в цілому та її структурних підрозділів.
Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили на території України низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб учинення яких полягав у наступному.
Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією мінеральних добрив та дизельного пального, і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь їх грошові кошти.
За вказівкою керівника злочинної організації, її члени здійснювали підбір суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є здійснення сільськогосподарської діяльності. В подальшому, члени злочинної організації, шляхом здійснення телефонних дзвінків до керівників таких підприємств, представляючись працівниками суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують мінеральні добрива та дизельне пальне, пропонували придбати вказаний товар.
Так, протягом січня 2018 - травня 2020 років члени злочинної організації, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, телефонували до керівників сільськогосподарських підприємств та, вводячи їх в оману, представлялись менеджерами суб'єктів господарювання та пропонували придбати мінеральні добрива або дизельне пальне.
У разі досягнення із потерпілими усної домовленості про покупку одного із вказаних видів товарів, члени злочинної організації передавали інформацію із анкетними даними такого підприємства, його керівника та видом обумовлених товарів співорганізатору - ОСОБА_6 .
Після цього, ОСОБА_6 , отримавши від одного із членів злочинної організації скановані копії установчих документів вказаної вище юридичної особи, надсилав їх на адреси електронної пошти потерпілих.
В подальшому, членами злочинної організації використовувалось декілька заздалегідь розроблених способів вчинення злочинів, із яких обирався достатній за задумом для досягнення злочинної мети.
Один із способів вчинення злочину полягав у тому, що члени злочинної організації, реалізовуючи умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, спонукали потерпілих на перерахування коштів, як передплати за товари, які пропонувались для поставки.
Інший спосіб вчинення злочину полягав у тому, що при досягненні із потерпілими домовленості про те, що кошти за обумовлені товари будуть перераховані потерпілими лише після доставки таких товарі до місця фактичного знаходження суб'єкта сільськогосподарської діяльності (покупця), члени злочинної організації підшукували суб'єктів господарської діяльності, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального.
В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об'єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися поставки обумовлених кількості та виду товарів до місця знаходження сільськогосподарського підприємства.
Після доставки постачальниками обумовлених товарів до місця призначення, потерпілі, переконавшись у поставці на територію підприємства належної якості товарів, не усвідомлюючи що поставлене майно насправді належить іншим особам, а ніж тим, які домовлялися із ними про поставку, перераховували кошти на банківські рахунки, вказані членами злочинної організації.
Отримавши шахрайським шляхом на банківські рахунки підконтрольних підприємств грошові кошти, учасники злочинної організації в подальшому заволодівали ними, розпоряджаючись на власних розсуд.
ОСОБА_5 (1988 р.н.), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (1969 р.н.), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 (1991 р.н.), ОСОБА_16 являлись активними учасниками злочинної організації та організовували вчинення злочинів, а саме здійснювали пошук покупців мінеральних добрив та дизельного пального, здійснювали телефонні дзвінки до потерпілих та, вводячи їх в оману, пропонували придбання вказаних товарів; вводили в оману продавців дизельного пального та мінеральних добрив, забезпечуючи їх поставку до місця знаходження потерпілих; за вказівкою керівника злочинної організації здійснювали зняття коштів, отриманих від вчинення злочинів, із банківських рахунків, які в подальшому передавали керівнику злочинної організації, який їх розподіляв.
Члени очолюваної ОСОБА_5 (1972 р.н.) злочинної організації, учасником якої є ОСОБА_6 , у період з січня 2018 по травень 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_5 (1988 р.н.), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (1969 р.н.), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 (1991 р.н.), ОСОБА_16 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2 760 625 грн., а саме:
1)15.02.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить СФГ «Ранок», а саме грошовими коштами у сумі 222 000 грн.;
2)16.04.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить дочірньому підприємству «АНТ-КЕР» угорського товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-КЕР», а саме грошовими коштами у сумі 238 080 грн.;
3)16.05.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ТОВ «Світанок», а саме грошовими коштами у сумі 656 700 грн.;
4)04.07.2019 шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 222 995 грн.;
5)04.10.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ОФТРАСТ», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 80 450 грн.
6)30.10.2019 шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами ФГ «Біле поле», спричинивши майнової шкоди на суму 130 000 грн.;
7)05.11.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ЛЮКС?ОПТТОРГ», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ФГ «КОЗИН-РЕКОРД», а саме грошовими коштами у сумі 190 000 грн.;
8)20.12.2019 шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 240 000 грн.;
9)21.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на суму 152 900 грн.;
10)27.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР» під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «М'ясо-молочний комплекс», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 310 800 грн.
11)04.03.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ПСП «Вікторія», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 316 700 грн.
20.05.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні злочинів та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.
20.05.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , серед іншого було виявлено та вилучено:
1) грошові кошти в загальній сумі 18400 гривень наступними купюрами:
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068466, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068465, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068464, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068463, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068462, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068461, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068460, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068459, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068458, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068457, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068455, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068454, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068453, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068452, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068451, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068450, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068435, 2019 року;
- купюра номіналом 200 гривень - ТИ 3568110, 2014 року;
- купюра номіналом 200 гривень - КЗ 3977257, 2011 року;
- купюра номіналом 200 гривень - ТД 4319456, 2014 року;
- купюра номіналом 200 гривень - СМ 5763799, 2014 року;
- купюра номіналом 200 гривень - КБ 1684545, 2011 року;
- купюра номіналом 200 гривень - УН 5210040, 2014 року;
- купюра номіналом 200 гривень - УХ 6203098, 2014 року.
Слідчий зазначив, що враховуючи розмір майнової шкоди, спричиненої кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов), виникала необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився,. подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019140270000234від 13.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255КК України.
20.05.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні злочинів та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.
20.05.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 18400 гривень.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, а також те, що санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 18400 гривень наступними купюрами:
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068466, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068465, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068464, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068463, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068462, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068461, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068460, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068459, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068458, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068457, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068455, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068454, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068453, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068452, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068451, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068450, 2019 року;
- купюра номіналом 1000 гривень - АЖ 5068435, 2019 року;
- купюра номіналом 200 гривень - ТИ 3568110, 2014 року;
- купюра номіналом 200 гривень - КЗ 3977257, 2011 року;
- купюра номіналом 200 гривень - ТД 4319456, 2014 року;
- купюра номіналом 200 гривень - СМ 5763799, 2014 року;
- купюра номіналом 200 гривень - КБ 1684545, 2011 року;
- купюра номіналом 200 гривень - УН 5210040, 2014 року;
- купюра номіналом 200 гривень - УХ 6203098, 2014 року, які належать підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1