Справа № 932/576/21
Провадження №1-кс/932/696/21
17 лютого 2021 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному №12020040640001767 від 10.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
15.02.2021 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року невстановлені особи на території м. Дніпро організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян через соціальну мережу за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Зокрема, невстановлені особи в соціальній мережі Інстаграм розмістили на сторінках: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошення щодо продажу одягу.
Далі, використовуючи облікові записи користувачів Інстаграм, які були «підписані» на вказані сторінки, створили видимість значної кількості підписників соціальної сторінки, з метою залучення більшої кількості осіб - потенційних покупців товару, та формування у останніх впевненості щодо реальності здійснення продажу товару, а так само і збільшення попиту на товар відповідно.
Після чого, вводячи в оману покупців щодо надіслання останнім товару після проведення його повної оплати на зазначену ними картку, в період 2020 року, заволоділи грошовими коштами потерпілих. З метою проведення заходів, спрямованих на розкриття вказаних діянь, вважали за необхідне звернутися до суду з даним клопотанням.
У судове засідання прокурор не з'явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснювався за відсутності представника підприємства.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Прокурором до клопотання долучено ряд повідомлень про заволодіння грошовими коштами на платформі Інстаграм (посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у яких вказано номер банківських карток, на які потерпілі перераховували грошові кошти за товари. Потерпілі стверджують, що замовлених товарів не отримали.
Прокурор просить надати доступ до інформації та документів щодо використання особами, які шахрайським шляхом через мережу Інтернет за допомогою незаконних операцій з використанням обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами, послуг операторів телекомунікаційного зв'язку за 2020 рік.
З огляду на вищезазначене та враховуючи, що запитувана інформація та документи, містять охоронювану законом таємницю та може знаходитися у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №112020040640001767 від 10.09.2020 і те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, визначивши період часу: з 01.01.2020 - 25.01.2021.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетроської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо надання інформації про зв'язок абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період з 01.01.2020 до 17.02.2021.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ щодо нарахування грошових коштів та їх подальшого виведення з номерів абонентів мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , з точною датою та часом, способом нарахувань та виведенням грошових коштів, даними платників та отримувачів, номерів банківських карток інших абонентів, яким перераховувалися грошові кошти, та абонентів, з яких надходили грошові кошти, наявних ІР адреси та ІМЕІ під час виконання цих дій, за період з 01.01.2020 по 17.02.2021.
Строк дії ухвали до 09.04.2021.
Роз'яснити ПАТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та підписано 17.02.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1