КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/542/21
Провадження № 1-кс/552/491/21
26.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні посилається на те, що у провадженні ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 05.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021170000000005 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2020 року громадяни Туреччини, за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналу протоколу загальних зборів учасників по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також для проведенні почеркознавчої експертизи.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву щодо розгляду справи в його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, надав суду заяву щодо розгляд клопотання в його відсутність та в якій зазначив, що покладається на розсуд суду щодо вирішення даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
05.02.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021170000000005 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_1 .
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документ, який перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаному документі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначений документ, який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.
Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу протоколу загальних зборів учасників по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 04.09.2020 року за № 17/1, що перебуває у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 23 квітня 2021 року.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_3 ; начальнику 3-го відділу РКП ОСОБА_4 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_7 ; слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_8 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_13 ; начальнику 2-го відділу РКП ОСОБА_14 ; заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_15 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_17 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1