Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/485/21
Провадження № 1-кс/542/119/21
26 березня 2021 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області
ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
дізнавача - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175480000057 від 22.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
25 березня 2021 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати дізнавачу СД Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 або іншій уповноваженій дорученням особі (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.03.2021 по 24.03.2021;
- розкрити та надати інформацію про власника рахунку, на який 22.03.2021 з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 12980 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Відділенням поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175480000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22.03.2021 невстановлена особа, скориставшись довірою ОСОБА_7 , дізналась інформацію, яка надходила на телефон ОСОБА_7 , та шахрайським шляхом з банківського рахунку зняла кошти в сумі 12980 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 з абонентського номеру НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення із зазначенням про списання коштів з її карти в сумі 1680 грн, а також були зазначені контактні номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Зателефонувавши на зазначені номери, вона отримала інформацію начебто від працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з її рахунку відбулося списання коштів. В ході розмови ОСОБА_7 повідомляла тексти смс-повідомлень, які надходили на її номер телефону. Засумнівавшись, що спілкувалася з працівником банку, ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про списання коштів, в результаті чого вона заблокувала картку. Звернувшись у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в смт Нові Санжари, ОСОБА_7 отримала нову карту та по заблокованій карті отримала виписку по картковому рахунку, де було зазначено про зняття коштів, однак на вказаній виписці відсутні повні дані про отримувача вказаних коштів.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інформації про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківських операцій, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника такого банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог, які знаходяться у банківської установи по картці № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.03.2021 по 24.03.2021; інформацію про власника рахунку на який 22.03.2021 з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 12980 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 відповідне клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У зв'язку з відсутність обґрунтованої заяви про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація в порядку частини 2 статті 163 КПК України, судом був здійснений виклик уповноваженої особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонограмою.
Однак, особа, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, не забезпечила явку свого уповноваженого представник, у зв'язку з чим, відповідно до приписів частини 4 статті 163 КПК України, розгляд клопотання здійснений за її відсутності.
Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Слідчим суддею встановлено, що зазначена інформація, яка відповідно до статті 99 КПК України є документами, перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки було перераховано кошти в сумі 12980 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає, що достатній час на її вчинення буде складати 1 місяць.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД Відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.03.2021 по 24.03.2021;
- розкрити та надати інформацію про власника рахунку на який 22.03.2021 з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 12980 грн, тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото- і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8