Справа № 569/5909/21
1-кс/569/2231/21
26 березня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №12021186010000781 від 22.03.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.03.2021 до чергової частини Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка була зареєстрована у ОЄ 13530, про те, що невідома особа маючи умисел на заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом пошуку роботи, заволоділа мобільним телефоном та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать її сину ОСОБА_6 , з банківської картки було знято грошові кошти в сумі 5 000 грн., чим спричинила майнової шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснивши крадіжку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в період часу з 08.03.2021 по 21.03.2021 здійснювала крадіжку грошових коштів з неї на загальну суму 5 000 гривень, що підтверджує виписка по картковому рахунку.
У зв'язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до: фото матеріали по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у банкоматі належному ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- фото матеріали/відео по обготівкуванню коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у належному ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- відомості про операції, проведені у період часу з 08.03.2021 по 21.03.2021, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .
- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.
- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).
- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1